Aset Kripto pencurian kasus pelaku utama beralih menjadi saksi federal
Pada awal tahun 2022, sepasang suami istri yang terkenal karena dugaan pencucian uang, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan, ditangkap. Mereka dituduh berkonspirasi untuk mencuci Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar yang diperoleh dari serangan peretasan terhadap suatu bursa. Tahun lalu, pasangan ini mengaku bersalah atas kejahatan mereka.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini telah menjadi saksi kolaborator pemerintah AS, terlibat dalam proses hukum kasus pencucian uang yang terkait dengan layanan pencampuran Aset Kripto. Tokoh utama dalam kasus ini adalah layanan pencampuran yang bernama Bitcoin Fog. Jadi, mengapa terdakwa utama dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 4,5 miliar USD akan berperan sebagai saksi federal dalam persidangan pencucian uang ini? Mari kita telusuri latar belakang kompleks dari kasus ini.
Garis Waktu Kasus
Untuk membantu semua orang memahami peristiwa ini dengan lebih baik, kami telah menyusun titik-titik kunci berikut dalam urutan waktu:
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa, tetapi mereka tidak ditangkap pada saat itu.
April 2021: Biro Investigasi Federal menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform campuran yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, di mana salah satu pendiri platform mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Sebuah transfer besar sekitar 94.643,3 koin Bitcoin masuk ke dompet pemerintah Amerika Serikat.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
Agustus 2023: Dua orang mengakui kesalahan mencuri.
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu bursa untuk jangka waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka mengakui telah beberapa kali menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang, tetapi kemudian beralih ke layanan pencampur koin lainnya.
Dari Tersangka Utama ke Saksi
Dalam sidang terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke platform pencampuran koin lain yang mereka anggap lebih efisien. Dia menekankan bahwa penggunaan layanan pencampuran koin hanyalah bagian kecil dari aktivitas pencucian uang mereka, sebagian besar dana diproses melalui akun perdagangan aset kripto yang terdaftar dengan informasi identitas palsu yang dibeli di dark web.
Liechtenstein juga menyatakan bahwa dia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov, dan tidak mengenal orang tersebut.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh Bitcoin Fog terlibat dalam pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar dark web, yang terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan online, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.
Menghadapi kemungkinan hukuman penjara hingga 20 tahun, Liechtenstein memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Perubahan ini mengungkapkan kompleksitas jaringan pencucian uang Aset Kripto.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan kasus ini masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan akhir.
Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, beberapa Aset Kripto pengaduk, termasuk Sinbad dan Tornado Cash, juga telah diperiksa secara ketat oleh badan pengatur. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS menjatuhkan denda sebesar 60 juta USD kepada operator pengaduk Bitcoin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Langkah Anti-Pencucian Uang
Mengingat bahwa pelaku serangan Bitfinex menggunakan berbagai metode pencucian uang yang kompleks, yang menyebabkan pelacakan dana menjadi sangat sulit, kami mengajukan saran berikut untuk memperkuat upaya anti-pencucian uang:
Melaksanakan ketentuan KYC dan AML dengan ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang komprehensif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memperkuat pemantauan transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi, serta segera mengidentifikasi aktivitas mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan yang lengkap: Mendirikan sistem manajemen risiko khusus, melaporkan dan menangani transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, serta bekerja sama erat dengan lembaga pengawas.
Mendorong kolaborasi industri: Penyedia layanan aset virtual harus menjaga hubungan dekat dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama memerangi aktivitas pencucian uang. Mengingat pelaku kejahatan terus meningkatkan strategi pencucian uang, sangat penting untuk melakukan komunikasi dan pembaruan secara berkala mengenai langkah-langkah anti pencucian uang.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
5
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidationWatcher
· 6jam yang lalu
informan mendapatkan kesepakatan sementara kita mengalami kerugian... langkah tipikal pihak berwenang smh
Lihat AsliBalas0
PriceOracleFairy
· 08-03 22:36
teori permainan klasik sedang berlangsung... tikus mendapatkan keju sementara protokol terbakar
Lihat AsliBalas0
HashRatePhilosopher
· 08-03 22:27
Berputar cepat, berlari lambat, berkhianat cepat.
Lihat AsliBalas0
AlgoAlchemist
· 08-03 22:16
Sekali lagi pro berkhianat, jebakan terlalu cepat.
Lihat AsliBalas0
ChainMelonWatcher
· 08-03 22:09
Zha le, bisa ambil posisi berlawanan jadi informan ya.
Tersangka utama pencurian aset enkripsi senilai 4,5 miliar dolar AS beralih menjadi saksi federal, mengungkap rahasia pencucian uang Bitcoin Fog.
Aset Kripto pencurian kasus pelaku utama beralih menjadi saksi federal
Pada awal tahun 2022, sepasang suami istri yang terkenal karena dugaan pencucian uang, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan, ditangkap. Mereka dituduh berkonspirasi untuk mencuci Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar yang diperoleh dari serangan peretasan terhadap suatu bursa. Tahun lalu, pasangan ini mengaku bersalah atas kejahatan mereka.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini telah menjadi saksi kolaborator pemerintah AS, terlibat dalam proses hukum kasus pencucian uang yang terkait dengan layanan pencampuran Aset Kripto. Tokoh utama dalam kasus ini adalah layanan pencampuran yang bernama Bitcoin Fog. Jadi, mengapa terdakwa utama dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 4,5 miliar USD akan berperan sebagai saksi federal dalam persidangan pencucian uang ini? Mari kita telusuri latar belakang kompleks dari kasus ini.
Garis Waktu Kasus
Untuk membantu semua orang memahami peristiwa ini dengan lebih baik, kami telah menyusun titik-titik kunci berikut dalam urutan waktu:
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa, tetapi mereka tidak ditangkap pada saat itu.
April 2021: Biro Investigasi Federal menangkap operator utama Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform campuran yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, di mana salah satu pendiri platform mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Sebuah transfer besar sekitar 94.643,3 koin Bitcoin masuk ke dompet pemerintah Amerika Serikat.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
Agustus 2023: Dua orang mengakui kesalahan mencuri.
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem suatu bursa untuk jangka waktu yang lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka mengakui telah beberapa kali menggunakan Bitcoin Fog untuk pencucian uang, tetapi kemudian beralih ke layanan pencampur koin lainnya.
Dari Tersangka Utama ke Saksi
Dalam sidang terbaru, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk pencucian uang, kemudian beralih ke platform pencampuran koin lain yang mereka anggap lebih efisien. Dia menekankan bahwa penggunaan layanan pencampuran koin hanyalah bagian kecil dari aktivitas pencucian uang mereka, sebagian besar dana diproses melalui akun perdagangan aset kripto yang terdaftar dengan informasi identitas palsu yang dibeli di dark web.
Liechtenstein juga menyatakan bahwa dia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov, dan tidak mengenal orang tersebut.
Pada tahun 2021, Departemen Kehakiman AS menuduh Bitcoin Fog terlibat dalam pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar dark web, yang terkait dengan perdagangan narkoba, penipuan online, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.
Menghadapi kemungkinan hukuman penjara hingga 20 tahun, Liechtenstein memilih untuk bekerja sama dengan otoritas AS, mengungkap lebih banyak rincian tentang kasus tersebut. Perubahan ini mengungkapkan kompleksitas jaringan pencucian uang Aset Kripto.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan kasus ini masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan akhir.
Perlu dicatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, beberapa Aset Kripto pengaduk, termasuk Sinbad dan Tornado Cash, juga telah diperiksa secara ketat oleh badan pengatur. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS menjatuhkan denda sebesar 60 juta USD kepada operator pengaduk Bitcoin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Langkah Anti-Pencucian Uang
Mengingat bahwa pelaku serangan Bitfinex menggunakan berbagai metode pencucian uang yang kompleks, yang menyebabkan pelacakan dana menjadi sangat sulit, kami mengajukan saran berikut untuk memperkuat upaya anti-pencucian uang:
Melaksanakan ketentuan KYC dan AML dengan ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang komprehensif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memperkuat pemantauan transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan informasi, serta segera mengidentifikasi aktivitas mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan yang lengkap: Mendirikan sistem manajemen risiko khusus, melaporkan dan menangani transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, serta bekerja sama erat dengan lembaga pengawas.
Mendorong kolaborasi industri: Penyedia layanan aset virtual harus menjaga hubungan dekat dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama memerangi aktivitas pencucian uang. Mengingat pelaku kejahatan terus meningkatkan strategi pencucian uang, sangat penting untuk melakukan komunikasi dan pembaruan secara berkala mengenai langkah-langkah anti pencucian uang.