【链文】5 серпня повідомлено, що Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) у понеділок попередила фінансові установи про необхідність звертати увагу на злочинну діяльність, що здійснюється з використанням криптоактивів ATM, включаючи відмивання підозрілих доходів від наркотиків, шахрайство з літніми людьми тощо. Директор FinCEN Андреа Гакі сказала, що злочинці використовують такі інноваційні технології, як криптоактиви самообслуговування, і послалася на звіт Управління по боротьбі з наркотиками США, в якому зазначено, що такі злочинні організації, як нове покоління наркокартелів Халіско, все частіше використовують криптоактиви ATM. Крім того, FinCEN також попередила, що деякі оператори криптоактивів ATM можуть бути не відповідними, не перевіряючи інформацію про клієнтів і маючи недостатні політики, процедури та внутрішні контролі, що ускладнює реагування на запити правоохоронних органів, вимагаючи від фінансових установ повідомляти про відповідні підозрілі активності.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
FinCEN попереджає, що криптоактиви ATM стали інструментом злочинності, закликаючи фінансові установи посилити регулювання.
【链文】5 серпня повідомлено, що Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) у понеділок попередила фінансові установи про необхідність звертати увагу на злочинну діяльність, що здійснюється з використанням криптоактивів ATM, включаючи відмивання підозрілих доходів від наркотиків, шахрайство з літніми людьми тощо. Директор FinCEN Андреа Гакі сказала, що злочинці використовують такі інноваційні технології, як криптоактиви самообслуговування, і послалася на звіт Управління по боротьбі з наркотиками США, в якому зазначено, що такі злочинні організації, як нове покоління наркокартелів Халіско, все частіше використовують криптоактиви ATM. Крім того, FinCEN також попередила, що деякі оператори криптоактивів ATM можуть бути не відповідними, не перевіряючи інформацію про клієнтів і маючи недостатні політики, процедури та внутрішні контролі, що ускладнює реагування на запити правоохоронних органів, вимагаючи від фінансових установ повідомляти про відповідні підозрілі активності.