Aset Kripto dan Kejahatan di Dark Web: Tantangan dan Solusi
Seiring dengan munculnya Aset Kripto, sifat anonimitas yang tinggi dan karakter lintas batasnya tidak dapat dihindari dimanfaatkan oleh beberapa individu yang tidak bertanggung jawab. Faktanya, dark web telah menjadi salah satu skenario aplikasi terbesar untuk Aset Kripto. Meskipun pasar dark web terkenal "Silk Road" ditutup pada tahun 2013, platform alternatif baru terus bermunculan. Menurut statistik, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Kebangkitan Perdagangan di dark web
Pada April 2020, 530.000 kata sandi akun Zoom muncul di dark web untuk dijual, melibatkan beberapa lembaga terkenal. Analisis menunjukkan bahwa ini kemungkinan disebabkan oleh serangan credential stuffing pada Zoom. Hacker menggunakan informasi akun yang sebelumnya bocor, mencoba satu per satu di Zoom melalui program otomatis, dan berhasil mendapatkan banyak data pribadi pengguna.
Ini hanya puncak gunung es dari transaksi di dark web. Dalam setahun terakhir, Bitcoin saja telah mencapai rekor transaksi lebih dari 1 miliar dolar di pasar dark web. Selain Bitcoin, Aset Kripto seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga semakin sering muncul dalam transaksi ilegal.
Aset Kripto menjadi metode pembayaran pilihan
Aset Kripto menjadi favorit di dark web karena tidak memerlukan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah dan anonim. Setiap koin memiliki karakteristiknya masing-masing: dibandingkan dengan Bitcoin, Litecoin lebih murah dan cepat; Monero memiliki kerahasiaan yang lebih kuat; Dash menggunakan teknologi pencampuran untuk meningkatkan anonimitas.
Tantangan Pelacakan
Hacker biasanya menggunakan metode pencucian uang yang kompleks, seperti mengubah Aset Kripto menjadi mata uang game online dan kemudian menukarkannya dengan mata uang fiat. Mereka juga menggunakan teknik seperti pemisahan dan penggabungan untuk menyembunyikan aliran dana. Ini memberikan tantangan besar bagi penegak hukum dalam melakukan pelacakan.
Kebutuhan untuk Memperkuat Pengawasan
Menghadapi kejahatan dark web yang semakin merajalela, perlu segera dibangun sistem pengawasan yang efektif:
Gunakan fungsi KYT( Know Your Transaction) untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.
Memperkuat kerjasama antara perusahaan, lembaga pengatur, penegak hukum, dan bursa.
Mendorong kerjasama internasional, membangun sistem regulasi tanpa batas negara.
Memainkan peran sebagai perantara perusahaan keamanan untuk mendorong berbagi informasi.
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan dan investigasi anti-pencucian uang yang khusus, untuk membantu pihak berwenang menyelidiki pergerakan aset kripto yang terlibat dalam kasus.
Pemikiran Dualitas
Untuk kejahatan di dark web, ada dua pandangan: pesimis dan optimis. Pesimis percaya bahwa teknologi disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, sementara optimis berpendapat bahwa pengalaman dapat diambil dari situasi ini untuk memanfaatkan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.
Kita tidak dapat mengabaikan kejahatan yang terkait dengan Aset Kripto, tetapi harus menyadari risiko potensialnya sekaligus melihat prospek aplikasinya. Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai regulasi yang baik. Tujuan kami adalah memastikan bahwa Aset Kripto berkembang dengan sehat, sekaligus mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan faktor yang merusak tatanan keuangan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Bagikan
Komentar
0/400
JustHereForMemes
· 2jam yang lalu
Jalur Sutra benar-benar belum mati...
Lihat AsliBalas0
BlockchainThinkTank
· 2jam yang lalu
Tindakan ini harus mendapat perhatian tinggi dari regulator, dengan faktor risiko jauh melebihi ekspektasi.
Lihat AsliBalas0
TokenTaxonomist
· 2jam yang lalu
*sigh* secara statistik, kegagalan ekosistem ini dapat diprediksi... menurut matriks risiko kuartal pertama saya
Lihat AsliBalas0
HypotheticalLiquidator
· 2jam yang lalu
Ambang batas risiko telah dipompa penuh, melihatnya saja sudah membuat panik.
Lihat AsliBalas0
TxFailed
· 2jam yang lalu
ya... secara teknis, jalur sutra hanyalah uji coba beta untuk semua kekacauan ini
Transaksi Aset Kripto di dark web meningkat pesat: Tantangan regulasi dan strategi respons
Aset Kripto dan Kejahatan di Dark Web: Tantangan dan Solusi
Seiring dengan munculnya Aset Kripto, sifat anonimitas yang tinggi dan karakter lintas batasnya tidak dapat dihindari dimanfaatkan oleh beberapa individu yang tidak bertanggung jawab. Faktanya, dark web telah menjadi salah satu skenario aplikasi terbesar untuk Aset Kripto. Meskipun pasar dark web terkenal "Silk Road" ditutup pada tahun 2013, platform alternatif baru terus bermunculan. Menurut statistik, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.
Kebangkitan Perdagangan di dark web
Pada April 2020, 530.000 kata sandi akun Zoom muncul di dark web untuk dijual, melibatkan beberapa lembaga terkenal. Analisis menunjukkan bahwa ini kemungkinan disebabkan oleh serangan credential stuffing pada Zoom. Hacker menggunakan informasi akun yang sebelumnya bocor, mencoba satu per satu di Zoom melalui program otomatis, dan berhasil mendapatkan banyak data pribadi pengguna.
Ini hanya puncak gunung es dari transaksi di dark web. Dalam setahun terakhir, Bitcoin saja telah mencapai rekor transaksi lebih dari 1 miliar dolar di pasar dark web. Selain Bitcoin, Aset Kripto seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga semakin sering muncul dalam transaksi ilegal.
Aset Kripto menjadi metode pembayaran pilihan
Aset Kripto menjadi favorit di dark web karena tidak memerlukan lembaga keuangan pihak ketiga, transaksi yang mudah dan anonim. Setiap koin memiliki karakteristiknya masing-masing: dibandingkan dengan Bitcoin, Litecoin lebih murah dan cepat; Monero memiliki kerahasiaan yang lebih kuat; Dash menggunakan teknologi pencampuran untuk meningkatkan anonimitas.
Tantangan Pelacakan
Hacker biasanya menggunakan metode pencucian uang yang kompleks, seperti mengubah Aset Kripto menjadi mata uang game online dan kemudian menukarkannya dengan mata uang fiat. Mereka juga menggunakan teknik seperti pemisahan dan penggabungan untuk menyembunyikan aliran dana. Ini memberikan tantangan besar bagi penegak hukum dalam melakukan pelacakan.
Kebutuhan untuk Memperkuat Pengawasan
Menghadapi kejahatan dark web yang semakin merajalela, perlu segera dibangun sistem pengawasan yang efektif:
Beberapa perusahaan keamanan telah mengembangkan sistem kepatuhan dan investigasi anti-pencucian uang yang khusus, untuk membantu pihak berwenang menyelidiki pergerakan aset kripto yang terlibat dalam kasus.
Pemikiran Dualitas
Untuk kejahatan di dark web, ada dua pandangan: pesimis dan optimis. Pesimis percaya bahwa teknologi disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, sementara optimis berpendapat bahwa pengalaman dapat diambil dari situasi ini untuk memanfaatkan teknologi demi kesejahteraan masyarakat.
Kita tidak dapat mengabaikan kejahatan yang terkait dengan Aset Kripto, tetapi harus menyadari risiko potensialnya sekaligus melihat prospek aplikasinya. Di masa depan, kerja sama internasional yang erat dan pemanfaatan teknologi yang efektif akan menjadi kunci untuk mencapai regulasi yang baik. Tujuan kami adalah memastikan bahwa Aset Kripto berkembang dengan sehat, sekaligus mencegahnya menjadi sarang kegiatan ilegal dan faktor yang merusak tatanan keuangan.