İngiltere'deki Çinli yemek dağıtıcıları, 100 milyar Bitcoin Kara Para Aklama davasıyla ilgili

Son zamanlarda, İngiltere'deki Çinli kadın yiyecek dağıtımcısı Jian Wen (seslendirme) ile ilgili olarak 100 milyar Bitcoin Kara Para Aklama davasına dair bir haber geniş bir ilgi gördü. Bu dava, sadece büyük meblağda para söz konusu olduğu için değil, aynı zamanda karmaşık olaylar silsilesi nedeniyle dikkat çekiyor; suçlu şüphelilerin kimlikleri ise oldukça şaşırtıcı. İngiltere mahkemelerinin ilgili dava belgeleri ve hukuki belgelerinin daha fazla ifşası ile, suç gelirlerinin kaynağı temelde netleşmiş durumda - Tianjin Lantian Gri Qian, Ren ve Wu gibi kişilerin yasa dışı kamu mevduatı toplama davası.

İngiltere yargı organlarının açıkladığı bilgilere göre, Mavi Gökyüzü Grei davasının baş sanığı Qian某某, soruşturma kapsamındaki kara para aklamayı Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçtı ve Jianwen aracılığıyla kara parayı akladı. Şu anda, İngiltere yargı organları 300 milyar değerinde 61.000 adet Bitcoin'i ele geçirdi ve haciz etti.

Aşağıda, kripto varlıkların sınır ötesi geri alma süreçlerinin ayrıntılı analizi yapılacak ve Blue Sky Greyscale davasının birçok mağduruna zararlarını geri kazanma konusunda fikirler sunulacaktır.

Dünyaca Ünlü Kadın Dolandırıcılar ve 100 Milyar Değerindeki Yemek Dağıtımcısının Hikayesi

"Kamu Deposito Toplama Suçu" son yıllarda sıkça karşılaşılan bir durum, e-zubaşka davası, Pan Asya Metal davası gibi büyük davalar hâlâ insanları endişelendirmekte. Bu tür davalar genellikle 14-15 yıllarında tasarruf toplar, 17-18 yıllarında patlak verir, Mavi Gökyüzü Grubu davası da istisna değil.

Açık mahkeme belgeleri ve medya materyallerine göre, Lan Tian Ge Rui davasının temel durumu aşağıdaki gibidir:

31 Mart 2014'te, Qian Moumou (takma adı "Hua Hua" "Hua Jie" gibi) ve Ren Moumou (hukuki temsilci) gibi kişiler, Tianjin'de Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknolojisi Ltd. Şti. kurdular. Bu şirketin hiçbir banka lisansı yoktu, ancak topluma (özellikle yaşlılara) sözde "anapara garantili yüksek getiri" kısa vadeli yatırım finansman ürünlerini tanıttı, pazarladı ve sattı. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı en az %100, en fazla %300 olarak taahhüt edilmektedir. Finansal düzenlemenin eksik olduğu yıllarda, sadece birkaç yıl içinde, Lantian Ge Rui, piramit satış tarzında bir yayılma ile, ülkede onlarca şube açarak, mağdur sayısını 100.000'in üzerine çıkardı.

Önemli bir not olarak, Qian adlı kişi sadece insanları kandırmakla kalmayıp, aynı zamanda bir "uzman" olarak kripto dünyasında deneyim sahibidir. Mavi Gökyüzü Grubu'nu kullanarak tasarruf etmeye başlamadan önce, Bitcoin madenciliğinin büyük iş fırsatını keşfetmişti. 2013 yılında, Qian belirli bir ölçekte "madencilik tesisi" açtı ve dışarıya madenci barındırma hizmeti sunduğunu, yıllık %300 getiri taahhüt ettiğini açıkladı. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Qian Bitcoin'in para transferi, Kara Para Aklama gibi konulardaki "avantajlarını" giderek daha fazla anlamaya başladı.

Tam olarak bu şekilde, para sahibi belirli bir "boşluk döneminde", kripto varlık düzenlemelerinin henüz ortaya çıkmadığı ve küresel anti-kara para aklama sisteminin henüz kurulmadığı sırada, Ren Jiangtao'dan Tianjin Grey'i çektiği büyük miktardaki parayı bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e çevirmesini talep etti. Bu hamle hem saldırıya geçmek hem de geri çekilmek için bir fırsat sundu.

Bitcoin gibi kısa sürede fırlayabilen standart dışı bir varlık için, yatırımcı şanslıysa ve yatırım yöntemleri ustaca ise, %300 getiri oranı yüksek sayılmaz. Ancak, 2014-2017 yılları arasında Lantian Ge Rui'nin patladığı bu dönemde, Bitcoin fiyatı 200-800 dolar arasında dalgalandı ve bu da birinin taahhüt ettiği yıllık %300 getiriyi destekleyemedi, bu da doğrudan Lantian Ge Rui'nin çöküşüne neden oldu.

Bir çöküş meydana geldiğinde, Qian某某'nın yasadışı olarak topladığı fonları Bitcoin'e çevirme konusundaki zekası ortaya çıkıyor: 2017'de, Qian某某 önce "NAN YIN" takma adıyla bir Myanmar pasaportu satın aldı, ardından başkalarının kimliğini kullanarak ünlü offshore cennet ve vergi cenneti Saint Kitts ve Nevis Federasyonu'nun pasaportunu edindi. Sadece tamamen Bitcoin ile dolu bir dizüstü bilgisayar taşıyarak, yüz milyar dolarlık zimmetine geçirilen parayı Londra'ya başarıyla transfer etti ve şu ana kadar kaçmayı başardı.

Para X, İngiltere'ye kaçtıktan sonra, Çin kara listesine alındığı için kolayca ortaya çıkamazken, kripto varlık düzenlemeleri ve kara para aklama önlemleri giderek daha sıkı hale geldi. Onurlu bir yaşam sürdürmek için, çalıntı paraları nakde çevirmek üzere bir "beyaz eldiven" bulması gerekiyordu. Bu sırada, boşanmış ve çocuğuyla birlikte İngiltere'de yaşayan kadın yemek dağıtımcısı Jianwen, Para X'in yayınladığı küçük ilan aracılığıyla tanıştı. Yıllar içinde, Jianwen, Para X'e kara para aklama ve harcama konusunda yardımcı oldu, onun yerine geçerek çeşitli işlerle ilgilendi ve Para X'e toplamda birkaç yüz bin sterlin çalıntı parayı akladı.

Ancak, para sahibi akıllı ve tesadüfen dönemin rüzgarına kapılan bir dolandırıcı olmasına rağmen, büyük ölçekli Kara Para Aklama konusunda zeki bir zihne sahip değildi. Bir yemek siparişi teslimatçısının Londra lüks mağazalarında sık sık görünmesi ve süper lüks villalar satın alması gibi anormal davranışlar, hemen İngiliz düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Sonunda, İngiliz polisi uzun süreli bir planlama ile Jianwen'i yakaladı ve para sahibinin neredeyse tümü yaklaşık 61.000 Bitcoin'lik suç gelirini ele geçirdi. Para sahibi İngiliz polisinin gözleri önünde kaçmayı başarsa da, durumu değiştiremeyecek.

Mavi Gökyüzü Gri Mağdurları Sınır Ötesi Nasıl Kurtarır?

Şu anda, bu 61.000 Bitcoin'lik kara para için, İngiltere Kraliyet Savcılığı, 2002 tarihli "Suç Gelirlerinin (Elde Edilmesi) Yasası" ve "(Savaş) Ciddi Suçlar Yasası" hükümlerine dayanarak, yargı süreci aracılığıyla Yüksek Mahkeme'ye bir geri alma işlemi (cezai el koyma işlemi) başlattı. İngiltere "Suç Gelirlerinin (Elde Edilmesi) Yasası"na göre, suç şüphelisi huzur mahkemesinde mahkum edildikten sonra ceza mahkemesine sevk edilirse veya ceza mahkemesi tarafından mahkum edilirse, ceza mahkemesi, savcı veya İngiltere Ulusal (Suçla Mücadele) Ofisi'nin talebi üzerine cezai el koyma işlemi başlatabilir. Bu işlem, bizim ülkemizdeki bir yargılama sürecine benzer; savcı veya suçla mücadele ofisi, suç şüphelisinin suç veya ilgili eylemlerden menfaat elde edip etmediği, elde edilen menfaatin belirli miktarı gibi konularda delil sunar ve mahkeme incelemesinin ardından el koyma emri verilip verilmeyeceğine karar verir. Şu anda, bu davada bir gelişme yok; İngiltere mahkemesi, el koyma emri vermeden önce bu kara paranın başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığını belirlemek için yargı sürecinden geçmelidir.

O halde, ülkemizdeki Blue Sky Grey olayının mağdurları, bu Bitcoin'lere karşı hak talep edebilir mi? Hangi yollarla hak talep edilmelidir?

1. Ülkemizin yargı organlarına uluslararası geri alma talebi iletmek

Ülkemizin "Uluslararası Ceza Adaletine Yardım Kanunu"nun beşinci maddesi, ceza adaletine yardım süreçlerini düzenlemektedir. Ülkemiz ile Birleşik Krallık, 2 Aralık 2013 tarihinde "Çin Halk Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Ceza Adaletine Yardım Anlaşması"nı imzalamış, bu iki ülke arasında ceza davalarında elde edilen suç gelirlerinin geri alınması konusunda yasal bir zemin sağlamıştır. Önceki yasal düzenlemelere göre, ülkemiz Adalet Bakanlığı, bu davada Birleşik Krallık adli makamlarıyla iletişime geçip, geri alma talebinde bulunma konusunda ana yetkili kuruluştur.

Mavi Gökyüzü Grev davasının mağdurlarına öneri olarak, öncelikle yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi yetkili mercilere başvuru dilekçesi gibi kendilerinin bu davanın mağduru olduğunu kanıtlayan belgeler sunabilirler. Yetkili mercilere durumu bildirmek ve kayıpların geri alınması gibi yasal taleplerde bulunmak, kendi haklarını korumak amacıyla önemlidir.

İngiltere'ye ait ilgili yargı uygulama örneklerine atıfta bulunarak, yabancı mağdurların İngiliz yargı organlarına geri alma talepleriyle ilgili başarılı vakalar az değildir. Örneğin, Alamieyeseigha davasında, Nijerya, ülkesinde suçluyu mahkum edip İngiltere'de medeni dava açarak yaklaşık 17 milyon dolar değerindeki Alamieyeseigha'nın İngiltere'ye transfer ettiği suç gelirini başarıyla geri almıştır. Nijerya, kamu yararı gerekçesiyle İngiliz mahkemesine ve polisine Alamieyeseigha davasındaki ilgili kanıtların açıklanması talebinde bulunarak, suçlunun transfer ettiği varlıkların tam olarak tespit edilmesini sağlamış ve bu da geri alma ve zararları telafi etme çabaları için sağlam bir temel oluşturmuştur.

Ülkemiz, sınır ötesi adli işbirliği konusunda da oldukça fazla deneyim biriktirmiştir; örneğin, Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı vakalar bulunmaktadır.

2. Zararları geri kazanmak için medeni dava yoluyla kendiniz hareket edin.

Hong Kong, Birleşik Krallık gibi yerlerde, ceza davalarının mağdurları, suçlu şüphelinin eylemleri nedeniyle zarar görmeleri durumunda, kayıplarını telafi etmek için suçlu şüpheliye bireysel olarak medeni dava açarak geri alma yoluna gidebilirler. Ancak, bu davada, bireysel medeni dava açmanın ilk tercih olarak önerilmediği belirtilmektedir.

Ana neden, bu davada söz konusu olan miktarın yasal para (genel eşdeğer) olarak kripto varlıklara (özel varlıklar) dönüştürülmüş olmasıdır. Eğer mağdur, doğrudan İngiliz yargı mercilerine medeni dava açarsa, öncelikle kendisinin söz konusu mülkiyet haklarının sahibi olduğunu kanıtlama gibi büyük bir zorlukla karşılaşacaktır. Yatırım Blue Sky Grey'in yatırım sözleşmesini ve banka havale kayıtlarını sunmak bile, şu an söz konusu olan Bitcoin'in mağdurun mülkü ile İngiliz hukuku tarafından tanınan bir "ilişki" içerisinde olduğunu doğrudan kanıtlayamaz.

Ayrıca, İngiltere'de avukat tutarak bu tür bir davayı başlatmanın maliyeti son derece yüksek ve belirsizlikler çok fazla, bu nedenle dikkatli bir seçim yapılmalıdır.

Sonuç

Kripto varlıkların geri kazanılması ve zararların telafisi, yurtiçinde bile kolay bir iş değildir, hele ki diğer ülkeler veya yargı yetkisi altındaki bölgelerde geri kazanım yapmak söz konusu olduğunda. Bu nedenle, bu davanın mağdurlarına, ülkemiz yargı organlarına gerekli sabrı göstermelerini öneriyoruz. Davanın sonraki gelişmeleri hakkında yakın bir şekilde bilgi sahibi olacağız ve mağdurlara gerekli hukuki danışmanlıkları zamanında sağlayacağız.