Aset Kripto dan Kejahatan dark web: Analisis Tren 2020
Aset Kripto sejak lahir, tingkat kerahasiaan dan kemampuan lintas batasnya membuatnya terhubung erat dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Faktanya, dark web memang merupakan salah satu skenario aplikasi terbesar untuk Aset Kripto.
Pada tahun 2013, "Jalan Sutra" yang disebut sebagai "e-commerce versi gelap" ditutup oleh pihak berwenang. Namun, hal ini tidak menyebabkan hilangnya dark web. Sebaliknya, ukuran dan jumlah pasar dark web justru menunjukkan pertumbuhan yang bertentangan dengan tren. Menurut statistik yang dilacak oleh sebuah platform data, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Kejahatan di dark web meningkat pada tahun 2020
Pada April 2020, 530.000 password akun Zoom dijual di dark web, melibatkan pengguna dari berbagai institusi terkenal. Setiap akun dijual seharga hanya 0,002 sen, dengan total harga sekitar 10 dolar. Analisis menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebocoran data yang diakibatkan oleh serangan撞库.
Ini hanyalah puncak gunung es dari aktivitas kriminal di dark web. Menurut statistik, volume transaksi tahunan Bitcoin di pasar dark web saja telah melebihi 1 miliar dolar. Selain Bitcoin, Aset Kripto seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga sering muncul dalam transaksi ilegal.
Pada Maret 2020, data 538 juta pengguna dari salah satu platform media sosial besar di dalam negeri dijual di dark web. Pada bulan yang sama, dana investasi kripto Tridentt menjadi sasaran serangan peretas, dengan 266 ribu data pengguna yang bocor. Selain itu, pada Februari 2019, informasi penjualan 620 juta data pengguna muncul di pasar dark web, melibatkan 16 situs yang diserang.
Aset Kripto sangat disukai dalam perdagangan di dark web karena tidak memerlukan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan memiliki anonimitas.
Tantangan dalam Pelacakan Kejahatan Aset Kripto
Berbagai Aset Kripto memiliki karakteristik masing-masing. Jika dibandingkan dengan Bitcoin, transaksi Litecoin lebih cepat dan murah; Monero memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi; Dash menggunakan teknologi mixing untuk meningkatkan anonimitas dan mencapai pembayaran yang cepat.
Metode pencucian uang yang sering digunakan oleh hacker adalah mengonversi Aset Kripto menjadi mata uang game online dan mata uang perantara lainnya, lalu menukarnya menjadi mata uang fiat. Mereka akan memindahkan Aset Kripto di antara beberapa alamat dan menggunakan layanan pencampuran untuk menyebarkan dana menjadi jumlah kecil, memperpanjang interval transaksi, dan operasi ini dikenal sebagai "penyaluran".
Tahap integrasi terakhir menimbulkan risiko bagi pelaku kriminal, karena bursa dan lembaga pihak ketiga akan memantau catatan transaksi. Ini menjadi tantangan bagi pelaku kriminal yang perlu mentransfer Aset Kripto ke bursa mainstream atau pasar OTC.
Pentingnya Memperkuat Sistem Regulasi
Seiring dengan tren pertumbuhan aktivitas kriminal di dark web, diperkirakan tahun 2020 akan menjadi tahun di mana kejahatan terdesentralisasi akan aktif. Aktivitas kriminal mungkin akan beralih ke platform terdesentralisasi baru seperti Telegram, Signal, dan WhatsApp. Beberapa organisasi kriminal bahkan mulai mempekerjakan ahli Aset Kripto untuk memberikan saran profesional tentang menggabungkan Aset Kripto dengan penipuan, pencucian uang, dan aktivitas perjudian ilegal.
Untuk menghadapi tantangan ini, perlu dibentuk sistem regulasi yang sesuai:
Menggunakan fungsi KYT (Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi aktivitas kriminal, mirip dengan kebijakan KYC di lembaga keuangan tradisional.
Memperkuat kerjasama antara perusahaan, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan bursa untuk berbagi informasi guna memerangi organisasi kriminal.
Mendorong kerjasama internasional, membangun sistem regulasi tanpa batas negara, untuk menghadapi karakteristik sirkulasi global Aset Kripto.
Perusahaan keamanan harus berperan sebagai perantara, memfasilitasi berbagi informasi antara peserta pasar, dan meningkatkan keamanan seluruh ekosistem.
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan anti pencucian uang dan investigasi forensik, yang membantu penegak hukum dan otoritas pengawas dalam menyelidiki pergerakan aset kripto yang terlibat, memberikan dukungan penting untuk penyelesaian kasus.
Kesimpulan
Untuk kejahatan di dark web, pendapat orang berbeda-beda. Pessimis percaya bahwa teknologi telah menjadi alat kejahatan, sementara optimis berpendapat bahwa kita harus mengambil pengalaman dari para ahli teknologi ini dan memikirkan bagaimana menggunakan teknologi ini untuk kebaikan masyarakat.
Kita tidak boleh mengabaikan kejahatan Aset Kripto, tetapi harus secara objektif melihat potensi risiko dan prospek penerapannya. Di masa depan, kerjasama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai pengaturan yang baik bagi Aset Kripto. Kita perlu mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan faktor yang merusak tatanan keuangan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
4
Bagikan
Komentar
0/400
ZenChainWalker
· 16jam yang lalu
Ah, 530.000 akun hanya 10 dolar? harga rendah ah
Lihat AsliBalas0
DeFiChef
· 08-05 08:58
dark web lagi bergulir?
Lihat AsliBalas0
ChainWatcher
· 08-05 08:57
enkripsi圈的小菜鸟搬砖划水ing
Lihat AsliBalas0
TokenAlchemist
· 08-05 08:55
hmm... metrik pasar yang tidak efisien di sini. pertumbuhan yoy 100% darknet menunjukkan vektor arbitrase yang jelas yang tidak dapat dioptimalkan oleh regulator. silk road hanyalah uji beta sejujurnya
Tren Kejahatan Dark Web Aset Kripto Tahun 2020 dan Tanggapan Regulasi
Aset Kripto dan Kejahatan dark web: Analisis Tren 2020
Aset Kripto sejak lahir, tingkat kerahasiaan dan kemampuan lintas batasnya membuatnya terhubung erat dengan dark web, pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Faktanya, dark web memang merupakan salah satu skenario aplikasi terbesar untuk Aset Kripto.
Pada tahun 2013, "Jalan Sutra" yang disebut sebagai "e-commerce versi gelap" ditutup oleh pihak berwenang. Namun, hal ini tidak menyebabkan hilangnya dark web. Sebaliknya, ukuran dan jumlah pasar dark web justru menunjukkan pertumbuhan yang bertentangan dengan tren. Menurut statistik yang dilacak oleh sebuah platform data, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Kejahatan di dark web meningkat pada tahun 2020
Pada April 2020, 530.000 password akun Zoom dijual di dark web, melibatkan pengguna dari berbagai institusi terkenal. Setiap akun dijual seharga hanya 0,002 sen, dengan total harga sekitar 10 dolar. Analisis menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar disebabkan oleh kebocoran data yang diakibatkan oleh serangan撞库.
Ini hanyalah puncak gunung es dari aktivitas kriminal di dark web. Menurut statistik, volume transaksi tahunan Bitcoin di pasar dark web saja telah melebihi 1 miliar dolar. Selain Bitcoin, Aset Kripto seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga sering muncul dalam transaksi ilegal.
Pada Maret 2020, data 538 juta pengguna dari salah satu platform media sosial besar di dalam negeri dijual di dark web. Pada bulan yang sama, dana investasi kripto Tridentt menjadi sasaran serangan peretas, dengan 266 ribu data pengguna yang bocor. Selain itu, pada Februari 2019, informasi penjualan 620 juta data pengguna muncul di pasar dark web, melibatkan 16 situs yang diserang.
Aset Kripto sangat disukai dalam perdagangan di dark web karena tidak memerlukan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah, dan memiliki anonimitas.
Tantangan dalam Pelacakan Kejahatan Aset Kripto
Berbagai Aset Kripto memiliki karakteristik masing-masing. Jika dibandingkan dengan Bitcoin, transaksi Litecoin lebih cepat dan murah; Monero memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi; Dash menggunakan teknologi mixing untuk meningkatkan anonimitas dan mencapai pembayaran yang cepat.
Metode pencucian uang yang sering digunakan oleh hacker adalah mengonversi Aset Kripto menjadi mata uang game online dan mata uang perantara lainnya, lalu menukarnya menjadi mata uang fiat. Mereka akan memindahkan Aset Kripto di antara beberapa alamat dan menggunakan layanan pencampuran untuk menyebarkan dana menjadi jumlah kecil, memperpanjang interval transaksi, dan operasi ini dikenal sebagai "penyaluran".
Tahap integrasi terakhir menimbulkan risiko bagi pelaku kriminal, karena bursa dan lembaga pihak ketiga akan memantau catatan transaksi. Ini menjadi tantangan bagi pelaku kriminal yang perlu mentransfer Aset Kripto ke bursa mainstream atau pasar OTC.
Pentingnya Memperkuat Sistem Regulasi
Seiring dengan tren pertumbuhan aktivitas kriminal di dark web, diperkirakan tahun 2020 akan menjadi tahun di mana kejahatan terdesentralisasi akan aktif. Aktivitas kriminal mungkin akan beralih ke platform terdesentralisasi baru seperti Telegram, Signal, dan WhatsApp. Beberapa organisasi kriminal bahkan mulai mempekerjakan ahli Aset Kripto untuk memberikan saran profesional tentang menggabungkan Aset Kripto dengan penipuan, pencucian uang, dan aktivitas perjudian ilegal.
Untuk menghadapi tantangan ini, perlu dibentuk sistem regulasi yang sesuai:
Menggunakan fungsi KYT (Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi aktivitas kriminal, mirip dengan kebijakan KYC di lembaga keuangan tradisional.
Memperkuat kerjasama antara perusahaan, lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan bursa untuk berbagi informasi guna memerangi organisasi kriminal.
Mendorong kerjasama internasional, membangun sistem regulasi tanpa batas negara, untuk menghadapi karakteristik sirkulasi global Aset Kripto.
Perusahaan keamanan harus berperan sebagai perantara, memfasilitasi berbagi informasi antara peserta pasar, dan meningkatkan keamanan seluruh ekosistem.
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan anti pencucian uang dan investigasi forensik, yang membantu penegak hukum dan otoritas pengawas dalam menyelidiki pergerakan aset kripto yang terlibat, memberikan dukungan penting untuk penyelesaian kasus.
Kesimpulan
Untuk kejahatan di dark web, pendapat orang berbeda-beda. Pessimis percaya bahwa teknologi telah menjadi alat kejahatan, sementara optimis berpendapat bahwa kita harus mengambil pengalaman dari para ahli teknologi ini dan memikirkan bagaimana menggunakan teknologi ini untuk kebaikan masyarakat.
Kita tidak boleh mengabaikan kejahatan Aset Kripto, tetapi harus secara objektif melihat potensi risiko dan prospek penerapannya. Di masa depan, kerjasama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai pengaturan yang baik bagi Aset Kripto. Kita perlu mendorong perkembangan sehat Aset Kripto sambil mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan faktor yang merusak tatanan keuangan.