Phân tích vụ việc người giao hàng Trung Quốc ở Anh bị tình nghi rửa tiền Bitcoin hàng trăm tỷ
Gần đây, một tin tức về một nữ giao hàng người Hoa tại Anh tên là Giản Văn (phiên âm) bị cáo buộc liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin lên tới hàng tỷ đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này không chỉ nổi bật vì số tiền liên quan khổng lồ và tình tiết phức tạp mà còn vì sự tương phản trong danh tính của các nghi phạm khiến người ta ngạc nhiên. Với việc các tài liệu tố tụng và văn bản pháp lý của tòa án Anh được công bố thêm, nguồn gốc của số tiền phi pháp đã cơ bản được làm rõ - vụ án huy động trái phép tiền gửi công chúng liên quan đến các cá nhân như Tiền Mã Mã, Nhậm Mã Mã, Ngô Mã Mã ở Thiên Tân.
Thông tin công khai từ cơ quan tư pháp Anh cho thấy, kẻ chủ mưu trong vụ án Blue Sky, Qian某某, đã đổi số tiền bẩn liên quan đến vụ án thành Bitcoin sau đó trốn sang Anh, và đã sử dụng Jianwen để rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và tịch thu 61.000 đồng Bitcoin trị giá 30 tỷ.
Dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy thu tài sản tiền điện tử qua biên giới, cung cấp ý tưởng để khôi phục tổn thất cho nhiều nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei.
Câu chuyện về những nữ lừa đảo nổi tiếng toàn cầu và người giao hàng trị giá hàng tỷ đô la
"Tội phạm huy động vốn công chúng trái phép" đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, các vụ án như e租宝 và vụ án kim loại Phản Á vẫn khiến người ta lo lắng. Những vụ án này thường bắt đầu huy động vốn vào khoảng năm 14, 15 và nổ ra vào năm 17, 18, vụ án Blue Sky Grei cũng không phải là ngoại lệ.
Theo các tài liệu xét xử công khai và thông tin từ truyền thông, tình hình cơ bản của vụ án Blue Sky Ge Rui như sau:
Vào ngày 31 tháng 3 năm 2014, ông Qian某某 (biệt danh "Hoa Hoa" "Chị Hoa" và các tên khác) cùng với ông Ren某某 (người đại diện hợp pháp) và những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bạch Thiên Ca Ruy tại thành phố Thiên Tân. Công ty này không sở hữu bất kỳ giấy phép ngân hàng nào, nhưng đã quảng bá, tuyên truyền và bán cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) cái gọi là sản phẩm đầu tư tài chính "bảo đảm vốn và lãi suất cao" trong thời gian ngắn. Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm thấp nhất là 100%, cao nhất là 300%. Trong thời kỳ thiếu sự quản lý tài chính, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bạch Thiên Ca Ruy đã thông qua phương thức phát tán kiểu đa cấp, mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với số nạn nhân lên đến hơn 100.000 người.
Đáng chú ý là, tiền nào đó không chỉ giỏi lừa gạt, mà còn là một "lão làng" trong giới tiền mã hóa. Ngay cả trước khi tận dụng Blue Sky Grey để huy động vốn, cô ấy đã phát hiện ra cơ hội khổng lồ từ việc khai thác Bitcoin. Năm 2013, tiền nào đó đã mở một "mỏ" có quy mô khá lớn, tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác, hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, tiền nào đó dần dần nhận ra "ưu thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền, rửa tiền và các khía cạnh khác.
Chính xác, trong "khoảng trống" khi quy định về tài sản mã hóa chưa được ban hành và các hệ thống chống rửa tiền cho tài sản mã hóa toàn cầu chưa được thiết lập, tiền nào đó đã yêu cầu Nhậm Giang Đào chuyển đổi một lượng lớn vốn mà Tianjin Ge Rui đã thu hút thông qua nền tảng giao dịch thành Bitcoin. Động thái này vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ.
Đối với Bitcoin, một loại tài sản phi tiêu chuẩn có thể tăng vọt trong thời gian ngắn, nếu nhà đầu tư gặp may mắn và có kỹ năng đầu tư tốt, tỷ suất lợi nhuận 300% không phải là cao. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017, khi Blue Sky Gree gặp sự cố, giá Bitcoin luôn dao động trong khoảng 200 đô la - 800 đô la, không thể duy trì mức lợi nhuận hàng năm 300% mà một người nào đó đã cam kết, dẫn đến sự sụp đổ của Blue Sky Gree.
Một khi xảy ra sự cố, sự thông minh của Qian nào đó khi đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin sẽ được thể hiện: Năm 2017, Qian nào đó đã sử dụng tên giả "NAN YIN" để mua một hộ chiếu Myanmar, sau đó bằng cách mạo danh người khác, đã có được hộ chiếu của một thiên đường thuế nổi tiếng, Liên bang Saint Kitts và Nevis. Cô chỉ mang theo một chiếc laptop chứa đầy Bitcoin, đã thành công chuyển hàng chục tỷ tiền bẩn đến London và đến nay vẫn đang trốn chạy.
Sau khi trốn sang Anh, do đã nằm trong danh sách đen của Trung Quốc nên không thể dễ dàng lộ diện, đồng thời các biện pháp quản lý tài sản mã hóa và chống rửa tiền ngày càng nghiêm ngặt, để duy trì cuộc sống tươm tất, cô ấy rất cần tìm một "gã trung gian" để biến số tiền bất hợp pháp thành tiền mặt. Lúc này, nữ giao hàng đơn thân một mình lang bạt ở Anh, Giản Văn, đã quen biết với tiền nào đó thông qua một quảng cáo nhỏ mà tiền nào đó đăng. Trong vài năm, Giản Văn đã giúp tiền nào đó rửa tiền, tiêu tiền, đóng giả xử lý các công việc khác nhau, đã giúp tiền nào đó rửa vài triệu bảng Anh tiền bất hợp pháp.
Tuy nhiên, tiền nào đó mặc dù là một kẻ lừa đảo thông minh và tình cờ đã đi đúng thời điểm, nhưng lại không có đầu óc tinh vi để rửa tiền quy mô lớn. Một nhân viên giao hàng thường xuyên xuất hiện tại các cửa hàng bách hóa xa xỉ ở London, mua các biệt thự siêu sang trọng và những hành vi bất thường khác ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh thông qua việc bố trí lâu dài, đã bắt giữ Giản Văn và tịch thu gần như tất cả số tiền bất hợp pháp khoảng 61.000 đồng Bitcoin của tiền nào đó. Mặc dù tiền nào đó vẫn trốn thoát dưới mắt cảnh sát Anh, nhưng đã không thể thay đổi cục diện.
Nạn nhân của Blue Sky Ge Rui làm thế nào để truy đòi tài sản qua biên giới?
Hiện nay, đối với số tiền 6.1 vạn Bitcoin bị đánh cắp này, Viện Kiểm sát Hoàng gia Anh đã căn cứ theo Luật Tịch thu Tài sản Tội phạm năm 2002 và Luật Chống Tội phạm Nghiêm trọng để khởi kiện thông qua quy trình tư pháp đến Tòa án Tối cao nhằm thực hiện quy trình tịch thu tài sản (quy trình tịch thu hình sự). Theo quy định của Luật Tịch thu Tài sản Tội phạm của Anh, khi bị cáo bị kết án tại Tòa án Bình an và được chuyển đến Tòa án Hình sự, hoặc đã bị Tòa án Hình sự kết án có tội, Tòa án Hình sự có thể khởi động quy trình tịch thu hình sự theo yêu cầu của công tố viên hoặc Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia Anh. Quy trình này tương tự như một quy trình xét xử ở nước ta, trong đó công tố viên hoặc Cơ quan Chống Tội phạm phải chứng minh xem bị cáo có thu lợi từ tội phạm hoặc hành vi liên quan hay không, cũng như số tiền cụ thể thu được, và Tòa án sẽ xem xét trước khi quyết định có ban hành lệnh tịch thu hay không. Hiện tại, vụ án chưa có tiến triển, Tòa án Anh trước khi ban hành lệnh tịch thu còn phải thông qua quy trình tư pháp để xác định xem có các quyền sở hữu hợp pháp khác đối với số tiền bị đánh cắp này hay không.
Vậy, liệu các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grayscale của đất nước chúng ta có thể yêu cầu quyền đối với những Bitcoin này không? Nên yêu cầu qua những con đường nào?
1. Gửi yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới đến cơ quan tư pháp của nước tôi
Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của nước ta quy định các thủ tục liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ tư pháp hình sự tại Điều 5. Nước ta đã ký Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Hình sự giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland vào ngày 2 tháng 12 năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho hai quốc gia trong việc truy thu và bồi thường tài sản liên quan đến các vụ án hình sự. Theo các quy định pháp lý nêu trên, Bộ Tư pháp nước ta sẽ là cơ quan chức năng chính trong việc liên hệ với cơ quan tư pháp của Anh và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản trong vụ án này.
Đề nghị các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei trước tiên có thể thông qua các kênh hợp pháp gửi đơn xin đến Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng khác của nước ta kèm theo các tài liệu có thể chứng minh mình là nạn nhân của vụ án, phản ánh tình hình với các cơ quan chức năng, đưa ra các yêu cầu hợp pháp về việc truy thu tài sản và bồi thường thiệt hại, nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Theo các án lệ tư pháp liên quan của Anh, không ít trường hợp thành công mà nạn nhân nước ngoài đã yêu cầu cơ quan tư pháp Anh thu hồi tiền bất chính. Ví dụ, trong vụ án Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tiền bất chính mà Alamieyeseigha đã chuyển đến Anh thông qua việc kết tội nghi phạm tại nước mình và nộp đơn kiện dân sự tại Anh. Nigeria thậm chí đã yêu cầu tòa án và cảnh sát Anh công khai các bằng chứng liên quan trong vụ án Alamieyeseigha với lý do vì lợi ích công cộng, thành công trong việc làm rõ tài sản mà nghi phạm đã chuyển nhượng, tạo nền tảng vững chắc cho việc thu hồi tiền bất chính.
Đất nước tôi cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án Yu Zhendong, vụ án Li Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.
2. Tự mình khôi phục tổn thất thông qua kiện dân sự
Tại Hong Kong, Vương quốc Anh và một số nơi khác, nếu nạn nhân của vụ án hình sự chịu thiệt hại do hành vi của nghi phạm, họ có thể tự mình khởi kiện dân sự đối với nghi phạm để đòi lại tài sản bị mất. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không nên khuyến nghị việc tự khởi kiện dân sự như một phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, trong vụ án này, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp (đơn vị tương đương chung) thành tài sản mã hóa (tài sản đặc biệt). Nếu nạn nhân trực tiếp đệ đơn kiện dân sự lên cơ quan tư pháp Anh, họ sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn là chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi nộp hợp đồng đầu tư vào Blue Sky Grey và các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, cũng không thể trực tiếp chứng minh rằng số Bitcoin liên quan hiện tại có "mối liên hệ" được pháp luật Anh công nhận với tài sản của nạn nhân.
Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Vương quốc Anh để khởi xướng các vụ kiện như vậy có chi phí rất cao và độ không chắc chắn lớn, cần phải lựa chọn cẩn thận.
Kết luận
Việc truy thu và bồi thường cho tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, huống chi là phải đến các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác để thực hiện việc này. Do đó, chúng tôi khuyên các nạn nhân của vụ án này nên giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với các cơ quan tư pháp của nước ta. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ sự phát triển tiếp theo của vụ án này và kịp thời cung cấp các tư vấn pháp lý liên quan cho các nạn nhân.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SatoshiNotNakamoto
· 08-03 03:52
Giao hàng mà không chăm sóc
Xem bản gốcTrả lời0
TokenRationEater
· 08-03 03:50
chơi đùa với mọi người vài trăm tỷ Rug Pull chỉ với tầm nhìn này?
Người giao hàng Trung Quốc tại Anh liên quan đến vụ rửa tiền hàng trăm tỷ Bitcoin, phân tích lộ trình truy đòi tài sản xuyên biên giới
Phân tích vụ việc người giao hàng Trung Quốc ở Anh bị tình nghi rửa tiền Bitcoin hàng trăm tỷ
Gần đây, một tin tức về một nữ giao hàng người Hoa tại Anh tên là Giản Văn (phiên âm) bị cáo buộc liên quan đến vụ rửa tiền Bitcoin lên tới hàng tỷ đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này không chỉ nổi bật vì số tiền liên quan khổng lồ và tình tiết phức tạp mà còn vì sự tương phản trong danh tính của các nghi phạm khiến người ta ngạc nhiên. Với việc các tài liệu tố tụng và văn bản pháp lý của tòa án Anh được công bố thêm, nguồn gốc của số tiền phi pháp đã cơ bản được làm rõ - vụ án huy động trái phép tiền gửi công chúng liên quan đến các cá nhân như Tiền Mã Mã, Nhậm Mã Mã, Ngô Mã Mã ở Thiên Tân.
Thông tin công khai từ cơ quan tư pháp Anh cho thấy, kẻ chủ mưu trong vụ án Blue Sky, Qian某某, đã đổi số tiền bẩn liên quan đến vụ án thành Bitcoin sau đó trốn sang Anh, và đã sử dụng Jianwen để rửa tiền. Hiện tại, cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và tịch thu 61.000 đồng Bitcoin trị giá 30 tỷ.
Dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết các con đường cụ thể để truy thu tài sản tiền điện tử qua biên giới, cung cấp ý tưởng để khôi phục tổn thất cho nhiều nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei.
Câu chuyện về những nữ lừa đảo nổi tiếng toàn cầu và người giao hàng trị giá hàng tỷ đô la
"Tội phạm huy động vốn công chúng trái phép" đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây, các vụ án như e租宝 và vụ án kim loại Phản Á vẫn khiến người ta lo lắng. Những vụ án này thường bắt đầu huy động vốn vào khoảng năm 14, 15 và nổ ra vào năm 17, 18, vụ án Blue Sky Grei cũng không phải là ngoại lệ.
Theo các tài liệu xét xử công khai và thông tin từ truyền thông, tình hình cơ bản của vụ án Blue Sky Ge Rui như sau:
Vào ngày 31 tháng 3 năm 2014, ông Qian某某 (biệt danh "Hoa Hoa" "Chị Hoa" và các tên khác) cùng với ông Ren某某 (người đại diện hợp pháp) và những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bạch Thiên Ca Ruy tại thành phố Thiên Tân. Công ty này không sở hữu bất kỳ giấy phép ngân hàng nào, nhưng đã quảng bá, tuyên truyền và bán cho công chúng (chủ yếu là người cao tuổi) cái gọi là sản phẩm đầu tư tài chính "bảo đảm vốn và lãi suất cao" trong thời gian ngắn. Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, cam kết tỷ lệ lợi nhuận hàng năm thấp nhất là 100%, cao nhất là 300%. Trong thời kỳ thiếu sự quản lý tài chính, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Bạch Thiên Ca Ruy đã thông qua phương thức phát tán kiểu đa cấp, mở hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với số nạn nhân lên đến hơn 100.000 người.
Đáng chú ý là, tiền nào đó không chỉ giỏi lừa gạt, mà còn là một "lão làng" trong giới tiền mã hóa. Ngay cả trước khi tận dụng Blue Sky Grey để huy động vốn, cô ấy đã phát hiện ra cơ hội khổng lồ từ việc khai thác Bitcoin. Năm 2013, tiền nào đó đã mở một "mỏ" có quy mô khá lớn, tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác, hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận hàng năm 300%. Thông qua việc khai thác Bitcoin, tiền nào đó dần dần nhận ra "ưu thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền, rửa tiền và các khía cạnh khác.
Chính xác, trong "khoảng trống" khi quy định về tài sản mã hóa chưa được ban hành và các hệ thống chống rửa tiền cho tài sản mã hóa toàn cầu chưa được thiết lập, tiền nào đó đã yêu cầu Nhậm Giang Đào chuyển đổi một lượng lớn vốn mà Tianjin Ge Rui đã thu hút thông qua nền tảng giao dịch thành Bitcoin. Động thái này vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ.
Đối với Bitcoin, một loại tài sản phi tiêu chuẩn có thể tăng vọt trong thời gian ngắn, nếu nhà đầu tư gặp may mắn và có kỹ năng đầu tư tốt, tỷ suất lợi nhuận 300% không phải là cao. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017, khi Blue Sky Gree gặp sự cố, giá Bitcoin luôn dao động trong khoảng 200 đô la - 800 đô la, không thể duy trì mức lợi nhuận hàng năm 300% mà một người nào đó đã cam kết, dẫn đến sự sụp đổ của Blue Sky Gree.
Một khi xảy ra sự cố, sự thông minh của Qian nào đó khi đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành Bitcoin sẽ được thể hiện: Năm 2017, Qian nào đó đã sử dụng tên giả "NAN YIN" để mua một hộ chiếu Myanmar, sau đó bằng cách mạo danh người khác, đã có được hộ chiếu của một thiên đường thuế nổi tiếng, Liên bang Saint Kitts và Nevis. Cô chỉ mang theo một chiếc laptop chứa đầy Bitcoin, đã thành công chuyển hàng chục tỷ tiền bẩn đến London và đến nay vẫn đang trốn chạy.
Sau khi trốn sang Anh, do đã nằm trong danh sách đen của Trung Quốc nên không thể dễ dàng lộ diện, đồng thời các biện pháp quản lý tài sản mã hóa và chống rửa tiền ngày càng nghiêm ngặt, để duy trì cuộc sống tươm tất, cô ấy rất cần tìm một "gã trung gian" để biến số tiền bất hợp pháp thành tiền mặt. Lúc này, nữ giao hàng đơn thân một mình lang bạt ở Anh, Giản Văn, đã quen biết với tiền nào đó thông qua một quảng cáo nhỏ mà tiền nào đó đăng. Trong vài năm, Giản Văn đã giúp tiền nào đó rửa tiền, tiêu tiền, đóng giả xử lý các công việc khác nhau, đã giúp tiền nào đó rửa vài triệu bảng Anh tiền bất hợp pháp.
Tuy nhiên, tiền nào đó mặc dù là một kẻ lừa đảo thông minh và tình cờ đã đi đúng thời điểm, nhưng lại không có đầu óc tinh vi để rửa tiền quy mô lớn. Một nhân viên giao hàng thường xuyên xuất hiện tại các cửa hàng bách hóa xa xỉ ở London, mua các biệt thự siêu sang trọng và những hành vi bất thường khác ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh thông qua việc bố trí lâu dài, đã bắt giữ Giản Văn và tịch thu gần như tất cả số tiền bất hợp pháp khoảng 61.000 đồng Bitcoin của tiền nào đó. Mặc dù tiền nào đó vẫn trốn thoát dưới mắt cảnh sát Anh, nhưng đã không thể thay đổi cục diện.
Nạn nhân của Blue Sky Ge Rui làm thế nào để truy đòi tài sản qua biên giới?
Hiện nay, đối với số tiền 6.1 vạn Bitcoin bị đánh cắp này, Viện Kiểm sát Hoàng gia Anh đã căn cứ theo Luật Tịch thu Tài sản Tội phạm năm 2002 và Luật Chống Tội phạm Nghiêm trọng để khởi kiện thông qua quy trình tư pháp đến Tòa án Tối cao nhằm thực hiện quy trình tịch thu tài sản (quy trình tịch thu hình sự). Theo quy định của Luật Tịch thu Tài sản Tội phạm của Anh, khi bị cáo bị kết án tại Tòa án Bình an và được chuyển đến Tòa án Hình sự, hoặc đã bị Tòa án Hình sự kết án có tội, Tòa án Hình sự có thể khởi động quy trình tịch thu hình sự theo yêu cầu của công tố viên hoặc Cơ quan Chống Tội phạm Quốc gia Anh. Quy trình này tương tự như một quy trình xét xử ở nước ta, trong đó công tố viên hoặc Cơ quan Chống Tội phạm phải chứng minh xem bị cáo có thu lợi từ tội phạm hoặc hành vi liên quan hay không, cũng như số tiền cụ thể thu được, và Tòa án sẽ xem xét trước khi quyết định có ban hành lệnh tịch thu hay không. Hiện tại, vụ án chưa có tiến triển, Tòa án Anh trước khi ban hành lệnh tịch thu còn phải thông qua quy trình tư pháp để xác định xem có các quyền sở hữu hợp pháp khác đối với số tiền bị đánh cắp này hay không.
Vậy, liệu các nạn nhân trong vụ án Blue Sky Grayscale của đất nước chúng ta có thể yêu cầu quyền đối với những Bitcoin này không? Nên yêu cầu qua những con đường nào?
1. Gửi yêu cầu truy thu tài sản xuyên biên giới đến cơ quan tư pháp của nước tôi
Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của nước ta quy định các thủ tục liên quan đến việc thực hiện hỗ trợ tư pháp hình sự tại Điều 5. Nước ta đã ký Hiệp định Hỗ trợ Tư pháp Hình sự giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland vào ngày 2 tháng 12 năm 2013, cung cấp cơ sở pháp lý cho hai quốc gia trong việc truy thu và bồi thường tài sản liên quan đến các vụ án hình sự. Theo các quy định pháp lý nêu trên, Bộ Tư pháp nước ta sẽ là cơ quan chức năng chính trong việc liên hệ với cơ quan tư pháp của Anh và đưa ra yêu cầu truy thu tài sản trong vụ án này.
Đề nghị các nạn nhân của vụ án Blue Sky Grei trước tiên có thể thông qua các kênh hợp pháp gửi đơn xin đến Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng khác của nước ta kèm theo các tài liệu có thể chứng minh mình là nạn nhân của vụ án, phản ánh tình hình với các cơ quan chức năng, đưa ra các yêu cầu hợp pháp về việc truy thu tài sản và bồi thường thiệt hại, nhằm bảo vệ quyền lợi của bản thân.
Theo các án lệ tư pháp liên quan của Anh, không ít trường hợp thành công mà nạn nhân nước ngoài đã yêu cầu cơ quan tư pháp Anh thu hồi tiền bất chính. Ví dụ, trong vụ án Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công trong việc thu hồi khoảng 17 triệu USD tiền bất chính mà Alamieyeseigha đã chuyển đến Anh thông qua việc kết tội nghi phạm tại nước mình và nộp đơn kiện dân sự tại Anh. Nigeria thậm chí đã yêu cầu tòa án và cảnh sát Anh công khai các bằng chứng liên quan trong vụ án Alamieyeseigha với lý do vì lợi ích công cộng, thành công trong việc làm rõ tài sản mà nghi phạm đã chuyển nhượng, tạo nền tảng vững chắc cho việc thu hồi tiền bất chính.
Đất nước tôi cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, như vụ án Yu Zhendong, vụ án Li Hóa Học, đều là những trường hợp thành công.
2. Tự mình khôi phục tổn thất thông qua kiện dân sự
Tại Hong Kong, Vương quốc Anh và một số nơi khác, nếu nạn nhân của vụ án hình sự chịu thiệt hại do hành vi của nghi phạm, họ có thể tự mình khởi kiện dân sự đối với nghi phạm để đòi lại tài sản bị mất. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không nên khuyến nghị việc tự khởi kiện dân sự như một phương án ưu tiên.
Nguyên nhân chính là, trong vụ án này, số tiền liên quan đã được chuyển đổi từ tiền tệ hợp pháp (đơn vị tương đương chung) thành tài sản mã hóa (tài sản đặc biệt). Nếu nạn nhân trực tiếp đệ đơn kiện dân sự lên cơ quan tư pháp Anh, họ sẽ phải đối mặt với một thách thức lớn là chứng minh mình là chủ sở hữu quyền tài sản liên quan. Ngay cả khi nộp hợp đồng đầu tư vào Blue Sky Grey và các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, cũng không thể trực tiếp chứng minh rằng số Bitcoin liên quan hiện tại có "mối liên hệ" được pháp luật Anh công nhận với tài sản của nạn nhân.
Ngoài ra, việc thuê luật sư ở Vương quốc Anh để khởi xướng các vụ kiện như vậy có chi phí rất cao và độ không chắc chắn lớn, cần phải lựa chọn cẩn thận.
Kết luận
Việc truy thu và bồi thường cho tài sản mã hóa ngay cả trong nước cũng không phải là điều dễ dàng, huống chi là phải đến các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác để thực hiện việc này. Do đó, chúng tôi khuyên các nạn nhân của vụ án này nên giữ sự kiên nhẫn cần thiết đối với các cơ quan tư pháp của nước ta. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ sự phát triển tiếp theo của vụ án này và kịp thời cung cấp các tư vấn pháp lý liên quan cho các nạn nhân.