香港での店頭仮想資産取引の課題と機会

香港は世界的に有名な自由港および国際金融センターとして、その暗号経済エコシステムはすでに活発に発展しています。公式の優遇政策が導入される前から、現地では多様な仮想資産取引サービス体系が形成されており、オフライン店舗やネットワークグループなどの形態の場外取引サービスプロバイダー（VAOTC）、および地元と海外の仮想資産取引プラットフォーム（VATP）が含まれています。これらのサービスプロバイダーは共同で香港の仮想資産投資者に便利なトークン交換および資金の出入りのチャネルを提供しています。

しかし、ブロックチェーン技術の高度な匿名性と越境特性により、犯罪活動に関連する暗号通貨、特にステーブルコインが香港の暗号エコシステムに容易に流入することができる。このことは、地元の事業者や一般投資家の資金安全に脅威をもたらすだけでなく、潜在的な法律およびコンプライアンスリスクも引き起こす。

マネーロンダリング事件が明らかにした問題

最近発生した内地の大学生に関わるマネーロンダリング事件は、東南アジアの詐欺産業が香港の暗号経済に侵入する方法を明らかにしました。この学生は知らず知らずのうちに、香港の両替店を通じて大量のUSDTを購入し、指定されたウォレットに送金しました。その後、彼の銀行口座は凍結されました。

調査によると、これは典型的な「カード接続からU」によるマネーロンダリング手法で、東南アジア地域の犯罪ネットワークと密接に関連しています。チェーン分析を通じて、関与した資金が最終的に東南アジアの保証プラットフォームと取引のあるアドレスに流入したことが分かりました。これらのプラットフォームは、長年にわたりこの地域の違法活動にサービスを提供しており、オンラインギャンブル、マネーロンダリング、詐欺などが含まれます。

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犯罪ネットワークの産業化運営

さらなる調査によると、この事件は孤立したものではなく、高度に産業化された大規模なマネーロンダリング団体の運営の一部であることが示されています。この団体は2024年から活動を開始し、最初の資金源は複数の東南アジアの高リスクアドレスに関連しています。わずか3ヶ月で、この1つのマネーロンダリング団体は香港のOTC取引システムを通じて31万ドル以上を不正に洗浄しました。他に未察知の団体が存在する可能性を考慮すると、実際の規模はさらに驚くべきものかもしれません。

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規制政策の変化

これらの課題に直面して、香港政府は積極的な対策を講じています。2024年2月、金融サービス及び財務局（FSTB）は、仮想資産OTC取引サービスに関する立法に関する相談文書を発表しました。この文書では、《マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止条例》（AMLO）を通じてOTC商のライセンス制度を導入することを提案しており、これによりこれらの会社がマネーロンダリング（AML）や顧客確認（KYC）などのコンプライアンス要件を満たすことを目的としています。

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業界の反応

新しい規制政策はまだ正式には実施されていませんが、VAOTC業界の参加者は今後の変化に適応するために積極的に準備する必要があります：

1. 今後実施されるライセンス制度を厳守すること。
2. 内部コンプライアンスシステムを構築・強化し、すべての取引活動がAMLおよびKYCの要件に準拠していることを確認します。
3. 規制当局とのコミュニケーションを強化し、最新の政策動向を迅速に把握する。 4.業界の自主規制機関に積極的に参加し、業界の標準化された発展を促進します。
4. 厳格な顧客デューデリジェンスと取引監視を実施し、違法活動に関連する資金を拒否する。

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まとめ

香港で近日発表されるOTC取引に関するコンプライアンス政策は、仮想資産のOTC取引業界に規範的な発展の重要な機会を提供します。業界の参加者はこの機会を捉え、積極的に規制環境の変化に適応し、コンプライアンスレベルを向上させ、競争力を強化すべきです。こうすることで、香港という活気ある暗号経済市場で長期的かつ安定した発展を実現し、金融システムの健全性と安全性の維持に貢献できるのです。

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