FTXの創設者は、7つの詐欺罪で有罪判決を受け、最高刑は懲役115年です

暗号通貨取引所FTXの崩壊から1周年を迎え、その創設者が陪審員によって7件の詐欺罪で有罪と認定されました。もし有罪となれば、最高で115年の刑期に直面することになります。判決は2024年3月28日に発表される予定です。被告には控訴権がありますが、1ヶ月間の裁判の様子から見ると、彼にとって非常に不利な状況です。

アメリカ歴史上最大の金融詐欺事件の一つ

今週、被告は4日間にわたる証言を終えました。アメリカ東部時間の木曜日午後3時以降、12名の一般市民からなる陪審団が審議を開始しました。5時間も経たないうちに、陪審団は被告が7件の告発された詐欺罪に対して有罪であると一致して認定しました。

その夜の午後7時40分頃、裁判官は判決を下したと発表しました。混雑した法廷で、有罪判決が読み上げられました。内容には、FTXの顧客およびAlamedaの貸し手に対する電信詐欺と共謀、FTXの投資家に対する証券詐欺、FTXの顧客に対する商品詐欺、さらにはマネーロンダリングの共謀が含まれています。アメリカ合衆国司法省の情報によれば、各訴因は5年から20年の最高刑に直面しています。

もしすべての告発が成立した場合、被告は最大115年の禁固刑に直面することになります。検察はこれを「アメリカ史上最大の金融詐欺事件の一つ」と述べています。裁判官ルイス・キャプランは2024年3月28日を判決日と仮定しています。

弁護人が裁判前後にカプランの判決に何度も異議を唱えたことを考慮すると、被告は判決に対して控訴することが予想されます。

さらに、被告は2024年3月に別の裁判に直面し、5件の刑事告発が含まれています。これには、デリバティブ取引での顧客詐欺、FTX投資家への詐欺、そして3件の共謀に関する告発が含まれています。したがって、最終的な裁判と判決の結果が確定するまでには少なくとも半年の時間が必要です。

被告の証言が論争を引き起こす

過去4日間、被告の弁護内容はしばしば不快に感じられた。

検察は被告がFTXの顧客、貸し手、投資家を故意に共謀して欺くことを指摘し、顧客の資金を関連するヘッジファンドに移し、リスク投資、政治献金、高額な不動産購入に使用したとしています。

弁護側は被告に誤りがあることを認めつつも、それが「善意」に基づくものであると主張しています。弁護人のMark S. Cohenは、被告が新興市場で数十億ドルの価値を持つ2つの企業を設立・運営してきたことを強調し、良い決定と悪い決定の両方を下してきたと述べています。Cohenは陪審団に対して現実を考慮するよう呼びかけ、FTXの崩壊は「現実世界のコミュニケーションの誤解」、「誤り」、および「遅延」に起因するものであり、故意の詐欺ではないと考えるべきだと述べています。

被告本人の証言には「覚えていません」などの表現があふれており、責任を他人に押し付けようとしています。裁判官は何度も彼を叱責し、提起された質問に答えるように彼に注意を促しました。

例えば、被告はFTXの倒産後、逮捕されるまでの関連報道を覚えていないと述べ、顧客資金の流用をAlameda Researchの「リスク管理」と表現し、崩壊の原因を取引会社の責任者が市場リスクを十分にヘッジできなかったためとしています。

このように綿密に準備された被告に対して、検察は彼の主張に反論するために、メディア報道、ビデオ、ソーシャルメディアの投稿などの証拠を提示せざるを得なかった。

被告にとって、このあいまいな戦略は価値のある「ギャンブル」だ。陪審員の一人を説得できれば、結果が変わる可能性がある。しかし、最終的には事態は思わしくなく、彼の元ビジネスパートナーたちが有罪を認め、彼を告発するために出廷した。

ある有名なベンチャーキャピタル会社のパートナーがソーシャルメディアで被告の有罪判決を支持し、その結果に満足していると述べました。彼は、この判決が一般に知られている事実を確認したと考えています：被告は多くの人々、顧客、従業員、ビジネスパートナー、投資家を誤解させ、欺いていました。

陪審団の評決は、この事件の審理における重要な進展を示しています。1か月にわたる審理の状況から見ると、最終的な量刑結果はこの事件に関心を持つ人々を失望させることはないでしょう。