ブロックチェーン詐欺の新たなトレンド：プロトコルが攻撃者の武器となる

暗号通貨とブロックチェーン技術は金融システムを再構築していますが、新たなセキュリティの課題ももたらしています。詐欺師はもはや技術的な脆弱性を利用することに留まらず、ブロックチェーンのスマートコントラクトプロトコルそのものを攻撃ツールに変えています。彼らは巧妙に設計されたソーシャルエンジニアリングの罠を利用し、ブロックチェーンの透明性と不可逆性を組み合わせて、ユーザーの信頼を資産を盗むための武器に変えています。偽造されたスマートコントラクトからクロスチェーントランザクションの操作まで、これらの攻撃は隠蔽されていて発見が難しいだけでなく、その"合法的"な外見によりさらに欺瞞的です。本記事ではケーススタディを通じて、詐欺師がプロトコルを攻撃の媒体に変える方法を明らかにし、包括的な防護戦略を提供します。

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一、合法プロトコルはどのように詐欺の道具に進化するか

ブロックチェーンプロトコルの初衷は安全と信頼を保証することですが、詐欺者はその特性を利用し、ユーザーの不注意と組み合わせて、多様な隠れた攻撃手法を作り出しました。以下は一般的な手法とその技術的詳細です：

(1) 悪意のあるスマートコントラクトの権限付与

技術原理: ERC-20トークン標準は、ユーザーが"Approve"関数を通じて、第三者に指定された数量のトークンを自分のウォレットから引き出すことを許可します。この機能はDeFiプロトコルで広く利用されていますが、詐欺師にも利用されています。

仕組み: 詐欺師は合法的なプロジェクトに偽装したDAppを作成し、ユーザーにウォレットを接続して権限を与えるよう誘導します。表面上は少量のトークンに権限を与えるように見えますが、実際には無制限の額面です。一旦権限が与えられると、詐欺師はいつでもユーザーのウォレットからすべての対応するトークンを引き出すことができます。

ケース： 2023年初、"あるDEXのアップグレード"を装ったフィッシングサイトが数百人のユーザーに巨額のUSDTとETHの損失をもたらしました。これらの取引は完全にERC-20標準に準拠しており、被害者は法的手段で資金を回収することが困難です。

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(2) サインフィッシング

技術原理: ブロックチェーン取引には、ユーザーが秘密鍵を使用して署名を生成する必要があります。詐欺師はこのプロセスを利用して、署名リクエストを偽造し、資産を盗みます。

仕組み: ユーザーは公式通知を装ったメッセージを受け取り、悪意のあるウェブサイトに"検証"のために誘導されます。実際には、彼らは資産移転やNFTの管理権を許可する取引に署名している可能性があります。

ケース： ある有名なNFTプロジェクトのコミュニティが署名フィッシング攻撃に遭い、多くのユーザーが偽の「エアドロップ受取」の取引に署名したため、数百万ドル相当のNFTを失いました。攻撃者はEIP-712署名標準を利用し、一見安全なリクエストを偽造しました。

(3) 偽のトークンと"ダスト攻撃"

技術原理: ブロックチェーンの公開性により、誰でも任意のアドレスにトークンを送信できます。詐欺師はこの点を利用し、少量の暗号通貨を送信してウォレットの活動を追跡します。

仕組み: 詐欺師は複数のアドレスに少額のトークンを送信し、これらのトークンは誘導的な名前を持つ可能性があります。ユーザーが現金化しようとすると、攻撃者はウォレットのアクセス権を取得する可能性があります。さらに、その後の取引を分析することにより、詐欺師はユーザーのアクティブなアドレスを特定し、より精密な詐欺を実施することができます。

ケース： イーサリアムネットワーク上で「GASトークン」のチリ攻撃が発生し、数千のウォレットに影響を与えました。一部のユーザーは好奇心からインタラクションし、ETHや他のトークンを失いました。

二、これらの詐欺が見抜きにくい理由

これらの詐欺が成功する理由は、主にそれらがブロックチェーンの合法的なメカニズムに隠れており、一般のユーザーがその悪意の本質を認識しにくいためです。主な理由には以下が含まれます：

1. 技術的複雑性：スマートコントラクトのコードと署名リクエストは、非技術的なユーザーにとって理解しにくい。

2. オンチェーンの合法性：すべての取引はブロックチェーン上に記録され、一見透明に見えるが、被害者はしばしば問題に気づくのは後のことになる。

3. ソーシャルエンジニアリング：詐欺師は、人間の弱点、例えば貪欲、恐怖、または信頼を利用します。

4. 偽装が巧妙：フィッシングサイトは公式ドメインに非常に似たURLを使用する可能性があり、さらにはHTTPS証明書を通じて信頼性を高めることもあります。

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三、どのようにして暗号通貨ウォレットを保護するか

これらの技術的および心理的な戦争が共存する詐欺に対処するには、資産を保護するために多層的な戦略が必要です：

1. 認証権限の確認と管理

   • 専門ツールを使用してウォレットの承認記録を確認する
   • 不要な権限を定期的に取り消す、特に未知のアドレスに対する無制限の権限
   • 毎回承認する前に、DAppの出所が信頼できることを確認してください

2. リンクとソースを確認する

   • 公式のURLを手動で入力し、SNSやメール内のリンクをクリックしないようにしてください。
   • ウェブサイトのドメイン名とSSL証明書を慎重に確認してください

3. コールドウォレットとマルチシグを使用する

   • 大部分の資産をハードウェアウォレットに保管する
   • 大額資産にはマルチシグツールを使用し、複数のキーによる取引の確認を要求する

4. サインリクエストを慎重に処理する

   • ウォレットのポップアップで取引の詳細をよく読む
   • 専門ツールを使用して署名内容を解析するか、技術専門家に相談してください
   • 高リスク操作のために独立したウォレットを作成し、少量の資産のみを保管する

5. ダスト攻撃への対処

   • 不明なトークンを受け取った後は、相互作用しないでください。
   • ブロックチェーンブラウザを通じてトークンの出所を確認する
   • ウォレットアドレスを公開しないか、新しいアドレスを使用して敏感な操作を行ってください

まとめ

上記のセキュリティ対策を実施することで、高度な詐欺プログラムの被害者になるリスクを大幅に低減できます。しかし、真のセキュリティは単に技術に依存するものではありません。ハードウェアウォレットが物理的な防御を構築し、マルチシグがリスクを分散する際に、ユーザーの承認ロジックの理解とオンチェーン行動に対する慎重な態度が最終的な防線となります。

未来、技術がどのように発展しても、核心的な防護は常に安全意識を習慣として内面化することにあります。信頼と検証の間でバランスを保つことが重要です。ブロックチェーンの世界では、毎回のクリックや取引が永久に記録され、変更することができません。したがって、安全意識と良い習慣を育むことが非常に重要です。