# 暗号資産窃盗事件の主犯が連邦証人に変わった2022年初に、マネーロンダリングの疑いで知られる夫婦イリヤ・リヒテンスタインとヒーザー・モーガンが逮捕されました。彼らはある取引所のハッキング攻撃から得た価値450億ドルの暗号資産を洗浄する計画を立てたとして起訴されています。昨年、この夫婦は自らの罪を認めました。最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在、米国政府の協力証人となり、暗号資産の混合サービスに関連するマネーロンダリング事件の審理に参加しています。この事件の中心人物は、Bitcoin Fogという名の混合サービスです。では、なぜこの45億ドルに達する金額の主犯がマネーロンダリングの裁判で連邦証人の役割を果たすことになったのでしょうか？この複雑な事件の経緯を整理してみましょう。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-61693a6ffa29a19bdb4d04b2ccd8e44a)## 事件タイムラインこの事件をよりよく理解するために、以下の重要なポイントを時系列で整理しました:- 2016年：リヒテンシュタイン夫妻はある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだが、その時は逮捕されなかった。- 2021年4月：連邦捜査局はBitcoin Fogの主要な運営者ロマン・ストリンゴフを逮捕しました。- 2021年：複数のマネーロンダリングに関与するミキシングプラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めました。- 2022年2月1日：一筆約94,643.3枚ビットコインの巨額転送がアメリカ政府のウォレットに入った。- 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される。- 2023年8月:2人は窃盗の罪を認めた。リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引所のシステムに長期間アクセスできると主張し、巨額の資金を盗んだとされています。彼らはBitcoin Fogを利用して何度もマネーロンダリングを行ったことを認めていますが、その後は他の混合通貨サービスに移行しました。## 主犯から証人へ最近の裁判で、リヒテンシュタインは、彼らが約10回Bitcoin Fogのサービスを使ってマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、彼がより効率的だと考える他の混合通貨プラットフォームに移行したことを強調しました。彼は、混合通貨サービスの利用は彼らのマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、ほとんどの資金はダークウェブで購入した偽の身分証明書を用いて登録された暗号資産取引口座を通じて処理されたと強調しました。リヒテンシュタインは、ビットコインフォグの運営者であるストリングゴフとは直接接触したことがなく、相手を知らないとも述べた。2021年、アメリカ合衆国司法省はBitcoin Fogが120万枚以上の通貨を洗浄したと告発しました。その当時の価値は約3.35億ドルです。これらの資金は主に暗号資産市場から来ており、薬物取引、ネット詐欺、身分盗用などの違法活動に関与しています。20年に及ぶ可能性のある懲役に直面し、リヒテンシュタインはアメリカ当局と協力することを選び、事件のさらなる詳細を暴露しました。この変化は暗号資産マネーロンダリングネットワークの複雑さを明らかにしました。! [Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-3aed882ec04d6b12d36f0707c8dd9822)2024年2月27日現在、この事件の審理はまだ進行中であり、陪審団は最終的な評決を下していません。注目すべきは、近年、SinbadやTornado Cashを含む複数の暗号資産ミキサーが規制当局の厳しい監視を受けていることです。2020年10月、米国金融犯罪執行ネットワークは、未登録のビットコインミキサー運営者に6000万ドルの罰金を科しました。## マネーロンダリング対策の強化に関する提言Bitfinexの攻撃者が複雑なマネーロンダリング手法を使用したため、資金の追跡が非常に困難になっています。これを受けて、私たちは反マネーロンダリング対策を強化するための以下の提案を行います：1. KYCおよびAML規則を厳格に実施する：仮想資産サービスプロバイダーは、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、関連する規制に準拠していることを確認する必要があります。2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を分析して、疑わしい活動を迅速に発見する。3. 完璧な報告メカニズムを構築する：専用のリスク管理システムを設置し、疑わしい取引を迅速に報告・処理し、規制当局と密接に連携する。4. 業界の協力を促進する：仮想資産サービス提供者は、セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と密接に連絡を取り合い、マネーロンダリング活動に対抗する必要があります。犯罪者がマネーロンダリング戦略を継続的に改善していることを考慮すると、定期的な情報交換とアンチマネーロンダリング対策の更新が極めて重要です。
45億ドルの暗号資産盗難事件の主犯が連邦証人に転向し、Bitcoin Fogのマネーロンダリング内幕を明らかにする
暗号資産窃盗事件の主犯が連邦証人に変わった
2022年初に、マネーロンダリングの疑いで知られる夫婦イリヤ・リヒテンスタインとヒーザー・モーガンが逮捕されました。彼らはある取引所のハッキング攻撃から得た価値450億ドルの暗号資産を洗浄する計画を立てたとして起訴されています。昨年、この夫婦は自らの罪を認めました。
最新のニュースによると、リヒテンシュタインは現在、米国政府の協力証人となり、暗号資産の混合サービスに関連するマネーロンダリング事件の審理に参加しています。この事件の中心人物は、Bitcoin Fogという名の混合サービスです。では、なぜこの45億ドルに達する金額の主犯がマネーロンダリングの裁判で連邦証人の役割を果たすことになったのでしょうか？この複雑な事件の経緯を整理してみましょう。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?
事件タイムライン
この事件をよりよく理解するために、以下の重要なポイントを時系列で整理しました:
2016年：リヒテンシュタイン夫妻はある取引所から45億ドル相当のビットコインを盗んだが、その時は逮捕されなかった。
2021年4月：連邦捜査局はBitcoin Fogの主要な運営者ロマン・ストリンゴフを逮捕しました。
2021年：複数のマネーロンダリングに関与するミキシングプラットフォームが閉鎖され、そのうちの1つのプラットフォームの創設者が有罪を認めました。
2022年2月1日：一筆約94,643.3枚ビットコインの巨額転送がアメリカ政府のウォレットに入った。
2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される。
2023年8月:2人は窃盗の罪を認めた。
リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引所のシステムに長期間アクセスできると主張し、巨額の資金を盗んだとされています。彼らはBitcoin Fogを利用して何度もマネーロンダリングを行ったことを認めていますが、その後は他の混合通貨サービスに移行しました。
主犯から証人へ
最近の裁判で、リヒテンシュタインは、彼らが約10回Bitcoin Fogのサービスを使ってマネーロンダリングを行ったと述べ、その後、彼がより効率的だと考える他の混合通貨プラットフォームに移行したことを強調しました。彼は、混合通貨サービスの利用は彼らのマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、ほとんどの資金はダークウェブで購入した偽の身分証明書を用いて登録された暗号資産取引口座を通じて処理されたと強調しました。
リヒテンシュタインは、ビットコインフォグの運営者であるストリングゴフとは直接接触したことがなく、相手を知らないとも述べた。
2021年、アメリカ合衆国司法省はBitcoin Fogが120万枚以上の通貨を洗浄したと告発しました。その当時の価値は約3.35億ドルです。これらの資金は主に暗号資産市場から来ており、薬物取引、ネット詐欺、身分盗用などの違法活動に関与しています。
20年に及ぶ可能性のある懲役に直面し、リヒテンシュタインはアメリカ当局と協力することを選び、事件のさらなる詳細を暴露しました。この変化は暗号資産マネーロンダリングネットワークの複雑さを明らかにしました。
! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?
2024年2月27日現在、この事件の審理はまだ進行中であり、陪審団は最終的な評決を下していません。
注目すべきは、近年、SinbadやTornado Cashを含む複数の暗号資産ミキサーが規制当局の厳しい監視を受けていることです。2020年10月、米国金融犯罪執行ネットワークは、未登録のビットコインミキサー運営者に6000万ドルの罰金を科しました。
マネーロンダリング対策の強化に関する提言
Bitfinexの攻撃者が複雑なマネーロンダリング手法を使用したため、資金の追跡が非常に困難になっています。これを受けて、私たちは反マネーロンダリング対策を強化するための以下の提案を行います：
KYCおよびAML規則を厳格に実施する：仮想資産サービスプロバイダーは、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、関連する規制に準拠していることを確認する必要があります。
取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所、目的地などの情報を分析して、疑わしい活動を迅速に発見する。
完璧な報告メカニズムを構築する：専用のリスク管理システムを設置し、疑わしい取引を迅速に報告・処理し、規制当局と密接に連携する。
業界の協力を促進する：仮想資産サービス提供者は、セキュリティ会社、規制機関、法執行機関と密接に連絡を取り合い、マネーロンダリング活動に対抗する必要があります。犯罪者がマネーロンダリング戦略を継続的に改善していることを考慮すると、定期的な情報交換とアンチマネーロンダリング対策の更新が極めて重要です。