Evaluasi Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Pentingnya Melindungi keamanan aset
Dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan iklan palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang dilebih-lebihkan, data palsu, dan latar belakang yang diciptakan untuk mendapatkan kepercayaan investor. Jika investor mudah percaya pada informasi palsu ini, mereka mungkin akan mengikuti arus secara membabi buta dan akhirnya mengalami kerugian.
Lebih parahnya, beberapa proyek bermasalah bahkan akan menggunakan cara-cara jahat, seperti sengaja menjatuhkan harga ketika pasar turun, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga memperoleh keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan Web3 meluncurkan layanan penilaian risiko proyek. Layanan ini secara komprehensif menilai risiko proyek melalui berbagai indikator dalam dua dimensi, on-chain dan off-chain, termasuk 17 indikator on-chain dan 9 indikator off-chain, yang dapat melakukan penilaian keamanan proyek secara menyeluruh.
Inti dari penilaian risiko adalah menganalisis apakah aliran dana proyek dan operasi produk sesuai dengan deskripsi dokumen resmi. Hal-hal berikut menjadi fokus utama:
Apakah distribusi token sesuai dengan penjelasan dokumen
Apakah logika kontrak pintar cocok dengan dokumen proyek
Apakah ada tindakan penjualan yang merugikan?
Apakah ada penyalahgunaan peran hak istimewa kontrak untuk mendapatkan keuntungan?
Apakah garis waktu operasi pihak proyek masuk akal
Ketika ditemukan bahwa pihak proyek memang terlibat dalam perolehan keuntungan ilegal, dapat mencoba untuk mendapatkan kembali dana melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu memahami riwayat transaksi dan aliran dana, termasuk jumlah transaksi, waktu, arah transfer, dan informasi kunci lainnya.
Pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Untuk situasi di mana pihak proyek memperoleh keuntungan secara tidak sah, dapat dilacak melalui cara berikut:
Bandingkan dokumen promosi proyek dari periode yang berbeda
Menganalisis aliran dana dari alamat yang mencurigakan
Melacak sumber biaya transaksi on-chain dari proyek dan aliran dana lainnya.
Mengumpulkan informasi terkait partisipasi pengguna dalam proyek
Menggunakan alat profesional dan perpustakaan label untuk menganalisis citra alamat
Untuk kasus pencurian dana, langkah-langkah pelacakan adalah sebagai berikut:
Konfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu
Melakukan pelacakan dan pemantauan alamat terkait
Menggunakan perpustakaan label untuk memastikan aliran dana
Jika dana masuk ke bursa, dapatkan informasi penyerang melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti.
Jika dana masuk ke platform pencampuran, lakukan analisis dan pengambilan bukti yang lebih mendalam.
Meskipun layanan penilaian risiko dan pelacakan dana dapat meningkatkan keamanan Web3, tidak ada jaminan bahwa data sepenuhnya akurat karena sifat blockchain. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, penting untuk memahami latar belakang proyek secara detail, membaca dokumentasi resmi, dan menghindari mengikuti arus tanpa berpikir. Jika mengalami pencurian dana, segera hubungi lembaga profesional untuk meminta bantuan dan berusaha untuk segera memulihkan dana.
Singkatnya, saat berinvestasi di bidang Web3, penting untuk memanfaatkan alat seperti penilaian risiko dan juga selalu menjaga penilaian yang rasional, agar dapat melindungi keamanan aset dengan lebih baik.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
5 Suka
Hadiah
5
4
Bagikan
Komentar
0/400
SchroedingersFrontrun
· 08-06 08:56
Investasi buta pasti akan mati tanpa diragukan lagi.
Evaluasi Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk Melindungi Keamanan Aset Digital
Evaluasi Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Pentingnya Melindungi keamanan aset
Dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan iklan palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang dilebih-lebihkan, data palsu, dan latar belakang yang diciptakan untuk mendapatkan kepercayaan investor. Jika investor mudah percaya pada informasi palsu ini, mereka mungkin akan mengikuti arus secara membabi buta dan akhirnya mengalami kerugian.
Lebih parahnya, beberapa proyek bermasalah bahkan akan menggunakan cara-cara jahat, seperti sengaja menjatuhkan harga ketika pasar turun, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga memperoleh keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk mengatasi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan Web3 meluncurkan layanan penilaian risiko proyek. Layanan ini secara komprehensif menilai risiko proyek melalui berbagai indikator dalam dua dimensi, on-chain dan off-chain, termasuk 17 indikator on-chain dan 9 indikator off-chain, yang dapat melakukan penilaian keamanan proyek secara menyeluruh.
Inti dari penilaian risiko adalah menganalisis apakah aliran dana proyek dan operasi produk sesuai dengan deskripsi dokumen resmi. Hal-hal berikut menjadi fokus utama:
Ketika ditemukan bahwa pihak proyek memang terlibat dalam perolehan keuntungan ilegal, dapat mencoba untuk mendapatkan kembali dana melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu memahami riwayat transaksi dan aliran dana, termasuk jumlah transaksi, waktu, arah transfer, dan informasi kunci lainnya.
Pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Untuk situasi di mana pihak proyek memperoleh keuntungan secara tidak sah, dapat dilacak melalui cara berikut:
Untuk kasus pencurian dana, langkah-langkah pelacakan adalah sebagai berikut:
Meskipun layanan penilaian risiko dan pelacakan dana dapat meningkatkan keamanan Web3, tidak ada jaminan bahwa data sepenuhnya akurat karena sifat blockchain. Oleh karena itu, investor harus tetap waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, penting untuk memahami latar belakang proyek secara detail, membaca dokumentasi resmi, dan menghindari mengikuti arus tanpa berpikir. Jika mengalami pencurian dana, segera hubungi lembaga profesional untuk meminta bantuan dan berusaha untuk segera memulihkan dana.
Singkatnya, saat berinvestasi di bidang Web3, penting untuk memanfaatkan alat seperti penilaian risiko dan juga selalu menjaga penilaian yang rasional, agar dapat melindungi keamanan aset dengan lebih baik.