Analisis Kejadian Keamanan Blockchain April 2024

Jumlah kerugian keseluruhan dari kejadian keamanan blockchain pada bulan April mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan bulan Maret. Bulan ini terjadi lebih dari 32 kejadian keamanan yang khas, dengan total kerugian sekitar 101 juta USD, berkurang 36% dari bulan lalu. Di antaranya, kerugian akibat serangan hacker sekitar 52,56 juta USD, turun 55%; kerugian akibat penipuan phishing sekitar 11,4 juta USD, turun 69%; kerugian akibat Rug Pull sekitar 37,05 juta USD, meningkat 624%.

Kejadian kerugian tunggal terbesar adalah serangan terhadap Hedgey Finance yang mengakibatkan kerugian sekitar 44,7 juta dolar AS, yang merupakan 85% dari total kerugian akibat serangan hacker bulan itu. Selain itu, platform taruhan terdesentralisasi ZKasino mengalami Rug Pull, memindahkan aset pengguna sekitar 33 juta dolar AS.

Serangan Hacker

Sebanyak 11 serangan tipikal terjadi bulan ini, menyebabkan kerugian sekitar 55,25 juta dolar AS:

1. OpenLeverage mengalami kerugian sekitar 230.000 dolar AS karena celah kontrak
2. Kerugian token ATM di BNB Chain sekitar 180.000 dolar AS
3. FixedFloat kembali diserang dengan kerugian sekitar 2,8 juta dolar AS
4. SumerMoney kehilangan sekitar 350.000 dolar AS
5. Zest Protocol mengalami kerugian sekitar 1 juta dolar akibat manipulasi harga
6. Grand Base kehilangan sekitar 2 juta dolar AS akibat kebocoran kunci pribadi
7. Hedgey Finance kehilangan 44,7 juta dolar AS
8. YIEDL kehilangan sekitar 300.000 dolar AS
9. Kerugian Xbridge setidaknya 200 ribu dolar AS
10. Kerugian token NGFS sekitar 190.000 dolar AS
11. Pike Finance mengalami kerugian sekitar 300 ribu dolar AS

Rug Pull/Penipuan Memancing

Bulan ini terjadi 6 peristiwa tipikal, menyebabkan kerugian sekitar 37,25 juta dolar AS:

1. Solareum Rug pull meraih keuntungan 520.000 dolar AS
2. CondomSOL Rug pull menghasilkan keuntungan 920.000 dolar AS
3. Kerugian akibat penipuan phishing di atas Blockchain Base sekitar 840.000 dolar AS
4. Kerugian akibat penipuan phishing lainnya di Blockchain Base sekitar 1,2 juta dolar AS
5. Alamat tertentu mengalami kerugian sekitar 770.000 dolar AS akibat penipuan phishing.
6. ZKasino Rug pull memindahkan dana pengguna sebesar 33 juta dolar AS

Kasus Kripto

Bulan ini terjadi 15 kasus kripto yang khas:

1. Bea Cukai Hong Kong menghancurkan kelompok pencucian uang, terlibat 1,8 miliar dolar Hong Kong
2. Kepolisian Shandong mengungkap kasus pencucian uang cryptocurrency, melibatkan lebih dari 2 juta yuan
3. Kasus pertama "red notice" di Jiangsu dijatuhi hukuman, melibatkan lebih dari 100 juta yuan
4. Empat negara Uni Eropa melakukan tindakan bersama menangkap 22 orang, menyita aset senilai 600 juta euro
5. Penyerang Mango Markets dijatuhi hukuman penipuan
6. Jaksa Taiwan menyarankan hukuman penjara lebih dari 20 tahun untuk tersangka terkait ACE Exchange.
7. "Jay Mazini" dijatuhi hukuman 7 tahun penjara karena penipuan kripto
8. Polisi Shanxi mengungkap kasus pelanggaran informasi warga, membekukan dana terkait lebih dari 30 juta yuan.
9. Pria Amerika diduga mencuri layanan komputasi awan untuk menambang cryptocurrency
10. Polisi Rusia menggerebek tambang ilegal, menyita lebih dari 3200 perangkat.
11. Seorang pria di Shanghai menipu lebih dari 1 juta yuan untuk investasi mata uang virtual
12. Hacker SHAKEEB AHMED dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena meretas bursa kripto.
13. Terjadi dua kasus perampokan terkait cryptocurrency di Korea Selatan
14. Tersangka dalam kasus penculikan di lapangan golf Inggris diadili
15. Pendiri bersama Samourai Wallet ditangkap, diduga mencuci uang sebesar 1 juta dolar.

Blockchain policy

1. Jiangsu menerbitkan peraturan tentang pengelolaan pendaftaran hak kekayaan intelektual data
2. Shanghai Mendorong Aplikasi Pelacakan Produk Pertanian Berbasis Blockchain
3. Badan Data Nasional menerbitkan panduan pengembangan kota pintar
4. Zhejiang mempromosikan teknologi Blockchain dalam penerapan jaminan perawatan jangka panjang

Blockchain industri perkembangan

1. Sichuan mendirikan aliansi platform perdagangan hak cipta
2. Studio Produksi Virtual UE Pertama di Shanghai Mulai Digunakan
3. Wuhan meluncurkan platform blockchain produk pertanian "Jingchu Nonglian"
4. Shanghai merilis manusia digital medis metaverse GPT
5. Proyek "Pendidikan Kerja Metaverse" Kementerian Pendidikan Diluncurkan
6. Victory Securities merilis aplikasi perdagangan saham dan koin
7. Bank for International Settlements dan tujuh bank sentral menguji pembayaran lintas batas berbasis Blockchain

Aset Digital dan Regulasi Industri

1. IRS AS merilis draf formulir pajak aset digital
2. Undang-undang larangan penambangan cryptocurrency di Angola mulai berlaku
3. Presiden Indonesia memperingatkan risiko pencucian uang kripto
4. Norwegia memperkuat pengawasan pusat data
5. Bank Sentral Rusia mendukung percepatan undang-undang pembayaran kripto internasional
6. Institut Penelitian Stabilitas Keuangan menyerukan regulasi yang seragam untuk stablecoin
7. Selandia Baru mendorong regulasi kripto yang inklusif
8. Bank sentral Jepang, Amerika, dan lainnya melakukan percobaan penyelesaian internasional mata uang digital
9. Inggris meluncurkan konsultasi sandbox sekuritas digital
10. Brasil berencana mengenakan pajak pada cryptocurrency sebagai saham
11. Korea memperkuat pengawasan pencatatan di bursa
12. Anggota Kongres AS menyatakan akan mencapai kesepakatan mengenai undang-undang regulasi stablecoin
13. Asosiasi Profesional Sekuritas dan Derivatif Hong Kong menyarankan untuk mendirikan organisasi swadaya
14. Thailand akan menghentikan platform kripto yang tidak terotorisasi
15. Swedia meminta penambang kripto untuk membayar kembali pajak
16. Inggris akan merilis undang-undang mata uang kripto baru
17. Organisasi Komisi Sekuritas Internasional memperhatikan tokenisasi aset
18. Dubai mempertimbangkan untuk menurunkan biaya kepatuhan bagi perusahaan kripto kecil
19. Singapura mengeluarkan peraturan perlindungan pengguna untuk perusahaan token pembayaran digital
20. Lithuania akan menerapkan penilaian pra-izin kripto yang ketat

Peristiwa Penting Lainnya

1. Kedutaan Besar Tiongkok di Angola mengingatkan untuk waspada terhadap "penambangan" mata uang virtual
2. Pelaku utama kasus "non-penyerapan" senilai 43 miliar yuan di Tiongkok ditangkap di Inggris
3. Anggota parlemen Inggris menyerukan pengembangan keterampilan kripto
4. Korea Selatan berencana untuk meningkatkan unit penyelidikan kejahatan kripto
5. Kepolisian Hong Kong membekukan aset terkait JPEX sebesar 29 juta dolar AS
6. Kerugian kasus penipuan kripto Hong Kong 2023 mencapai 31,6 miliar yuan
7. Daftar Unicorn Hurun: Binance Masuk ke Top 10 Global
8. Pengembalian dana kasus Blue Sky Greed di dalam negeri diperkirakan kurang dari 5%, 61.000 Bitcoin disita oleh Inggris.
9. 2500 investor meminta negosiasi antar pemerintah untuk memulihkan aset
10. Bitget mengklarifikasi bahwa tidak ada hubungannya dengan "Bitget Pro"
11. Kepala hukum OneCoin dijatuhi hukuman 4 tahun penjara