バイタルマネー犯罪中の助け罪と隠蔽罪の区分

バイタルマネーのグローバルな発展に伴い、関連する法律問題はますます複雑になっており、特に刑事司法の実践において顕著です。情報ネットワーク犯罪活動罪（略して「帮信罪」）と犯罪収益の隠蔽及び犯罪収益を隠す罪（略して「掩隐罪」）は、バイタルマネー犯罪の連鎖の中で最も一般的な二つの罪名であり、実際の適用において交差や混同がしばしば発生します。

この混乱は、事件の正確な認定に影響を与えるだけでなく、刑罰の重さにも直接関係しています。二つの罪はどちらも情報ネットワーク犯罪とマネーロンダリング行為を取り締まる重要な手段ですが、主観的故意、行動方式、刑罰の幅などの点で顕著な違いがあります。

一、ケーススタディ

河南省焦作市中級裁判所の判決に基づく陳思らの隠蔽事件を例にとると、事件の内容は以下の通りです:

2020年12月、李剛などが陳思などに対して、銀行カードを使用して犯罪から得た資金を移転するように組織しました。陳思は自分の銀行カードを提供し、転送に参加しましたが、一部はバイタルマネーを購入することで行われました。統計によると、陳思が提供した3枚の銀行カードは、電詐資金14万7000余元を移転しました。

2021年2月、李刚刚などが逮捕された後、陳思などが他人に犯罪によって得た資金を移転するように組織を続け、関与した金額は44.1万元を超えました。

一審裁判所は陳思が隠蔽罪を構成すると認定し、懲役4年及び罰金2万元を科した。陳思及びその弁護人はより軽い援助罪に該当するべきだと考えたが、二審裁判所は控訴を棄却し、原判を維持した。

II. 信用幇助罪及び隠匿罪の適用範囲

バイタルマネーに関する刑事事件において、二つの罪の適用境界は、行為者の役割、主観的認識、そして行為の結果と密接に関連している。

犯罪の幇助と教唆の典型的なシーン

1. 詐欺グループを手助けして通貨を受け取り、転送する
2. 明知が不正な出所であるにもかかわらず、アドレス送金サービスを提供する
3. バイタルマネーのウォレットアドレスを提供して"ランニングポイント"または中継に使用する

重要なのは「助ける」行為が直接的に情報ネットワーク犯罪を容易にし、利益を得る目的を持たなくても良いということです。

隠蔽罪の典型的なシーン

1. 他人が詐欺で取得したバイタルマネーの買収
2. 不正な所得であることを知りながら"洗浄通貨"や法定通貨に交換すること
3. 代わりに保管、出金などの行為

隠蔽罪は「不正資産の消化」を助けることを強調し、より伝統的なマネーロンダリングの概念に近いものであり、前提として犯罪の所得に対する認識が明確である必要があります。

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三、どのようにして幇助罪と隠匿罪を正確に区別するか

この2つの罪名を正確に区別するには、主観的な心態、客観的な行動、及び事件の証拠を総合的に考慮する必要があります：

主観的に知っている対象が異なる

1. 情報ネットワークを利用して犯罪を行う他人について、行為者はそのことを知っている必要がある。
2. 隠匿罪：行為者は「処理された財物が犯罪による所得であること」を知っている必要があります。

行動発生のタイムポイントが異なる

1. 帮信罪は、犯罪が行われている最中またはその前に多く発生し、"アシスト"の役割を果たします。
2. 隠蔽罪は通常、犯罪が既遂した後に発生し、"不正物を洗浄する"役割を果たします。

は犯罪の既遂を促進しますか

隠蔽行為はしばしば犯罪結果との間に強い因果関係が存在し、また、助ける罪は上流犯罪の「収益化」を助ける可能性があるが、上流犯罪の成立を決定するものではない。

司法実務に関する提言

弁護士については、以下の2つの観点から取り組むことができます：

1. 証拠の面：通貨の取得方法、コミュニケーション記録に上流犯罪についての言及があるか、通貨の流れに「洗浄」の意図があるかを分析する。
2. 主観的な面：もし被告が上流の行為が犯罪であることを明確に知らず、「この通貨はきれいではない」としか知らない場合、支援罪の適用を主張することを考慮できる。

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まとめ

バイタルマネーの技術的特性の影響により、刑法の適用難易度は著しく増加しています。Web3分野の刑事弁護士は、バイタルマネーの基盤となる論理と実際の用途を深く理解し、曖昧な境界の中で共犯罪と隠蔽罪を正確に区別する必要があります。これは法律の抑制性と正義の実現に関わるだけでなく、関係者の運命の軌跡にも直接影響します。

未来、司法実践の規範化とバイタルマネー法律制度の整備が進むにつれて、関連する法律の適用はより明確になるでしょう。それ以前は、各罪名の区別は弁護士の専門能力と責任感の試練でした。