暗号資産とダークウェブ犯罪：挑戦と対策

暗号資産の台頭に伴い、その高度な匿名性と国境を越えた特性が避けられない形で一部の不法分子に利用されています。実際、ダークウェブは暗号資産の最大の応用シーンの一つとなっています。2013年に有名なダークウェブ市場「シルクロード」が閉鎖されたにもかかわらず、新たな代替プラットフォームが次々と登場しています。統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年に比べて倍増傾向にあります。

ダークウェブ取引の興隆

2020年4月、53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、多くの著名機関が関与していることが明らかになりました。分析によると、これはZoomがクラッキング攻撃を受けた可能性が高いです。ハッカーは以前に漏洩したアカウント情報を利用し、自動プログラムを通じてZoom上で1つずつ試行し、大量のユーザーのプライバシーデータを取得することに成功しました。

これはダークウェブでの取引の氷山の一角に過ぎません。過去1年間で、ビットコインはダークウェブ市場で10億ドルを超える取引記録を樹立しました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダイエットコイン、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引にますます多く登場しています。

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暗号通貨が好ましい支払い方法になる

暗号資産がダークウェブに好まれる理由は、第三者の金融機関を介さずに取引が便利で匿名性があるためです。異なる暗号資産にはそれぞれの特徴があります：ビットコインに比べてライトコインはより安価で迅速です；モネロはより高い秘匿性を持っています；ダッシュはミキシング技術を利用して匿名性を高めています。

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トラッキングの難点

ハッカーは通常、暗号資産をオンラインゲーム通貨に変換し、さらに法定通貨に交換するなど、複雑なマネーロンダリング手法を採用します。彼らはまた、資金の流れを隠すために分流や統合などの技術を使用します。これにより、法執行機関の追跡作業は大きな課題となっています。

規制強化の必要性

増加するダークウェブ犯罪に直面し、効果的な規制制度を早急に確立する必要があります：

1. KYT(機能を利用して、疑わしい取引を特定します。
2. 企業、規制当局、法執行機関、取引所間の協力を強化する。
3. 国際協力を推進し、国境のない規制システムを確立する。
4. セキュリティ会社の仲介役を果たし、情報共有を促進する。

いくつかのセキュリティ企業は、特定のマネーロンダリングコンプライアンスおよび調査証拠システムを開発し、法執行機関が関与する暗号資産の動向を調査するのを支援しています。

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両側で考える

ダークウェブ犯罪については悲観的な見方と楽観的な見方の二つがあります。悲観者は技術が犯罪活動に悪用されていると考え、楽観者はそこから経験を得て、これらの技術を利用して大衆の利益を図るべきだと考えています。

私たちは暗号資産犯罪を見過ごすことはできず、その潜在的なリスクを認識しつつ、その応用の可能性も見なければなりません。将来的には、緊密な国際協力と技術の効果的な利用が健全な規制を実現する鍵となるでしょう。私たちの目標は、暗号資産が健康的に発展することを確保し、同時にそれが違法活動の温床や金融秩序の破壊要因とならないようにすることです。