Kripto Varlıklar varlıklarının çalınması davasının baş sanığı federal tanık oldu

2022 yılının başında, kara para aklama şüphesiyle tanınan bir çift olan İlya Lichtenstein ve Heather Morgan tutuklandı. 45 milyar dolar değerindeki bir borsa hack'inden elde edilen Kripto Varlıklar'ı aklama planı yapmakla suçlandılar. Geçen yıl, bu çift suçlarını kabul etti.

Son haberler, Lihtenştayn'ın artık ABD hükümetinin işbirliği yapan tanığı haline geldiğini ve bir kripto varlık karışım hizmeti ile ilgili bir kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor. Bu davanın başrolündeki kişi, Bitcoin Fog adında bir karışım hizmetidir. Peki, 45 milyar dolara kadar olan miktarla bağlantılı bu baş sanık, neden kara para aklama yargılamasında federal tanık rolünü oynuyor? Gelin bu karmaşık davanın detaylarını inceleyelim.

Olay Zaman Çizgisi

Bu olayı daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için aşağıdaki ana noktaları kronolojik sırayla derledik:

• 2016: Liechtenstein çifti, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o zamanlar yakalanmadılar.

• Nisan 2021: Federal Soruşturma Bürosu, Bitcoin Fog'un ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.

• 2021: Birçok kara para aklama ile ilgili karışık coin platformu kapatıldı, bunlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.

• 1 Şubat 2022: Yaklaşık 94,643.3 adet Bitcoin tutarındaki büyük bir transfer, ABD hükümeti cüzdanına girdi.

• Şubat 2022: Lihtenştayn çiftinin tutuklanması.

• 2023 Ağustos: İki kişi hırsızlık suçunu kabul etti.

Liechtensteinli çift, belirli bir borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını iddia ediyor. Bitcoin Fog'u para aklamak için birçok kez kullandıklarını kabul ettiler, ancak daha sonra diğer karıştırma hizmetlerine yöneldiler.

Suçludan Tanığa

Son mahkeme duruşmasında, Liechtenstein, yaklaşık 10 kez Bitcoin Fog'un hizmetlerini kara para aklamak için kullandıklarını, ardından daha verimli olduğunu düşündüğü diğer karışık coin platformlarına geçtiklerini belirtti. Karışık coin hizmetlerini kullanmanın, kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir parçası olduğunu vurguladı; çoğu fon, karanlık ağda satın alınan sahte kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar ticaret hesapları aracılığıyla işlenmektedir.

Liechtenstein ayrıca, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlingov ile doğrudan bir temasının olmadığını ve birbirlerini tanımadıklarını belirtti.

2021'de, ABD Adalet Bakanlığı Bitcoin Fog'un 120.000'den fazla coin'lik para aklama ile ilgili olduğunu iddia etti, o dönemdeki değeri yaklaşık 335 milyon dolar. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, siber dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi yasa dışı faaliyetlerden gelmektedir.

20 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşan Liechtenstein, ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla detayını gün yüzüne çıkardı. Bu değişim, şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama ağlarının karmaşıklığını gözler önüne serdi.

27 Şubat 2024 itibarıyla, davanın duruşması devam etmekte olup, jüri henüz nihai bir karar vermemiştir.

Son yıllarda, Sinbad ve Tornado Cash dahil olmak üzere birçok şifreleme para karıştırıcısının da düzenleyici otoriteler tarafından sıkı bir incelemeye maruz kaldığına dikkat etmek gerekir. Ekim 2020'de, ABD Finansal Suçları Uygulama Ağı, kayıtsız bir Bitcoin karıştırıcı operatörüne 60 milyon dolar ceza verdi.

Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemlerinin Güçlendirilmesi Önerileri

Bitfinex saldırganlarının bir dizi karmaşık kara para aklama yöntemi kullanması, fonların izlenmesini son derece zorlaştırdığı için, kara para aklama çalışmalarını güçlendirmek için aşağıdaki önerileri sunuyoruz:

1. KYC ve AML düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulayın: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili düzenlemelere uygun olduğunu sağlamak için kapsamlı kimlik doğrulama yapmalarını talep etmelidir.

2. İşlem izleme güçlendirilmesi: İşlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri analiz eden gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, şüpheli faaliyetleri zamanında tespit etmek.

3. Tam bir raporlama mekanizması kurmak: Özel bir risk kontrol sistemi oluşturmak, şüpheli işlemleri zamanında raporlamak ve işlemek ve denetim otoriteleriyle yakın işbirliği yapmak.

4. Sektör işbirliğini teşvik etme: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kuruluşlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın temas halinde olmalı, birlikte kara para aklama faaliyetleriyle mücadele etmelidir. Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli olarak geliştirmesi göz önüne alındığında, düzenli iletişim ve kara para aklamaya karşı önlemlerin güncellenmesi son derece önemlidir.