Hong Kong Sanal Varlık OTC Ticaretinin Karşılaştığı Zorluklar ve Fırsatlar
Hong Kong, as a globally renowned free port and international financial center, has long had a thriving cryptocurrency economic ecosystem. Before the official preferential policies were introduced, a rich and diverse virtual asset trading service system had already been established locally, including offline stores and online group-based OTC Trade service providers (VAOTC), as well as local and overseas virtual asset trading platforms (VATP). These service providers collectively offer Hong Kong's virtual asset investors convenient token exchange and fund inflow and outflow channels.
Ancak, blockchain teknolojisinin yüksek anonimliği ve sınır ötesi özellikleri, suç faaliyetleri ile bağlantılı kripto paraların, özellikle de stabilize edilmiş paraların, Hong Kong'un kripto ekosistemine kolayca girmesine olanak tanımaktadır. Bu, yalnızca yerel işletmecilerin ve sıradan yatırımcıların para güvenliğine tehdit oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda potansiyel hukuki ve uyum riskleri de getirmektedir.
Aklama Davasında Ortaya Çıkan Sorunlar
Son zamanlarda, ana karadaki üniversite öğrencilerini içeren bir para aklama olayı, Güneydoğu Asya dolandırıcılık endüstrisinin Hong Kong kripto ekonomisine sızma yöntemlerini ortaya çıkardı. Bu öğrenci, habersiz bir şekilde Hong Kong'daki döviz bürosundan büyük miktarda USDT satın aldı ve belirlenen cüzdana transfer etti; ardından banka hesabı donduruldu.
Araştırmalar, bunun tipik bir "kartla geri U" kara para aklama yöntemi olduğunu ve Güneydoğu Asya'daki suç ağlarıyla yakın bağlantıları olduğunu göstermektedir. Zincir üzerindeki analizler, suçla bağlantılı fonların nihayetinde Güneydoğu Asya garantör platformlarıyla ticaret yapan adreslere aktığını ortaya koymuştur. Bu platformlar, bu bölgedeki yasa dışı faaliyetlere, çevrimiçi kumar, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi, uzun süredir hizmet vermektedir.
Suç Ağı'nın Endüstriyel İşleyişi
Daha fazla araştırma, bu olayın yalnızca bir örnek olmadığını, aynı zamanda yüksek derecede sanayileşmiş büyük bir kara para aklama çetesi operasyonunun bir parçası olduğunu göstermektedir. Bu çete, 2024'te aktif hale gelmeye başladı ve başlangıçta fon kaynakları, birçok Güneydoğu Asya yüksek riskli adresi ile bağlantılıydı. Sadece bu kara para aklama çetesi, üç ay içinde Hong Kong'daki OTC Trade sistemi aracılığıyla yasa dışı olarak 310.000 ABD Doları'ndan fazla para akladı. Diğer fark edilmemiş çetelerin olabileceği göz önüne alındığında, gerçek ölçek daha da şaşırtıcı olabilir.
Düzenleyici Politika Değişimi
Bu zorluklarla yüzleşen Hong Kong hükümeti aktif önlemler almaktadır. 2024 Şubat'ında, Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi (FSTB), sanal varlık OTC Ticaret hizmetlerine ilişkin bir yasama danışma belgesi yayınladı. Bu belge, bu şirketlerin kara para aklama (AML) ve müşteri kimlik doğrulama (KYC) gibi uyum gerekliliklerini karşılamalarını sağlamak amacıyla, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Yasası (AMLO) aracılığıyla OTC tüccarları için bir lisanslama sisteminin getirilmesini önermektedir.
Sektör Yanıt Stratejileri
Yeni düzenleyici politikalar henüz resmi olarak uygulanmamış olsa da, VAOTC sektöründeki katılımcıların yaklaşan değişikliklere uyum sağlamak için aktif olarak hazırlanmaları gerekiyor:
Yakında yürürlüğe girecek lisans sistemine sıkı bir şekilde uyun.
İç uyum sistemini kurmak ve geliştirmek, tüm ticari faaliyetlerin AML ve KYC gerekliliklerine uygun olmasını sağlamak.
Regülatörlerle iletişimi güçlendirin, en son politika gelişmelerini zamanında öğrenin.
Sektör öz düzenleme kuruluşlarına aktif olarak katılmak ve sektörün standart gelişimini teşvik etmek.
Müşteri uygunluk araştırması ve işlem izleme süreçlerini sıkı bir şekilde uygulayın, yasadışı faaliyetlerle ilgili fonları reddedin.
Sonuç
Hong Kong'un yakında çıkaracağı OTC uyum politikaları, sanal varlık OTC ticaret sektörüne standart bir gelişim için önemli bir fırsat sunmaktadır. Sektör katılımcıları bu fırsatı değerlendirmeli, düzenleyici ortamın değişimine aktif olarak uyum sağlamalı, uyum seviyelerini sürekli olarak artırmalı ve rekabet güçlerini güçlendirmelidir. Ancak bu şekilde, Hong Kong'un gelişen kripto ekonomi pazarında uzun vadeli ve istikrarlı bir gelişim sağlanabilir ve finansal sistemin sağlığı ve güvenliğini korumaya katkıda bulunulabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
3
Share
Comment
0/400
rekt_but_resilient
· 2h ago
Yine bir tuzak düzenlemesi mi? Gerçekten de kaybettim, daha kaçmadım.
View OriginalReply0
0xLostKey
· 2h ago
Yine bir Kara Para Aklama cenneti mi?
View OriginalReply0
CryptoFortuneTeller
· 2h ago
Hong Kong hala virajda geçiş yapmak mı istiyor? Birkaç yıl daha bekleyin.
Hong Kong sanal varlık OTC Trade yeni politikası: zorluklar ve fırsatlar bir arada
Hong Kong Sanal Varlık OTC Ticaretinin Karşılaştığı Zorluklar ve Fırsatlar
Hong Kong, as a globally renowned free port and international financial center, has long had a thriving cryptocurrency economic ecosystem. Before the official preferential policies were introduced, a rich and diverse virtual asset trading service system had already been established locally, including offline stores and online group-based OTC Trade service providers (VAOTC), as well as local and overseas virtual asset trading platforms (VATP). These service providers collectively offer Hong Kong's virtual asset investors convenient token exchange and fund inflow and outflow channels.
Ancak, blockchain teknolojisinin yüksek anonimliği ve sınır ötesi özellikleri, suç faaliyetleri ile bağlantılı kripto paraların, özellikle de stabilize edilmiş paraların, Hong Kong'un kripto ekosistemine kolayca girmesine olanak tanımaktadır. Bu, yalnızca yerel işletmecilerin ve sıradan yatırımcıların para güvenliğine tehdit oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda potansiyel hukuki ve uyum riskleri de getirmektedir.
Aklama Davasında Ortaya Çıkan Sorunlar
Son zamanlarda, ana karadaki üniversite öğrencilerini içeren bir para aklama olayı, Güneydoğu Asya dolandırıcılık endüstrisinin Hong Kong kripto ekonomisine sızma yöntemlerini ortaya çıkardı. Bu öğrenci, habersiz bir şekilde Hong Kong'daki döviz bürosundan büyük miktarda USDT satın aldı ve belirlenen cüzdana transfer etti; ardından banka hesabı donduruldu.
Araştırmalar, bunun tipik bir "kartla geri U" kara para aklama yöntemi olduğunu ve Güneydoğu Asya'daki suç ağlarıyla yakın bağlantıları olduğunu göstermektedir. Zincir üzerindeki analizler, suçla bağlantılı fonların nihayetinde Güneydoğu Asya garantör platformlarıyla ticaret yapan adreslere aktığını ortaya koymuştur. Bu platformlar, bu bölgedeki yasa dışı faaliyetlere, çevrimiçi kumar, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi, uzun süredir hizmet vermektedir.
Suç Ağı'nın Endüstriyel İşleyişi
Daha fazla araştırma, bu olayın yalnızca bir örnek olmadığını, aynı zamanda yüksek derecede sanayileşmiş büyük bir kara para aklama çetesi operasyonunun bir parçası olduğunu göstermektedir. Bu çete, 2024'te aktif hale gelmeye başladı ve başlangıçta fon kaynakları, birçok Güneydoğu Asya yüksek riskli adresi ile bağlantılıydı. Sadece bu kara para aklama çetesi, üç ay içinde Hong Kong'daki OTC Trade sistemi aracılığıyla yasa dışı olarak 310.000 ABD Doları'ndan fazla para akladı. Diğer fark edilmemiş çetelerin olabileceği göz önüne alındığında, gerçek ölçek daha da şaşırtıcı olabilir.
Düzenleyici Politika Değişimi
Bu zorluklarla yüzleşen Hong Kong hükümeti aktif önlemler almaktadır. 2024 Şubat'ında, Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi (FSTB), sanal varlık OTC Ticaret hizmetlerine ilişkin bir yasama danışma belgesi yayınladı. Bu belge, bu şirketlerin kara para aklama (AML) ve müşteri kimlik doğrulama (KYC) gibi uyum gerekliliklerini karşılamalarını sağlamak amacıyla, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Yasası (AMLO) aracılığıyla OTC tüccarları için bir lisanslama sisteminin getirilmesini önermektedir.
Sektör Yanıt Stratejileri
Yeni düzenleyici politikalar henüz resmi olarak uygulanmamış olsa da, VAOTC sektöründeki katılımcıların yaklaşan değişikliklere uyum sağlamak için aktif olarak hazırlanmaları gerekiyor:
Sonuç
Hong Kong'un yakında çıkaracağı OTC uyum politikaları, sanal varlık OTC ticaret sektörüne standart bir gelişim için önemli bir fırsat sunmaktadır. Sektör katılımcıları bu fırsatı değerlendirmeli, düzenleyici ortamın değişimine aktif olarak uyum sağlamalı, uyum seviyelerini sürekli olarak artırmalı ve rekabet güçlerini güçlendirmelidir. Ancak bu şekilde, Hong Kong'un gelişen kripto ekonomi pazarında uzun vadeli ve istikrarlı bir gelişim sağlanabilir ve finansal sistemin sağlığı ve güvenliğini korumaya katkıda bulunulabilir.