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近期,一項震驚全球的調查揭露了一個龐大的跨國電信詐騙網路,其規模高達240億美元。這個由柬埔寨匯旺集團運營的黑產帝國,通過其"匯旺擔保"平台,爲全球詐騙團夥提供了一個一站式的犯罪服務中心。
這個被稱爲"犯罪界亞馬遜"的平台主要在Telegram上祕密運作,提供從洗錢渠道到詐騙劇本,從假身分證到技術支持等全方位服務。詐騙分子只需支付費用,就能獲得各種現成的詐騙工具包,包括"殺豬盤"、"釣魚網站"、"裸聊敲詐"等多種詐騙類型的資源。
美國財政部金融犯罪執法局早在2025年就將匯旺列爲重點關注對象,並呼籲全球金融機構禁止其參與美元交易。調查顯示,該平台協助犯罪集團洗錢超過40億美元,其中包括朝鮮黑客組織的非法資金。
聯合國的報告指出,匯旺集團利用柬埔寨的政治庇護和監管漏洞,爲跨國詐騙產業提供了安全港。其旗下的"匯旺支付"和"匯旺交易所"等子公司被用於跨境轉移非法資金。
盡管Telegram已關閉了部分相關頻道,但這些詐騙集團迅速轉移並繼續其非法活動。安全專家警告,這種大規模、組織化的跨國詐騙網路對全球金融安全構成了嚴重威脅,需要國際社會共同努力才能有效打擊。
這一事件凸顯了在數字時代,跨國犯罪網路如何利用新技術和監管盲區進行大規模的非法活動。它也提醒我們,在享受科技便利的同時,必須保持警惕,加強國際合作,以應對這些日益復雜的網路犯罪挑戰。