バイタルマネー案件における価値認定の難題

近年、バイタルマネーに関する刑事事件の数が急増しています。洗浄、詐欺、マルチ商法などの専門性の高い事件に加えて、個人間でのバイタルマネー関連の犯罪も増加しています。これらの事例は、通貨に関する刑事事件の処理に貴重な参考を提供しています。

この記事では、投資紛争から発生した個人のバイタルマネー詐欺事件について探ります。この事件の判決は、バイタルマネーに関する刑事事件における価値認定の問題に新たな視点を提供しました。

事件の概要

2018年6月から7月にかけて、鄭某は王某に対してブロックチェーンプロジェクトへの投資を助けるという理由で、王某から32枚のビットコインと1000枚以上のイーサリアムを騙し取った。鄭某は得たビットコインを転売して164万元以上の利益を得た。事件発生後、鄭某は自ら出頭した。

裁判所の審理の結果、鄭某は不法に占有する目的で事実を虚構し、他人の財物を詐取し、金額が特に巨大であるため、詐欺罪を構成すると認定された。最終的に鄭某には懲役10年の判決が下され、20万元の罰金が科された。

裁判所のバイタルマネーの価格設定に対する姿勢

仮想通貨に関わる詐欺事件では、関与した金額の特定が常に重要な問題となります。実務においては、購入価格、転売価格、市場価格、または第三者評価価格など、さまざまな方法が存在します。

しかし、北京市朝陽区の裁判所は本件において明確に述べています："バイタルマネーの価値問題は国家の法律および規制政策の影響を受けるため、個別の事例で直接的に認定するのは適切ではない。"この見解は類似の案件を処理するための重要な参考となります。裁判所は最終的に被告人の鄭某の転売による所得164万余元を事件の金額として扱いました。

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バイタルマネー政策と司法実務

2021年9月、国家の10の省庁が共同で発表した規制政策は、バイタルマネーに関連する業務活動を「違法金融活動」と定義し、その中にはバイタルマネー取引に対する価格設定サービスの提供が含まれています。この政策は司法実務において論争を引き起こしました。

一部の見解では、司法機関が関与するバイタルマネーの価格を認定することは司法活動に属し、この政策の制限を受けないとされています。別の見解では、この政策は司法活動に対する免除を規定しておらず、司法機関の価格設定行為も同様に規制要件に違反すると考えられています。

北京市朝阳区法院の取り組みは、この課題を解決するための方向性を提供しています：原則として、事件に関わるバイタルマネーの価値を積極的に認定しないこと。もし売却金額が存在する場合、それを優先して事件に関わる金額を確定します。売却金額がない場合は、購入価格、現金化した金額、または司法鑑定金額などを代替案として考慮することができます。

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まとめ

バイタルマネーは法制度に前所未有の挑戦をもたらしました。このジレンマは、規制当局のバイタルマネーに対する認識の限界に起因しており、単純な規制文書を通じてバイタルマネーを全面的に管理しようとする試みは、効果が限られているだけでなく、法執行および司法活動にも混乱を引き起こしています。

この問題を根本的に解決するには、既存の政策を修正する必要があります。どのように修正するか、具体的な計画については、さらに議論と研究が必要です。