КРИПТО-КРИМИНАЛ | Кенийский банк потерял более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов) в результате сложного взлома ИТ-системы с участием отмывания средств с использованием USDT.
Один из крупных банков Кении потерял более KES 500 миллионов ( примерно $4 миллиона ) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы откачать средства через создание несанкционированных кошельков и крипто-каналы.
Согласно отчетам, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, из которых средства перемещались через серию сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования указывают на то, что подозреваемые использовали знакомый метод отмывания, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в ускорении псевдонимных трансакций через границу. Полагают, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на оффшорные кошельки, что делает их отслеживание и возврат чрезвычайно сложными.
Этот случай отражает растущую тенденцию в Кении и за ее пределами, где USDT все чаще используется для сокрытия следов незаконных средств.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя официальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойственное использование криптоинструментов – предлагая как расширение прав и возможностей, так и потенциальные злоупотребления.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный преступниками. Аресты, как сообщается, неизбежны.
Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в свете их растущей интеграции с финтехом и мобильными кошельками. Это также подчеркивает необходимость более строгого контроля за крипто-сделками в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Центр финансовой разведки (FIC) обозначил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs), которые способствовали транзакциям, связанным с покупками в даркнете и высоко рискованными юрисдикциями, подчеркивая риски плохо регулируемых цифровых активов.
Когда Кения начинает приводить в действие свой Законопроект об изменениях на капитальном рынке ( и регулировать виртуальные активы, этот последний инцидент может послужить сигналом для законодателей и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе рисков и технические меры безопасности против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося криптопреступности и регулирующего пространства в Кении.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
КРИПТО-КРИМИНАЛ | Кенийский банк потерял более 500 миллионов KES (~4 миллиона долларов) в результате сложного взлома ИТ-системы с участием отмывания средств с использованием USDT.
Один из крупных банков Кении потерял более KES 500 миллионов ( примерно $4 миллиона ) после того, как группа подрядчиков манипулировала ИТ-системами учреждения, чтобы откачать средства через создание несанкционированных кошельков и крипто-каналы.
Согласно отчетам, подрядчики, занимающиеся обновлением инфраструктуры, получили незаконный доступ к системе управления картами банка. Они использовали платформу для создания виртуальных карт и связывания их с мобильными кошельками, из которых средства перемещались через серию сложных транзакций, включая переводы криптовалюты.
Предварительные расследования указывают на то, что подозреваемые использовали знакомый метод отмывания, связанный с Tether (USDT), популярной стейблкоином, привязанным к доллару, известным своей ролью в ускорении псевдонимных трансакций через границу. Полагают, что украденные деньги были конвертированы в криптовалюту и отправлены на оффшорные кошельки, что делает их отслеживание и возврат чрезвычайно сложными.
В последние месяцы BitKE сообщал о том, как Tether активно использовался во время антиправительственных протестов в Кении для поддержки активистов и финансирования логистики, обходя официальные банковские каналы. Хотя такое использование демонстрирует полезность стейблкоинов для доступа, это также подчеркивает двойственное использование криптоинструментов – предлагая как расширение прав и возможностей, так и потенциальные злоупотребления.
Дирекция уголовных расследований (DCI) начала полномасштабное расследование и работает с внутренней службой безопасности банка и экспертами по кибербезопасности, чтобы отследить цифровой след, оставленный преступниками. Аресты, как сообщается, неизбежны.
Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о протоколах безопасности кенийских банков, особенно в свете их растущей интеграции с финтехом и мобильными кошельками. Это также подчеркивает необходимость более строгого контроля за крипто-сделками в регионе, особенно с учетом предыдущих отчетов, связывающих стейблкоины, такие как USDT, с киберпреступностью, мошенничеством и даже финансированием терроризма по всей Африке.
В 2024 году Центр финансовой разведки (FIC) обозначил несколько поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs), которые способствовали транзакциям, связанным с покупками в даркнете и высоко рискованными юрисдикциями, подчеркивая риски плохо регулируемых цифровых активов.
Когда Кения начинает приводить в действие свой Законопроект об изменениях на капитальном рынке ( и регулировать виртуальные активы, этот последний инцидент может послужить сигналом для законодателей и финансовых учреждений о необходимости приоритизировать контроль на основе рисков и технические меры безопасности против развивающихся киберугроз.
Следите за BitKE для более глубокого понимания развивающегося криптопреступности и регулирующего пространства в Кении.
Присоединяйтесь к нашему каналу в WhatsApp здесь.