Web3 Yatırım Tuzakları: Yüksek Seviye Eyewash Önleme Rehberi
Web3 alanında, yaygın güvenlik olaylarının yanı sıra, yüksek gelirli yatırımcılar bazı özenle tasarlanmış yatırım eyewash'larıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Bu eyewash'lar genellikle hedge fonları, aile ofisleri veya özel bankalar gibi yüksek düzeyde finansal hizmetler olarak kamufle edilerek fark edilmesi zor hale gelmektedir.
Bazı projeler tanınmış ekip üyeleri, ünlü yatırım kurumlarının desteğine sahip olduklarını iddia edebilir ve %50'ye kadar yatırım getirisi vaat edebilir. Ancak bu cazip tanımların arkasında ciddi riskler gizleniyor olabilir; en azından para kaybına yol açabilir ve en kötü ihtimalle uluslararası para aklama gibi suçları içerebilir.
Bu makalede gerçek vakalarla birlikte, görünüşte yüksek teknolojiye sahip ama aslında tehlikeli olan eyewash'ları açıklayacak ve varlıklarınızın güvenliğini sağlamak için pratik önleme stratejileri sunacağım.
Sahte Kripto Fon Eyewash
Web3 pazarında, kripto fonlar popüler bir yatırım aracı haline gelmiştir. Ancak, yeterli bir düzenleme sistemi olmaması nedeniyle bazı kötü niyetli kişiler, "kripto fon" adı altında dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.
2022'de, Arbix Finance adlı bir proje bu tür eyewash'ın tipik bir örneğidir. Proje, profesyonel olarak denetlenmiş merkeziyetsiz bir kuantum fonu olduğunu iddia ederek DeFi arbitraj stratejilerine odaklanmış ve yatırımcılara günlük %5 getiri vaadinde bulunmuştur. Başlangıçta, erken yatırımcılar gerçekten de fonlarını çekebiliyordu, ancak sadece birkaç ay sonra, fon hesaplarındaki paralar hızla anonim adreslere transfer edildi, resmi web sitesi kapandı, ekip kayboldu ve bu durum sonunda yatırımcıların 10 milyon dolara kadar zarar etmesine yol açtı.
önlem önerileri
Fon kaydını doğrulama: Tüm yasal fonlar, ana akım ülkelerde veya bölgelerde (örneğin ABD, Singapur, Hong Kong, BVI vb.) kaydedilmelidir. Yatırımcılar, fon ve yöneticisinin lisans durumunu doğrudan sorgulamalıdır.
Geçmiş performansı doğrulama: Birden fazla başarılı vaka iddia eden fonlar için, Preqin, Crunchbase gibi veritabanlarından geçmiş performanslarını sorgulayabilirsiniz.
Fon akışını izleme: Kripto fonlar genellikle kripto para birimini ana varlık olarak kullanır, yatırımcılar Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon adresini görüntüleyebilir, fon akışını ve varlık değişim durumunu takip edebilir.
Kripto Banka Depozito Eyewash
Son yıllarda, bazı kötü niyetli kişiler geleneksel özel bankacılık ve varlık yönetimi şirketlerinin modelini taklit etmeye başladı ve "yüksek kaliteli kripto mevduat ürünleri" adı altında ürünler sundular. Bu eyewash genellikle Bitcoin veya USDT gibi dijital varlıkları yatırarak piyasa seviyesinden çok daha yüksek faiz getirisi vaat eder ve hatta yasal vergi kaçırma iddialarında bulunarak birçok yüksek net değerli yatırımcının dikkatini çekiyor. Ancak, bu kendilerini "kripto bankası" olarak adlandıranlar genellikle resmi bir finansal lisansa ve düzenleyici güvencelere sahip değildir; bu nedenle, fonlar kötüye kullanılabilir ve sonuç olarak yatırımcılar kayba uğrayabilir.
2022'de, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bir kripto kredi platformuna karşı suçlamalarda bulundu ve bu platformun yasa dışı olarak mevduat hizmeti sunduğunu, söz konusu tutarın 1.2 milyon dolar olduğunu iddia etti. Bu platform, "yıllık %12" mevduat getirisi sunduğunu iddia etmiş ve birçok ülkede finansal lisanslara sahip olduğunu belirtmişti. Ancak, soruşturmalar, bu platformun etkili bir şekilde denetlenmediğini, sunduğu mevduat ürünlerinin yasaya uygun olmadığını, yatırımcı fonlarının düzgün yönetilmediğini ve nihayetinde çok sayıda hesabın dondurulmasına neden olduğunu, yatırımcıların fonlarını çekemediğini gösterdi.
Önleme önerisi
Finansal lisansın doğrulanması: Yatırımdan önce, platformun Birleşik Krallık FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yasal finansal lisanslara sahip olduğunu mutlaka doğrulayın, böylece ilgili düzenleyici kuruluşlar altında yasal olarak faaliyet gösterdiğinden emin olun.
Fonların güvence altına alınmasını kontrol edin: Uygun platformlar genellikle müşteri fonlarını bağımsız olarak güvence altına alır, kötüye kullanımı önler. Eğer platformun belirgin bir üçüncü taraf güvence altına alma kurumu yoksa veya fonlar düzenlenmiş bir güven kurumuna bağlı olarak yönetilmiyorsa, yatırımcılar dikkatli olmalıdır.
Düzenli olarak uyumluluk durumunu doğrulamak: Platform birçok uluslararası finans lisansına sahip olsa bile, uyumluluk durumunu düzenli olarak doğrulamak gerekir. Düzenleyici ortamda meydana gelen değişiklikler platformun yasallığını etkileyebilir, bu nedenle ilgili mevzuat değişikliklerini zamanında öğrenmek çok önemlidir.
Kripto Proje Göz Boyama
Web3 alanında, eyewash oldukça yaygındır. Bu tür dolandırıcılıkların ana özelliği, yüksek getiri vaatleriyle fon çekmektir; aslında gerçek bir yatırım projeleri yoktur, tüm getiriler yalnızca yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödenir, ta ki finansal zincir kopana kadar, bu da yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına neden olur.
Dikkate değer bir nokta, mevcut Çin içtihatlarına göre, Ponzi göz boyama planlarına (yani çok seviyeli pazarlama) katılan yatırımcıların yardımcı suçlu olarak kabul edilebileceği ve dolayısıyla kaybedilen fonların geri alınamayabileceğidir. Bu nedenle, özellikle yüksek net değerli kullanıcıların, bu tür projelere karışmaktan kaçınmak için ekstra dikkat göstermeleri gerekmektedir.
Örneğin, kendini devrim niteliğinde bir kripto para projesi olarak tanıtan bir proje, aslında gerçek bir blok zinciri teknolojisi desteğine sahip değildir. Kurucusu, sahte tanıtımlar ve büyük getiriler vaatleri ile birçok yatırımcıyı çekmiştir. Sonunda, bu proje bir göz boyama olarak ifşa edildi, kurucu kayıplara karıştı ve yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı, toplamda 4,5 milyar dolardan fazla.
Önleme önerileri
Proje şeffaflığını denetleme: Herhangi bir kripto para birimi olduğunu iddia eden proje, yeterli şeffaflığa sahip olmalı ve bağımsız üçüncü taraf denetimlerine tabi olmalıdır; böylece gerçek projelerin ve teknolojilerin yasal ve düzenlemelere uygun olduğundan emin olunmalıdır. Yatırımcılar, özellikle net bir teknik mimari ve gerçek uygulamaları olmayan token'lar için, kamuya açık denetim raporu olmayan projelere karşı dikkatli olmalıdır.
Yüksek getiri taahhütlerine dikkat edin: Eğer bir kripto projesi, yıllık getiri oranını piyasanın normal aralığının çok üzerinde taahhüt ediyorsa, yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekir. Ponzi şemalarının tipik bir özelliği, abartılı getiri ile fon çekmekken, gerçek projeler sürdürülebilir kârlılık sağlamaz.
Proje arka planını derinlemesine araştırma: Yatırımcılar, proje sahiplerinin geçmişini derinlemesine araştırmalı ve kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmiş projelerdeki başarılarını öğrenmelidir. Ayrıca, Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon akışını kontrol edebilir ve fonların alakasız hesaplara akmadığından veya belirsiz yerlere doğrudan transfer edilmediğinden emin olabilirler.
Yatırım riskini dağıtmak: Tüm fonları tek bir projeye, özellikle de yüksek riskli kripto projelerine yatırmaktan kaçının. Yatırımları makul bir şekilde dağıtın, geleneksel finansal araçlar ile kripto varlıkları birleştirerek toplam yatırım portföyü riskini azaltın.
Kripto Yatırımınızı Koruyun
Kripto piyasasında, yüksek net değerli yatırımcıların karşılaştığı riskler yalnızca piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan finansal kayıplarla sınırlı değildir. Daha da önemlisi, bu alandaki düzenleyici gecikmeler ve yetersiz şeffaflık nedeniyle eyewash ve uyumsuz projelerin sürekli olarak ortaya çıkmasıdır.
Bu nedenle, Web3 çağında gerçek yatırım bilgeliği yalnızca bir sonraki yüksek büyüme projesini bulmak değil, aynı zamanda varlıklarını dolandırıcılık ve risklerden korumaktır. Yatırımcılar, katı yatırım seçim standartları ve çoklu koruma önlemleri oluşturmalıdır. Aşağıdaki üç öneri özellikle dikkate alınmalıdır:
Bağımsız durum tespiti: Tüm yatırımlar bağımsız bir incelemeden geçmelidir, yalnızca proje tarafının tanıtımına güvenmemeli, mutlaka üçüncü bir tarafın bağımsız araştırması olmalıdır.
Uyum prensiplerine bağlı kalın: "Web3 denetimsizlik" tuzağına düşmekten kaçının, tüm finansal kuruluşların yasal lisanslara sahip olduğundan emin olun.
Sözleşme detaylarına önem verin: Sözleşmedeki detaylar varlıkların varlığı veya yokluğu üzerinde belirleyici olabilir, profesyonel bir hukuk ekibi tarafından gözden geçirilmesi önemlidir.
Bu önleyici tedbirlere sıkı bir şekilde uyarak, yatırımcılar Web3 alanında yüksek kaliteli eyewash'lara maruz kalma riskini büyük ölçüde azaltabilir ve böylece varlık güvenliklerini daha iyi koruyabilirler.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 Likes
Reward
8
3
Share
Comment
0/400
WhaleMinion
· 22h ago
Aptallar bile bilir, açgözlü olmazsan kaybetmezsin.
View OriginalReply0
SilentObserver
· 22h ago
Dolandırıcılığın nihai aşaması, bunun çok sofistike olduğunu hissettirmektir.
Web3 yüksek düzeydeki eyewash: şifreleme fonları, banka mevduatları ve proje yatırımları tuzaklarından korunma
Web3 Yatırım Tuzakları: Yüksek Seviye Eyewash Önleme Rehberi
Web3 alanında, yaygın güvenlik olaylarının yanı sıra, yüksek gelirli yatırımcılar bazı özenle tasarlanmış yatırım eyewash'larıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Bu eyewash'lar genellikle hedge fonları, aile ofisleri veya özel bankalar gibi yüksek düzeyde finansal hizmetler olarak kamufle edilerek fark edilmesi zor hale gelmektedir.
Bazı projeler tanınmış ekip üyeleri, ünlü yatırım kurumlarının desteğine sahip olduklarını iddia edebilir ve %50'ye kadar yatırım getirisi vaat edebilir. Ancak bu cazip tanımların arkasında ciddi riskler gizleniyor olabilir; en azından para kaybına yol açabilir ve en kötü ihtimalle uluslararası para aklama gibi suçları içerebilir.
Bu makalede gerçek vakalarla birlikte, görünüşte yüksek teknolojiye sahip ama aslında tehlikeli olan eyewash'ları açıklayacak ve varlıklarınızın güvenliğini sağlamak için pratik önleme stratejileri sunacağım.
Sahte Kripto Fon Eyewash
Web3 pazarında, kripto fonlar popüler bir yatırım aracı haline gelmiştir. Ancak, yeterli bir düzenleme sistemi olmaması nedeniyle bazı kötü niyetli kişiler, "kripto fon" adı altında dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaktadır.
2022'de, Arbix Finance adlı bir proje bu tür eyewash'ın tipik bir örneğidir. Proje, profesyonel olarak denetlenmiş merkeziyetsiz bir kuantum fonu olduğunu iddia ederek DeFi arbitraj stratejilerine odaklanmış ve yatırımcılara günlük %5 getiri vaadinde bulunmuştur. Başlangıçta, erken yatırımcılar gerçekten de fonlarını çekebiliyordu, ancak sadece birkaç ay sonra, fon hesaplarındaki paralar hızla anonim adreslere transfer edildi, resmi web sitesi kapandı, ekip kayboldu ve bu durum sonunda yatırımcıların 10 milyon dolara kadar zarar etmesine yol açtı.
önlem önerileri
Fon kaydını doğrulama: Tüm yasal fonlar, ana akım ülkelerde veya bölgelerde (örneğin ABD, Singapur, Hong Kong, BVI vb.) kaydedilmelidir. Yatırımcılar, fon ve yöneticisinin lisans durumunu doğrudan sorgulamalıdır.
Geçmiş performansı doğrulama: Birden fazla başarılı vaka iddia eden fonlar için, Preqin, Crunchbase gibi veritabanlarından geçmiş performanslarını sorgulayabilirsiniz.
Fon akışını izleme: Kripto fonlar genellikle kripto para birimini ana varlık olarak kullanır, yatırımcılar Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon adresini görüntüleyebilir, fon akışını ve varlık değişim durumunu takip edebilir.
Kripto Banka Depozito Eyewash
Son yıllarda, bazı kötü niyetli kişiler geleneksel özel bankacılık ve varlık yönetimi şirketlerinin modelini taklit etmeye başladı ve "yüksek kaliteli kripto mevduat ürünleri" adı altında ürünler sundular. Bu eyewash genellikle Bitcoin veya USDT gibi dijital varlıkları yatırarak piyasa seviyesinden çok daha yüksek faiz getirisi vaat eder ve hatta yasal vergi kaçırma iddialarında bulunarak birçok yüksek net değerli yatırımcının dikkatini çekiyor. Ancak, bu kendilerini "kripto bankası" olarak adlandıranlar genellikle resmi bir finansal lisansa ve düzenleyici güvencelere sahip değildir; bu nedenle, fonlar kötüye kullanılabilir ve sonuç olarak yatırımcılar kayba uğrayabilir.
2022'de, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bir kripto kredi platformuna karşı suçlamalarda bulundu ve bu platformun yasa dışı olarak mevduat hizmeti sunduğunu, söz konusu tutarın 1.2 milyon dolar olduğunu iddia etti. Bu platform, "yıllık %12" mevduat getirisi sunduğunu iddia etmiş ve birçok ülkede finansal lisanslara sahip olduğunu belirtmişti. Ancak, soruşturmalar, bu platformun etkili bir şekilde denetlenmediğini, sunduğu mevduat ürünlerinin yasaya uygun olmadığını, yatırımcı fonlarının düzgün yönetilmediğini ve nihayetinde çok sayıda hesabın dondurulmasına neden olduğunu, yatırımcıların fonlarını çekemediğini gösterdi.
Önleme önerisi
Finansal lisansın doğrulanması: Yatırımdan önce, platformun Birleşik Krallık FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yasal finansal lisanslara sahip olduğunu mutlaka doğrulayın, böylece ilgili düzenleyici kuruluşlar altında yasal olarak faaliyet gösterdiğinden emin olun.
Fonların güvence altına alınmasını kontrol edin: Uygun platformlar genellikle müşteri fonlarını bağımsız olarak güvence altına alır, kötüye kullanımı önler. Eğer platformun belirgin bir üçüncü taraf güvence altına alma kurumu yoksa veya fonlar düzenlenmiş bir güven kurumuna bağlı olarak yönetilmiyorsa, yatırımcılar dikkatli olmalıdır.
Düzenli olarak uyumluluk durumunu doğrulamak: Platform birçok uluslararası finans lisansına sahip olsa bile, uyumluluk durumunu düzenli olarak doğrulamak gerekir. Düzenleyici ortamda meydana gelen değişiklikler platformun yasallığını etkileyebilir, bu nedenle ilgili mevzuat değişikliklerini zamanında öğrenmek çok önemlidir.
Kripto Proje Göz Boyama
Web3 alanında, eyewash oldukça yaygındır. Bu tür dolandırıcılıkların ana özelliği, yüksek getiri vaatleriyle fon çekmektir; aslında gerçek bir yatırım projeleri yoktur, tüm getiriler yalnızca yeni yatırımcıların parasıyla eski yatırımcılara ödenir, ta ki finansal zincir kopana kadar, bu da yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına neden olur.
Dikkate değer bir nokta, mevcut Çin içtihatlarına göre, Ponzi göz boyama planlarına (yani çok seviyeli pazarlama) katılan yatırımcıların yardımcı suçlu olarak kabul edilebileceği ve dolayısıyla kaybedilen fonların geri alınamayabileceğidir. Bu nedenle, özellikle yüksek net değerli kullanıcıların, bu tür projelere karışmaktan kaçınmak için ekstra dikkat göstermeleri gerekmektedir.
Örneğin, kendini devrim niteliğinde bir kripto para projesi olarak tanıtan bir proje, aslında gerçek bir blok zinciri teknolojisi desteğine sahip değildir. Kurucusu, sahte tanıtımlar ve büyük getiriler vaatleri ile birçok yatırımcıyı çekmiştir. Sonunda, bu proje bir göz boyama olarak ifşa edildi, kurucu kayıplara karıştı ve yatırımcılar büyük kayıplar yaşadı, toplamda 4,5 milyar dolardan fazla.
Önleme önerileri
Proje şeffaflığını denetleme: Herhangi bir kripto para birimi olduğunu iddia eden proje, yeterli şeffaflığa sahip olmalı ve bağımsız üçüncü taraf denetimlerine tabi olmalıdır; böylece gerçek projelerin ve teknolojilerin yasal ve düzenlemelere uygun olduğundan emin olunmalıdır. Yatırımcılar, özellikle net bir teknik mimari ve gerçek uygulamaları olmayan token'lar için, kamuya açık denetim raporu olmayan projelere karşı dikkatli olmalıdır.
Yüksek getiri taahhütlerine dikkat edin: Eğer bir kripto projesi, yıllık getiri oranını piyasanın normal aralığının çok üzerinde taahhüt ediyorsa, yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekir. Ponzi şemalarının tipik bir özelliği, abartılı getiri ile fon çekmekken, gerçek projeler sürdürülebilir kârlılık sağlamaz.
Proje arka planını derinlemesine araştırma: Yatırımcılar, proje sahiplerinin geçmişini derinlemesine araştırmalı ve kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmiş projelerdeki başarılarını öğrenmelidir. Ayrıca, Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon akışını kontrol edebilir ve fonların alakasız hesaplara akmadığından veya belirsiz yerlere doğrudan transfer edilmediğinden emin olabilirler.
Yatırım riskini dağıtmak: Tüm fonları tek bir projeye, özellikle de yüksek riskli kripto projelerine yatırmaktan kaçının. Yatırımları makul bir şekilde dağıtın, geleneksel finansal araçlar ile kripto varlıkları birleştirerek toplam yatırım portföyü riskini azaltın.
Kripto Yatırımınızı Koruyun
Kripto piyasasında, yüksek net değerli yatırımcıların karşılaştığı riskler yalnızca piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan finansal kayıplarla sınırlı değildir. Daha da önemlisi, bu alandaki düzenleyici gecikmeler ve yetersiz şeffaflık nedeniyle eyewash ve uyumsuz projelerin sürekli olarak ortaya çıkmasıdır.
Bu nedenle, Web3 çağında gerçek yatırım bilgeliği yalnızca bir sonraki yüksek büyüme projesini bulmak değil, aynı zamanda varlıklarını dolandırıcılık ve risklerden korumaktır. Yatırımcılar, katı yatırım seçim standartları ve çoklu koruma önlemleri oluşturmalıdır. Aşağıdaki üç öneri özellikle dikkate alınmalıdır:
Bağımsız durum tespiti: Tüm yatırımlar bağımsız bir incelemeden geçmelidir, yalnızca proje tarafının tanıtımına güvenmemeli, mutlaka üçüncü bir tarafın bağımsız araştırması olmalıdır.
Uyum prensiplerine bağlı kalın: "Web3 denetimsizlik" tuzağına düşmekten kaçının, tüm finansal kuruluşların yasal lisanslara sahip olduğundan emin olun.
Sözleşme detaylarına önem verin: Sözleşmedeki detaylar varlıkların varlığı veya yokluğu üzerinde belirleyici olabilir, profesyonel bir hukuk ekibi tarafından gözden geçirilmesi önemlidir.
Bu önleyici tedbirlere sıkı bir şekilde uyarak, yatırımcılar Web3 alanında yüksek kaliteli eyewash'lara maruz kalma riskini büyük ölçüde azaltabilir ve böylece varlık güvenliklerini daha iyi koruyabilirler.