【链文】5 Agustus, berita terbaru, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) pada hari Senin memperingatkan Institusi Keuangan untuk waspada terhadap kegiatan kriminal yang dilakukan oleh individu tidak bertanggung jawab menggunakan ATM Aset Kripto, termasuk pencucian uang yang diduga berasal dari narkoba, penipuan terhadap orang tua, dan lainnya. Direktur FinCEN, Andrea Gacki, menyatakan bahwa para pelaku kejahatan akan memanfaatkan teknologi inovatif seperti terminal mandiri Uang Virtual untuk melakukan kejahatan, dan mengutip laporan dari Biro Pemberantasan Narkoba AS yang menunjukkan bahwa organisasi kriminal seperti Kartel Narkoba Generasi Baru Jalisco semakin sering menggunakan mesin ATM Aset Kripto. Selain itu, FinCEN juga memperingatkan bahwa beberapa operator ATM Aset Kripto mungkin tidak patuh, tidak memverifikasi informasi pelanggan, serta kurang memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol internal yang memadai, sehingga sulit untuk merespons permintaan dari lembaga penegak hukum, dan meminta Institusi Keuangan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang relevan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
5
Bagikan
Komentar
0/400
MEVictim
· 08-05 00:06
Kalah besar, suckers, jangan sentuh ATM lagi.
Lihat AsliBalas0
GateUser-afe07a92
· 08-05 00:05
KYC diperiksa lebih ketat sekarang.
Lihat AsliBalas0
FlippedSignal
· 08-05 00:03
Apakah ada orang lain yang ingin melakukan pengawasan ketat lagi?
FinCEN memperingatkan bahwa ATM aset kripto menjadi alat kejahatan dan menyerukan institusi keuangan untuk memperkuat pengawasan.
【链文】5 Agustus, berita terbaru, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS (FinCEN) pada hari Senin memperingatkan Institusi Keuangan untuk waspada terhadap kegiatan kriminal yang dilakukan oleh individu tidak bertanggung jawab menggunakan ATM Aset Kripto, termasuk pencucian uang yang diduga berasal dari narkoba, penipuan terhadap orang tua, dan lainnya. Direktur FinCEN, Andrea Gacki, menyatakan bahwa para pelaku kejahatan akan memanfaatkan teknologi inovatif seperti terminal mandiri Uang Virtual untuk melakukan kejahatan, dan mengutip laporan dari Biro Pemberantasan Narkoba AS yang menunjukkan bahwa organisasi kriminal seperti Kartel Narkoba Generasi Baru Jalisco semakin sering menggunakan mesin ATM Aset Kripto. Selain itu, FinCEN juga memperingatkan bahwa beberapa operator ATM Aset Kripto mungkin tidak patuh, tidak memverifikasi informasi pelanggan, serta kurang memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol internal yang memadai, sehingga sulit untuk merespons permintaan dari lembaga penegak hukum, dan meminta Institusi Keuangan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang relevan.