Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Bilgi Satışından Büyük Ölçekli Kara Para Aklama'ya
Son yıllarda, şifreleme varlıklar piyasasının hızlı gelişimi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlaması ile birlikte, şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama yöntemleri de sürekli olarak gelişmektedir. Yeni tür kara para aklama yöntemleri arasında fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilmesi, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğu gibi daha gizli yöntemler bulunmaktadır. Bu durum sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve ağ üzerindeki yeni suç türlerinin sayısında da patlama gibi potansiyel risklere yol açmaktadır.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıkları kullanarak Kara Para Aklama ve yurt dışına Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava ortaya çıktı. Bu makale, bu davayı bir başlangıç noktası olarak alarak, Çin'de şifreleme varlıkları ile ilgili suçların en son eğilimlerini inceleyecektir.
Bir, özel bir şifreleme varlık "olay içindeki olay"
Açık bilgilere göre, kolluk kuvvetleri ortaklaşa 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden büyük bir davayı ortaya çıkardı. Bu davanın suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir, 15 Çin eyaletini kapsamaktadır.
Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerini satmak
Araştırmalar, suç şüphelilerinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini, kimlik numarası, telefon numarası ve ev adresi gibi hassas verileri sattığını göstermektedir. Yapılan istatistiklere göre, satılan toplam vatandaş kişisel bilgisi bir milyondan fazla.
Soruşturma sürecinde, çoğu alıcının yurtdışı kurumları veya bireyleri olabileceği ve bu durumun birçok Çin vatandaşının kişisel bilgilerinin yurtdışına akmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler, kişiselleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumar teşviki gibi suç faaliyetleri için kullanılabilir. Ayrıca, bu devasa veriler yurtdışındaki profesyonel kuruluşlar tarafından Çin'in ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için de kullanılabilir ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebilir.
Dikkate değer olan, suç şüphelisinin bu kadar büyük bir sayıda vatandaşın kişisel bilgilerini elde etme yönteminin henüz kamuya açıklanmaması, Çin'in vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hala büyük bir gelişim alanına sahip olduğunu göstermektedir.
şifreleme para birimi ticareti devasa Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı
Geleneksel finansal sistemin Kara Para Aklama incelemelerinden kaçınmak için, şüpheli suçlular yalnızca şifreleme varlıklarını işlem biçimi olarak kabul etmeyi tercih etmiştir. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları kara para aklama çetesi bulmuştur. Bu çetenin şifreleme varlıkları hesaplarının para akışının aşağıdaki özellikleri vardır:
Fon kaynağı karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretini içeriyor;
Fonların hesapta kalma süresi kısadır, hızlı giriş çıkış yapılır;
İşlem tutarı tam olarak girilip çıkarılır, gelir ve gider temelde eşittir.
Yapılan incelemelere göre, bu Kara Para Aklama çetesi yurt dışındaki kişiler tarafından kontrol ediliyor ve Çin sınırları içinde birçok ortak organize edilmiş. Yaklaşık bir yıl süresince, toplamda yaklaşık 2 milyar yuan para akladılar ve çete 2 milyon yuan'dan fazla kazanç sağladı.
İki, Şifreleme Varlıkları Suçunda Yeni Eğilimler ve Düzenleyici Değişiklikler
Resmi verilere göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hâlâ yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı büyük ölçüde azalmış, ancak söz konusu miktar keskin bir şekilde artmıştır. Bunun başlıca nedeni, şifreleme varlıkları ile ilgili suç türlerinin kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasıdır.
Denetim odak noktası kara para aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık piyasasının gelişmesiyle birlikte, bu durum giderek Kara Para Aklama suçlarının bir merkezi haline gelmektedir. Bu eğilim doğrultusunda, düzenleyici kurumların odak noktası giderek Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kaymaktadır. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fonların hesaplamasıyla ilgili ekonomik ve finansal suçlar, yoğun bir şekilde denetlenen ve cezalandırılan konular haline gelmiştir; bunlar arasında Kara Para Aklama suçu, kumarla ilgili suçlar, yasadışı işletme suçları (yasa dışı döviz alım satımı, yasa dışı fon çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) bulunmaktadır.
kişisel şifreleme varlık ticaretine yönelik tutum giderek esnekleşiyor
Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin bireylerin "kripto para ticareti" gibi davranışlarına karşı toleransının arttığı anlaşılmaktadır. Soruşturma sürecinde yurtiçindeki birçok vatandaşın şifreleme varlık ticareti yaptığı tespit edilmesine rağmen, şu anda bu bireylere yönelik herhangi bir ek işlem yapılmamıştır. Bu, mevcut düzenleyici odakların bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma üzerinde olmadığını, ilgili düzenleyici tavrın ise daha esnek hale geldiğini göstermektedir.
Sonuç
Küresel şifreleme varlık düzenlemesi için büyük ölçekli şifreleme varlıkları kara para aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler almak büyük bir eğilimdir. Dikkate değer bir nokta, zincir üzeri veri analizi teknolojisinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliği" önemli ölçüde azalmıştır. Kolluk kuvvetleri için, bu tür suç davranışlarını araştırmak ve delil toplamak esasen zaman ve teknik maliyet meselesidir. Bu nedenle, katılımcılar ilgili riskleri tam olarak anlamalı ve yasaları ihlal etmekten kaçınmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Şifreleme varlık suçlarının yeni trendi: 2 milyar yuan Kara Para Aklama olayı kişisel bilgi güvenliği açığını ortaya çıkardı
Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Bilgi Satışından Büyük Ölçekli Kara Para Aklama'ya
Son yıllarda, şifreleme varlıklar piyasasının hızlı gelişimi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlaması ile birlikte, şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama yöntemleri de sürekli olarak gelişmektedir. Yeni tür kara para aklama yöntemleri arasında fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilmesi, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğu gibi daha gizli yöntemler bulunmaktadır. Bu durum sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve ağ üzerindeki yeni suç türlerinin sayısında da patlama gibi potansiyel risklere yol açmaktadır.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıkları kullanarak Kara Para Aklama ve yurt dışına Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava ortaya çıktı. Bu makale, bu davayı bir başlangıç noktası olarak alarak, Çin'de şifreleme varlıkları ile ilgili suçların en son eğilimlerini inceleyecektir.
Bir, özel bir şifreleme varlık "olay içindeki olay"
Açık bilgilere göre, kolluk kuvvetleri ortaklaşa 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden büyük bir davayı ortaya çıkardı. Bu davanın suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir, 15 Çin eyaletini kapsamaktadır.
Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerini satmak
Araştırmalar, suç şüphelilerinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini, kimlik numarası, telefon numarası ve ev adresi gibi hassas verileri sattığını göstermektedir. Yapılan istatistiklere göre, satılan toplam vatandaş kişisel bilgisi bir milyondan fazla.
Soruşturma sürecinde, çoğu alıcının yurtdışı kurumları veya bireyleri olabileceği ve bu durumun birçok Çin vatandaşının kişisel bilgilerinin yurtdışına akmasına neden olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler, kişiselleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumar teşviki gibi suç faaliyetleri için kullanılabilir. Ayrıca, bu devasa veriler yurtdışındaki profesyonel kuruluşlar tarafından Çin'in ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için de kullanılabilir ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebilir.
Dikkate değer olan, suç şüphelisinin bu kadar büyük bir sayıda vatandaşın kişisel bilgilerini elde etme yönteminin henüz kamuya açıklanmaması, Çin'in vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hala büyük bir gelişim alanına sahip olduğunu göstermektedir.
şifreleme para birimi ticareti devasa Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı
Geleneksel finansal sistemin Kara Para Aklama incelemelerinden kaçınmak için, şüpheli suçlular yalnızca şifreleme varlıklarını işlem biçimi olarak kabul etmeyi tercih etmiştir. Soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri profesyonel bir şifreleme varlıkları kara para aklama çetesi bulmuştur. Bu çetenin şifreleme varlıkları hesaplarının para akışının aşağıdaki özellikleri vardır:
Yapılan incelemelere göre, bu Kara Para Aklama çetesi yurt dışındaki kişiler tarafından kontrol ediliyor ve Çin sınırları içinde birçok ortak organize edilmiş. Yaklaşık bir yıl süresince, toplamda yaklaşık 2 milyar yuan para akladılar ve çete 2 milyon yuan'dan fazla kazanç sağladı.
İki, Şifreleme Varlıkları Suçunda Yeni Eğilimler ve Düzenleyici Değişiklikler
Resmi verilere göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hâlâ yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı büyük ölçüde azalmış, ancak söz konusu miktar keskin bir şekilde artmıştır. Bunun başlıca nedeni, şifreleme varlıkları ile ilgili suç türlerinin kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasıdır.
Denetim odak noktası kara para aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık piyasasının gelişmesiyle birlikte, bu durum giderek Kara Para Aklama suçlarının bir merkezi haline gelmektedir. Bu eğilim doğrultusunda, düzenleyici kurumların odak noktası giderek Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kaymaktadır. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fonların hesaplamasıyla ilgili ekonomik ve finansal suçlar, yoğun bir şekilde denetlenen ve cezalandırılan konular haline gelmiştir; bunlar arasında Kara Para Aklama suçu, kumarla ilgili suçlar, yasadışı işletme suçları (yasa dışı döviz alım satımı, yasa dışı fon çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) bulunmaktadır.
kişisel şifreleme varlık ticaretine yönelik tutum giderek esnekleşiyor
Yukarıda belirtilen davanın soruşturma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin bireylerin "kripto para ticareti" gibi davranışlarına karşı toleransının arttığı anlaşılmaktadır. Soruşturma sürecinde yurtiçindeki birçok vatandaşın şifreleme varlık ticareti yaptığı tespit edilmesine rağmen, şu anda bu bireylere yönelik herhangi bir ek işlem yapılmamıştır. Bu, mevcut düzenleyici odakların bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma üzerinde olmadığını, ilgili düzenleyici tavrın ise daha esnek hale geldiğini göstermektedir.
Sonuç
Küresel şifreleme varlık düzenlemesi için büyük ölçekli şifreleme varlıkları kara para aklama ve ilgili yukarı akış suçlarına karşı sert önlemler almak büyük bir eğilimdir. Dikkate değer bir nokta, zincir üzeri veri analizi teknolojisinin ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliği" önemli ölçüde azalmıştır. Kolluk kuvvetleri için, bu tür suç davranışlarını araştırmak ve delil toplamak esasen zaman ve teknik maliyet meselesidir. Bu nedenle, katılımcılar ilgili riskleri tam olarak anlamalı ve yasaları ihlal etmekten kaçınmalıdır.