# 暗号資産犯罪の新たなトレンド：情報売買から大規模マネーロンダリングへ近年、暗号資産市場の急速な発展と犯罪者による各国の規制ルールへの深い理解に伴い、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も不断に進化しています。新しいマネーロンダリング手法には、法定通貨と暗号資産の組み合わせ、暗号資産と実物資産の不一致など、より隠蔽的な手段が含まれています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外貨流出やネットワーク型新犯罪の数量急増などの潜在的リスクを引き起こしています。最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングや、中国市民の個人情報を海外に売り渡す重大な事件が明らかになりました。本記事では、この事件を切り口に、現在の中国における暗号資産関連の犯罪の最新のトレンドを探ります。## I. 暗号資産に関する特別な「ケース内のケース」公開情報によると、法執行機関は共同で、20億元を超える規模の特大マネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を摘発しました。この事件の犯罪手法は巧妙で多様であり、中国の15の省市にわたっています。### 市民の個人情報の大規模な転売調査によると、犯罪容疑者は海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で中国国民の個人情報を販売しています。この情報には身分証番号、電話番号、家庭住所などの敏感データが含まれています。統計によると、累計で販売された国民の個人情報は1億件を超えています。調査の過程で、大部分の購入者が海外の機関や個人である可能性があることが判明し、多くの中国市民の個人情報が海外に流出しています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘引などの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに、これらの膨大なデータは、海外の専門機関によって中国の経済や社会の発展状況を分析するために利用される可能性があり、国家の安全を脅かすこともあります。注目すべきは、犯罪者がこれほど大量の市民の個人情報を取得する具体的な方法がまだ公開されていないことで、これは中国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを反映しています。### 暗号通貨取引が巨額のマネーロンダリング事件を引き起こす伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するため、犯罪容疑者は取引手段として暗号資産のみを受け入れることを選択しました。調査の過程で、捜査機関は専門の暗号資産マネーロンダリング集団を発見しました。この集団の暗号資産アカウントの資金の流れには以下の特徴があります：1. 資金源が複雑で、さまざまな暗号資産の取引が関与している；2. 資金がアカウントに滞留する時間が短く、素早く出入りする；3. 取引金額は整った出入りで、収入と支出は基本的に均衡している。調査によると、このマネーロンダリング集団は海外の人物によって管理され、中国国内で多くの仲間を組織していました。1年にわたり、彼らは約20億元をマネーロンダリングし、集団は200万元以上の利益を得ました。## 二、暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化公式データによれば、2023年の金融犯罪事件数は若干減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数が大幅に減少しましたが、関与した金額は急激に増加しました。これは、暗号資産に関連する犯罪の種類がマネーロンダリングや不法な外国為替取引などの分野に移行しているためです。### 監督の重点がマネーロンダリングと外貨管理に移行暗号資産市場の繁栄に伴い、その市場はますますマネーロンダリング犯罪の温床となっています。この傾向の中で、規制当局の焦点は次第に反マネーロンダリングと外国為替管理に移っています。現在、大規模な国境を越えた資金決済に関わる経済・金融犯罪は厳しく取り締まられる対象となっており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法営業罪（違法な外貨取引、違法な資金流出）および詐欺罪（通信詐欺）などが含まれています。### 個人の暗号資産取引に対する態度が緩い傾向上述の事件の捜査過程から、法執行機関が個人の"暗号化投資"などの行為に対する寛容度を高めていることがわかります。調査の過程で、多くの国内市民が暗号資産取引に参加していることが明らかになりましたが、現在これらの個人に対してさらなる処置は取られていません。これは、現行の規制の重点が個人の暗号資産の保有や取引にはないことを示しており、関連する規制の態度が緩和されつつあることを示しています。## まとめ大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりは、世界的な暗号資産規制の大きなトレンドです。注目すべきは、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」が大幅に弱まったことです。法執行機関にとって、このような犯罪行為の追跡と証拠収集は、主に時間と技術コストの問題です。したがって、参加者は関連するリスクを十分に認識し、法律に違反しないようにすべきです。
暗号資産犯罪の新たなトレンド：20億元のマネーロンダリング事件が個人情報の安全性のリスクを暴露
暗号資産犯罪の新たなトレンド：情報売買から大規模マネーロンダリングへ
近年、暗号資産市場の急速な発展と犯罪者による各国の規制ルールへの深い理解に伴い、暗号資産を利用したマネーロンダリングの手法も不断に進化しています。新しいマネーロンダリング手法には、法定通貨と暗号資産の組み合わせ、暗号資産と実物資産の不一致など、より隠蔽的な手段が含まれています。これは各国の金融秩序に影響を及ぼすだけでなく、外貨流出やネットワーク型新犯罪の数量急増などの潜在的リスクを引き起こしています。
最近、暗号資産を利用した20億元のマネーロンダリングや、中国市民の個人情報を海外に売り渡す重大な事件が明らかになりました。本記事では、この事件を切り口に、現在の中国における暗号資産関連の犯罪の最新のトレンドを探ります。
I. 暗号資産に関する特別な「ケース内のケース」
公開情報によると、法執行機関は共同で、20億元を超える規模の特大マネーロンダリングおよび市民個人情報侵害事件を摘発しました。この事件の犯罪手法は巧妙で多様であり、中国の15の省市にわたっています。
市民の個人情報の大規模な転売
調査によると、犯罪容疑者は海外のインスタントメッセージングツールを利用して複数のソーシャルグループを構築し、グループ内で中国国民の個人情報を販売しています。この情報には身分証番号、電話番号、家庭住所などの敏感データが含まれています。統計によると、累計で販売された国民の個人情報は1億件を超えています。
調査の過程で、大部分の購入者が海外の機関や個人である可能性があることが判明し、多くの中国市民の個人情報が海外に流出しています。これらの情報は、カスタマイズされた詐欺やネットギャンブルの誘引などの犯罪活動に使用される可能性があります。さらに、これらの膨大なデータは、海外の専門機関によって中国の経済や社会の発展状況を分析するために利用される可能性があり、国家の安全を脅かすこともあります。
注目すべきは、犯罪者がこれほど大量の市民の個人情報を取得する具体的な方法がまだ公開されていないことで、これは中国の市民の個人情報保護においてまだ大きな改善の余地があることを反映しています。
暗号通貨取引が巨額のマネーロンダリング事件を引き起こす
伝統的な金融システムのマネーロンダリング審査を回避するため、犯罪容疑者は取引手段として暗号資産のみを受け入れることを選択しました。調査の過程で、捜査機関は専門の暗号資産マネーロンダリング集団を発見しました。この集団の暗号資産アカウントの資金の流れには以下の特徴があります：
調査によると、このマネーロンダリング集団は海外の人物によって管理され、中国国内で多くの仲間を組織していました。1年にわたり、彼らは約20億元をマネーロンダリングし、集団は200万元以上の利益を得ました。
二、暗号化資産犯罪の新しいトレンドと規制の変化
公式データによれば、2023年の金融犯罪事件数は若干減少したものの、依然として高水準にあります。暗号資産の分野では、犯罪件数が大幅に減少しましたが、関与した金額は急激に増加しました。これは、暗号資産に関連する犯罪の種類がマネーロンダリングや不法な外国為替取引などの分野に移行しているためです。
監督の重点がマネーロンダリングと外貨管理に移行
暗号資産市場の繁栄に伴い、その市場はますますマネーロンダリング犯罪の温床となっています。この傾向の中で、規制当局の焦点は次第に反マネーロンダリングと外国為替管理に移っています。現在、大規模な国境を越えた資金決済に関わる経済・金融犯罪は厳しく取り締まられる対象となっており、主にマネーロンダリング罪、ギャンブル関連罪、違法営業罪（違法な外貨取引、違法な資金流出）および詐欺罪（通信詐欺）などが含まれています。
個人の暗号資産取引に対する態度が緩い傾向
上述の事件の捜査過程から、法執行機関が個人の"暗号化投資"などの行為に対する寛容度を高めていることがわかります。調査の過程で、多くの国内市民が暗号資産取引に参加していることが明らかになりましたが、現在これらの個人に対してさらなる処置は取られていません。これは、現行の規制の重点が個人の暗号資産の保有や取引にはないことを示しており、関連する規制の態度が緩和されつつあることを示しています。
まとめ
大規模な暗号資産マネーロンダリングおよび関連する上流犯罪に対する厳しい取り締まりは、世界的な暗号資産規制の大きなトレンドです。注目すべきは、オンチェーンデータ分析技術の進歩に伴い、暗号資産の「匿名性」が大幅に弱まったことです。法執行機関にとって、このような犯罪行為の追跡と証拠収集は、主に時間と技術コストの問題です。したがって、参加者は関連するリスクを十分に認識し、法律に違反しないようにすべきです。