英国華人配達員が関与する100億ビットコインマネーロンダリング事件の解析

最近、英国の華人女性配達員である簡雯（音訳）が、百億ビットコインのマネーロンダリング事件に関与しているとのニュースが広く注目を集めています。この事件は、関与する金額が巨大で、経緯が複雑であるため、特に注目されています。また、犯罪容疑者の身分のギャップも驚きをもたらしています。英国の裁判所に関連する訴訟文書や法律文書がさらに公開される中、違法な資金の出所はほぼ明確になっています——天津のブルースカイグレイ、錢某某、任某某、吴某某などの違法に公衆からの預金を集めた事件。

英国司法機関が公開した情報によれば、ブルースカイグレイ事件の首謀者、錢某某は、事件に関与した不正資金をビットコインに換金した後、イギリスへ逃亡し、簡雯を利用して不正資金を洗浄しました。現在、イギリスの司法機関は300億の価値がある61,000枚のビットコインを押収・押収しました。

以下では、暗号資産の国境を越えた追跡の具体的なルートについて詳しく分析し、ブルースカイグレイの多くの被害者の損失を取り戻すためのアイデアを提供します。

世界的に有名な女詐欺師と100億の価値を持つデリバリー配達員の物語

"不法な公衆預金の受入れ罪"は近年頻繁に見られ、e租宝事件やパンアジア金属事件などの大事件は今でも人々に恐怖を与えています。この種の事件は通常、14年、15年頃に資金を集め、17年、18年頃に破綻します。ブルースカイ・グレイ事件も例外ではありません。

公開された判決文書とメディア資料に基づいて、ラントエン・グレイ事件の基本情報は以下の通りです。

2014年3月31日、钱某某（別名「花花」「花姐」など）と任某某（法定代表者）などが天津市で天津蓝天格锐電子科技有限公司を設立しました。この会社は銀行のライセンスを持っていませんが、社会に対して（主に高齢者に）いわゆる「元本保証の高利回り」短期投資商品を推進、宣伝、販売しています。これらの商品の投資期間は一般的に6-30ヶ月で、年利回りは最低100%、最高300%を約束しています。金融規制が欠如している時代に、短い数年で、蓝天格瑞はマルチ商法のような方法で全国に数十の支店を開設し、被害者は10万人以上に達しました。

言及すべきは、某氏は単に煽動が得意なだけでなく、通貨界の"ベテラン"でもあるということです。彼女はブルースカイグレイを利用して資金を吸収する前から、ビットコインのマイニングにおける巨大なビジネスチャンスを発見していました。2013年、某氏はかなり規模の大きい"マイニングファーム"を設立し、外部に対してマイニング機器のホスティングサービスを提供すると宣言し、年利300%を約束しました。ビットコインのマイニングを通じて、某氏はビットコインが資金移動やマネーロンダリングなどの面での"利点"を徐々に理解するようになりました。

正にその通りです。お金の某某は、暗号資産の規制規範がまだ整備されておらず、世界的な暗号資産マネーロンダリング制度がまだ確立されていない「空白期間」を利用して、任江涛に天津グレイが吸収した大量の資金を取引所でビットコインに換えるよう要求しました。この手法は攻撃にも守りにも使えるものです。

ビットコインのような短期間で暴騰する可能性のある非標準資産において、投資者が運が良く、投資手法が優れていれば、300%のリターンは高くはない。しかし、2014年から2017年のブルースカイグレイの暴落の期間中、ビットコインの価格は200ドルから800ドルの間で変動しており、某氏が約束した年利300%のリターンを支えることができず、直接的にブルースカイグレイの崩壊を引き起こした。

暴雷が発生した場合、資金を違法に吸収したお金はビットコインに変換されるという賢い点が現れます：2017年、彼女は「NAN YIN」という偽名でミャンマーのパスポートを購入し、その後他人の身分を冒用することで有名なオフショアの聖地、タックスヘイブンであるセントキッツ・ネイビス連邦のパスポートを取得しました。彼女はビットコインで満たされたノートパソコンだけを持って、百億の不正資金をロンドンに移転させ、現在も逃亡中です。

お金の某某はイギリスに逃げた後、中国のブラックリストに載っているため簡単に姿を見せることができず、同時に暗号資産の規制とマネーロンダリング対策がますます厳しくなっている。体面を保つために、彼女は急いで"ホワイトグローブ"を見つけて不正資金を現金化する必要があった。その時、離婚して子供を育てる一人のイギリスで漂流している女性配達員、簡雯はお金の某某が出した小広告を通じて彼と知り合った。数年の間に、簡雯はお金の某某のためにマネーロンダリングやお金の使い道を手伝い、様々な業務を処理する代理人となり、合計で数百万ポンドの不正資金を洗った。

しかし、金某は賢い詐欺師であり、時代のトレンドに偶然乗ったものの、大規模なマネーロンダリングの賢い頭脳を持っていませんでした。配達員がロンドンの高級デパートに頻繁に出入りし、超豪華な別荘を購入するなどの異常な行動は、すぐにイギリスの規制当局の注目を集めました。最終的に、イギリスの警察は長期的な計画を通じて、簡雯を一挙に逮捕し、金某のほぼすべての約6.1万枚のビットコインの不正資金を押収しました。金某は依然としてイギリスの警察の目の前で逃げていますが、状況を変えることはできません。

ランティアン・グリ受害者はどのように国境を越えて資金を追跡するのか？

現在、6.1万ビットコインの不正資金に関して、英国皇家検察署は2002年の《犯罪收益（追缴）法》および《（打击）严重犯罪法》に基づき、司法手続きを通じて高等法院に対して追徴手続き（刑事没収手続き）を提起しました。英国《犯罪收益（追缴）法》の規定に従い、犯罪容疑者が治安法院で有罪判決を受けた後、刑事法院に移送されるか、すでに刑事法院で有罪判決を受けた場合、刑事法院は検察官または英国国家（打击）犯罪局の請求に基づいて刑事没収手続きを開始することができます。この手続きは、我が国の一つの審判手続きに類似しており、検察官または打击犯罪局が犯罪容疑者が犯罪または関連行為から利益を得たかどうか、具体的な利益の額などについて証拠を提示し、法院の審査を経て没収命令を発付するかどうかを決定します。現在、この事件には進展がなく、英国法院は没収命令を発付する前に、司法手続きを通じてこの不正資金に他の合法的な権利者が存在するかどうかを確認する必要があります。

では、我が国のブルースカイグレイ事件の被害者は、これらのビットコインに対して権利を主張できるのでしょうか？どのような方法で主張すべきでしょうか？

1. 我が国の司法機関に対して国境を越えた資産回収の請求を提出する

我が国の《国際刑事司法協力法》第五条は、刑事司法協力を行うための関連手続きを規定しています。我が国は、2013年12月2日に英国と《中華人民共和国と大ブリテン及び北アイルランド連合王国の間の刑事司法協力に関する条約》に署名し、両国の刑事事件における関連する不正資金の追跡と回収についての法的基盤を提供しました。前述の法律規定に基づき、我が国の司法省は、本件において英国の司法機関に連絡を取り、資金回収の要求を提出する主要な機関であるべきです。

ブルースカイグレイ事件の被害者たちには、まず合法的な手段を通じて、我が国の司法省などの機関に申請書など、自分がこの事件の被害者であることを証明できる資料を提出し、機関に状況を報告し、追訴や損失回復などの合法的な要求を行うことで、自身の権利を守ることを勧めます。

イギリスの関連司法実務の先例を参照すると、外国の被害者がイギリスの司法機関に対して押収された資金の返還を求める成功事例は少なくありません。例えば、Alamieyeseigha事件では、ナイジェリアが自国で容疑者を有罪にし、イギリスで民事訴訟を提起するという方法で、Alamieyeseighaがイギリスに移転させた約1700万ドルの押収資金を成功裏に回収しました。ナイジェリアは公共の利益を理由に、イギリスの裁判所と警察に対してAlamieyeseigha事件に関する証拠の開示を申請し、容疑者が移転した資産を明確に把握することに成功し、押収資金の回収と損失の回復に向けた堅実な基盤を築きました。

我が国は国境を越えた司法協力においても、多くの経験を積んでおり、余振東事件や李化学事件などは成功事例です。

2. 自ら民事訴訟を通じて損失を回復する

香港やイギリスなどの地域では、刑事事件の被害者が犯罪者の行為によって損失を被った場合、犯罪者に対して自ら民事訴訟を提起することで、損失を回収することができます。しかし、本件においては、自ら民事訴訟を提起することを第一選択肢として推奨しません。

主要な理由は、本件に関与する資金が法定通貨（一般的な等価物）から暗号資産（特別な資産）に変換されたためです。被害者が直接イギリスの司法機関に民事訴訟を提起する場合、まずは自分が本件に関与する財産権者であることを証明するという大きな課題に直面しなければなりません。たとえ、投資契約や銀行振込明細を提出しても、現在関与しているビットコインと被害者の財産との間にイギリス法が認める"関連"が存在することを直接証明することはできません。

さらに、イギリスで弁護士を雇ってこの種の訴訟を起こすコストは非常に高く、不確実性が大きいため、慎重に選択する必要があります。

まとめ

暗号資産の追徴および損失回復は国内でも簡単ではなく、ましてや他国や法的管轄区で行うことはさらに困難です。したがって、本件の被害者には我が国の司法機関に対して必要な忍耐を持つことをお勧めします。この件の今後の進展については、私たちは密接に注視し、被害者に関連する法的アドバイスをタイムリーに提供します。