Analisis Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai Ratusan Miliar yang Melibatkan Pengemudi Pengantar Makanan Tionghoa di Inggris
Baru-baru ini, sebuah berita tentang seorang kurir wanita Tionghoa di Inggris bernama Jian Wen (transliterasi) yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin senilai ratusan miliar menarik perhatian luas. Kasus ini bukan hanya menarik karena jumlah uang yang terlibat yang sangat besar dan alurnya yang rumit, tetapi identitas tersangka juga mengejutkan. Dengan pengungkapan lebih lanjut dokumen litigasi dan dokumen hukum terkait dari pengadilan Inggris, asal-usul uang haram tersebut sudah hampir jelas — kasus penyerapan simpanan publik ilegal oleh Tianjin Lantian Ge Rui Qian tertentu, Ren tertentu, Wu tertentu, dan lainnya.
Otoritas hukum Inggris mengungkapkan informasi bahwa pelaku utama dalam kasus Lantian Ge Rui, Qian M某某, melarikan diri ke Inggris setelah menukar uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jian Wen untuk mencuci uang tersebut. Saat ini, otoritas hukum Inggris telah menyita dan mengamankan 61.000 koin Bitcoin senilai 30 miliar.
Di bawah ini, kami akan menganalisis secara rinci jalur spesifik untuk pemulihan aset kripto lintas batas, memberikan pemikiran untuk memulihkan kerugian bagi banyak korban kasus BluSky.
Kisah Penipu Wanita Terkenal di Seluruh Dunia dan Kurir Makanan Bernilai Ratusan Miliar
"Tindak Pidana Pengumpulan Dana dari Masyarakat Secara Ilegal" dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi, kasus e-rental treasure, kasus logam pan-Asia dan kasus besar lainnya masih membuat orang merasa trauma. Kasus-kasus semacam ini biasanya mengumpulkan dana sekitar tahun 14 dan 15, dan meledak sekitar tahun 17 dan 18, kasus Blue Sky Ge Rui juga tidak terkecuali.
Berdasarkan dokumen putusan publik dan materi media, keadaan dasar kasus Lantian Ge Rui adalah sebagai berikut:
Pada 31 Maret 2014, seseorang bernama Qian (alias "Huahua" "Jie Hua" dan lain-lain) bersama Ren (perwakilan hukum) dan yang lainnya mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin. Perusahaan ini tidak memiliki izin bank, namun mempromosikan, mengiklankan, dan menjual produk investasi jangka pendek yang disebut "investasi dengan pengembalian tinggi dan aman" kepada masyarakat (terutama orang tua). Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi biasanya antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan minimum 100% dan maksimum 300%. Di era kurangnya pengawasan keuangan, dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui melalui penyebaran model skema ponzi, membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban mencapai lebih dari 100.000 orang.
Perlu dicatat bahwa Qian Moumou tidak hanya ahli dalam mengelabui orang, tetapi juga merupakan "veteran" di dunia koin. Jauh sebelum memanfaatkan Blue Sky Grey untuk menghimpun dana, dia sudah menemukan peluang besar dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, Qian Moumou membuka "tambang" dengan skala yang cukup besar, mengklaim memberikan layanan pengelolaan mesin penambangan, dan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, Qian Moumou secara bertahap memahami "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana, Pencucian Uang, dan lainnya.
Memang demikian, pada "masa kosong" di mana regulasi terhadap aset kripto belum diterapkan dan sistem anti pencucian uang global untuk aset kripto belum dibangun, seseorang bernama Qian meminta Ren Jiangtao untuk menukarkan sejumlah besar dana yang dihimpun oleh Tianjin Grey melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin. Langkah ini dapat menyerang dan juga dapat bertahan.
Untuk koin Bitcoin yang merupakan aset non-standar yang mungkin meroket dalam waktu singkat, jika investor beruntung dan memiliki keterampilan investasi yang baik, tingkat pengembalian 300% tidak dianggap tinggi. Namun, selama periode antara 2014-2017 ketika Blue Sky Grei mengalami masalah, harga Bitcoin terus berfluktuasi antara 200 dolar-800 dolar, yang tidak dapat mendukung janji uang tertentu untuk pengembalian tahunan 300%, yang secara langsung menyebabkan kehancuran Blue Sky Grei.
Begitu terjadi ledakan, kebijaksanaan Qian tertentu dalam menukar dana yang diterima secara ilegal menjadi koin Bitcoin terlihat: Pada tahun 2017, Qian tertentu awalnya menggunakan nama samaran "NAN YIN" untuk membeli paspor Myanmar, kemudian dengan cara menyamar sebagai orang lain, ia memperoleh paspor dari surga pajak terkenal, Federasi Saint Kitts dan Nevis. Dia hanya membawa sebuah laptop yang penuh dengan Bitcoin, dan berhasil memindahkan uang curian senilai puluhan miliar ke London, hingga kini masih melarikan diri.
Setelah Qian tertentu melarikan diri ke Inggris, dia tidak bisa muncul dengan mudah karena sudah masuk dalam daftar hitam China, sementara pengaturan aset kripto dan langkah-langkah anti pencucian uang semakin ketat. Untuk mempertahankan kehidupan yang layak, dia sangat perlu menemukan "sarung tangan putih" untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai. Pada saat itu, seorang pengantar makanan wanita bernama Jian Wen yang bercerai dan merawat anaknya, berkenalan dengan Qian melalui iklan kecil yang diposting oleh Qian. Selama beberapa tahun, Jian Wen membantu Qian dalam pencucian uang, menghabiskan uang, dan bertindak sebagai pengganti untuk menangani berbagai urusan, dan secara total membantu Qian mencuci beberapa juta poundsterling uang hasil kejahatan.
Namun, Qian tertentu meskipun merupakan seorang penipu yang cerdas dan kebetulan menginjak pada angin perubahan zaman, tidak memiliki akal sehat untuk pencucian uang dalam skala besar. Seorang pengantar makanan yang sering terlihat di department store mewah London, membeli vila super mewah, dan perilaku aneh lainnya segera menarik perhatian otoritas pengawas Inggris. Akhirnya, polisi Inggris melalui penempatan jangka panjang, berhasil menangkap Jianwen dan menyita hampir semua uang hasil kejahatan Qian yang berjumlah sekitar 61.000 koin Bitcoin. Meskipun Qian masih berhasil melarikan diri di bawah pengawasan polisi Inggris, namun itu tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan.
Bagaimana Korban Lantian Ge Rui Melakukan Pencarian Harta Secara Lintas Batas?
Saat ini, terkait dengan 61.000 koin Bitcoin hasil kejahatan ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset melalui pengadilan tinggi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang (Pengembalian) 2002 dan Undang-Undang (Pemberantasan) Kejahatan Serius. Menurut ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang (Pengembalian) Inggris, ketika tersangka kejahatan dinyatakan bersalah di pengadilan keamanan dan dipindahkan ke pengadilan pidana, atau telah dijatuhi hukuman bersalah oleh pengadilan pidana, pengadilan pidana dapat memulai proses pemulihan aset berdasarkan permintaan jaksa atau Badan Pemberantasan Kejahatan Nasional Inggris. Proses ini mirip dengan suatu prosedur pengadilan di negara kita, di mana jaksa atau Badan Pemberantasan Kejahatan membuktikan apakah tersangka mendapatkan keuntungan dari kejahatan atau tindakan terkait, serta jumlah keuntungan yang diperoleh, dan setelah diperiksa oleh pengadilan, memutuskan apakah akan mengeluarkan perintah penyitaan. Saat ini, kasus ini belum ada kemajuan, pengadilan Inggris masih perlu melalui proses hukum untuk menentukan apakah ada pemilik sah lain yang memiliki hak atas aset tersebut sebelum mengeluarkan perintah penyitaan.
Jadi, apakah para korban kasus Lantian Grey di negara kita dapat mengklaim hak atas Bitcoin ini? Melalui jalur apa seharusnya mereka mengklaim?
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara kami.
Undang-Undang Bantuan Hukum Pidana Internasional Republik Tiongkok Pasal Lima menetapkan prosedur terkait untuk melakukan bantuan hukum pidana. Pada 2 Desember 2013, Tiongkok dan Inggris menandatangani "Perjanjian antara Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara tentang Bantuan Hukum Pidana," yang menyediakan dasar hukum bagi kedua negara dalam pemulihan dan pengembalian aset yang terlibat dalam kasus pidana. Berdasarkan ketentuan hukum yang disebutkan di atas, Kementerian Kehakiman Tiongkok seharusnya menjadi lembaga utama yang menghubungi pihak berwenang peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan aset dalam kasus ini.
Disarankan kepada para korban kasus Lantian Grey, pertama-tama mereka dapat mengajukan permohonan melalui jalur hukum kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga terkait lainnya di negara kita, serta mengajukan dokumen yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban dalam kasus tersebut, untuk menyampaikan situasi kepada lembaga terkait dan mengajukan permintaan hukum seperti pemulihan kerugian dan pencarian aset, guna melindungi hak mereka.
Merujuk pada preseden praktik hukum terkait di Inggris, tidak jarang korban asing mengajukan kasus keberhasilan pemulihan aset curian kepada otoritas hukum Inggris. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS yang dipindahkan ke Inggris dengan cara menghukum terdakwa di negara mereka dan mengajukan gugatan perdata di Inggris. Nigeria bahkan mengajukan permohonan kepada pengadilan dan polisi Inggris untuk mengungkapkan bukti terkait dalam kasus Alamieyeseigha dengan alasan kepentingan publik, yang berhasil mengidentifikasi aset yang dipindahkan oleh tersangka secara jelas, yang menjadi dasar yang kuat untuk keberhasilan pemulihan aset.
Negara kita juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerjasama peradilan lintas negara, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain yang merupakan contoh keberhasilan.
2. Secara mandiri mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian
Di Hong Kong, Inggris, dan tempat-tempat lain, jika korban kasus pidana menderita kerugian akibat tindakan tersangka, mereka dapat mengejar pemulihan kerugian melalui gugatan perdata terhadap tersangka. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk mengajukan gugatan perdata secara mandiri sebagai pilihan utama.
Alasan utamanya adalah, dalam kasus ini, jumlah uang yang terlibat telah dikonversi dari mata uang fiat (barang setara umum) menjadi aset kripto (aset khusus). Jika korban langsung mengajukan gugatan perdata kepada otoritas peradilan Inggris, mereka pertama-tama harus menghadapi tantangan besar dalam membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat dalam kasus ini. Bahkan jika mereka menyerahkan kontrak investasi Blue Sky Grey dan bukti transfer bank, itu pun tidak dapat secara langsung membuktikan bahwa Bitcoin yang terlibat saat ini memiliki "kaitan" yang diakui oleh hukum Inggris dengan properti korban.
Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk mengajukan gugatan semacam ini sangat tinggi, dan ketidakpastiannya besar, sehingga perlu memilih dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pemulihan aset kripto tidaklah mudah bahkan di dalam negeri, apalagi harus melakukannya di negara lain atau yurisdiksi hukum lainnya. Oleh karena itu, disarankan agar para korban kasus ini tetap bersabar terhadap otoritas peradilan kita. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan saran hukum yang relevan kepada para korban secara tepat waktu.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
4
Bagikan
Komentar
0/400
SatoshiNotNakamoto
· 21jam yang lalu
Mengantarkan makanan saja tidak dilakukan dengan baik.
Lihat AsliBalas0
TokenRationEater
· 21jam yang lalu
play people for suckers beberapa ratus miliar Rug Pull, hanya ini pandangannya?
Lihat AsliBalas0
PaperHandsCriminal
· 21jam yang lalu
Mengantar makanan saja lebih pandai saya dalam buy the dip.
Lihat AsliBalas0
BlockchainFries
· 21jam yang lalu
Saya sangat mengagumi kehidupan pegawai negeri ini.
Pengemudi makanan Tionghoa di Inggris terlibat dalam pencucian uang Bitcoin senilai ratusan miliar, menganalisis jalur pemulihan aset lintas batas.
Analisis Kasus Pencucian Uang Bitcoin Senilai Ratusan Miliar yang Melibatkan Pengemudi Pengantar Makanan Tionghoa di Inggris
Baru-baru ini, sebuah berita tentang seorang kurir wanita Tionghoa di Inggris bernama Jian Wen (transliterasi) yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Bitcoin senilai ratusan miliar menarik perhatian luas. Kasus ini bukan hanya menarik karena jumlah uang yang terlibat yang sangat besar dan alurnya yang rumit, tetapi identitas tersangka juga mengejutkan. Dengan pengungkapan lebih lanjut dokumen litigasi dan dokumen hukum terkait dari pengadilan Inggris, asal-usul uang haram tersebut sudah hampir jelas — kasus penyerapan simpanan publik ilegal oleh Tianjin Lantian Ge Rui Qian tertentu, Ren tertentu, Wu tertentu, dan lainnya.
Otoritas hukum Inggris mengungkapkan informasi bahwa pelaku utama dalam kasus Lantian Ge Rui, Qian M某某, melarikan diri ke Inggris setelah menukar uang hasil kejahatan menjadi Bitcoin, dan menggunakan Jian Wen untuk mencuci uang tersebut. Saat ini, otoritas hukum Inggris telah menyita dan mengamankan 61.000 koin Bitcoin senilai 30 miliar.
Di bawah ini, kami akan menganalisis secara rinci jalur spesifik untuk pemulihan aset kripto lintas batas, memberikan pemikiran untuk memulihkan kerugian bagi banyak korban kasus BluSky.
Kisah Penipu Wanita Terkenal di Seluruh Dunia dan Kurir Makanan Bernilai Ratusan Miliar
"Tindak Pidana Pengumpulan Dana dari Masyarakat Secara Ilegal" dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi, kasus e-rental treasure, kasus logam pan-Asia dan kasus besar lainnya masih membuat orang merasa trauma. Kasus-kasus semacam ini biasanya mengumpulkan dana sekitar tahun 14 dan 15, dan meledak sekitar tahun 17 dan 18, kasus Blue Sky Ge Rui juga tidak terkecuali.
Berdasarkan dokumen putusan publik dan materi media, keadaan dasar kasus Lantian Ge Rui adalah sebagai berikut:
Pada 31 Maret 2014, seseorang bernama Qian (alias "Huahua" "Jie Hua" dan lain-lain) bersama Ren (perwakilan hukum) dan yang lainnya mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. di Tianjin. Perusahaan ini tidak memiliki izin bank, namun mempromosikan, mengiklankan, dan menjual produk investasi jangka pendek yang disebut "investasi dengan pengembalian tinggi dan aman" kepada masyarakat (terutama orang tua). Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi biasanya antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan minimum 100% dan maksimum 300%. Di era kurangnya pengawasan keuangan, dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui melalui penyebaran model skema ponzi, membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban mencapai lebih dari 100.000 orang.
Perlu dicatat bahwa Qian Moumou tidak hanya ahli dalam mengelabui orang, tetapi juga merupakan "veteran" di dunia koin. Jauh sebelum memanfaatkan Blue Sky Grey untuk menghimpun dana, dia sudah menemukan peluang besar dalam penambangan Bitcoin. Pada tahun 2013, Qian Moumou membuka "tambang" dengan skala yang cukup besar, mengklaim memberikan layanan pengelolaan mesin penambangan, dan menjanjikan tingkat pengembalian tahunan sebesar 300%. Melalui penambangan Bitcoin, Qian Moumou secara bertahap memahami "keunggulan" Bitcoin dalam hal transfer dana, Pencucian Uang, dan lainnya.
Memang demikian, pada "masa kosong" di mana regulasi terhadap aset kripto belum diterapkan dan sistem anti pencucian uang global untuk aset kripto belum dibangun, seseorang bernama Qian meminta Ren Jiangtao untuk menukarkan sejumlah besar dana yang dihimpun oleh Tianjin Grey melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin. Langkah ini dapat menyerang dan juga dapat bertahan.
Untuk koin Bitcoin yang merupakan aset non-standar yang mungkin meroket dalam waktu singkat, jika investor beruntung dan memiliki keterampilan investasi yang baik, tingkat pengembalian 300% tidak dianggap tinggi. Namun, selama periode antara 2014-2017 ketika Blue Sky Grei mengalami masalah, harga Bitcoin terus berfluktuasi antara 200 dolar-800 dolar, yang tidak dapat mendukung janji uang tertentu untuk pengembalian tahunan 300%, yang secara langsung menyebabkan kehancuran Blue Sky Grei.
Begitu terjadi ledakan, kebijaksanaan Qian tertentu dalam menukar dana yang diterima secara ilegal menjadi koin Bitcoin terlihat: Pada tahun 2017, Qian tertentu awalnya menggunakan nama samaran "NAN YIN" untuk membeli paspor Myanmar, kemudian dengan cara menyamar sebagai orang lain, ia memperoleh paspor dari surga pajak terkenal, Federasi Saint Kitts dan Nevis. Dia hanya membawa sebuah laptop yang penuh dengan Bitcoin, dan berhasil memindahkan uang curian senilai puluhan miliar ke London, hingga kini masih melarikan diri.
Setelah Qian tertentu melarikan diri ke Inggris, dia tidak bisa muncul dengan mudah karena sudah masuk dalam daftar hitam China, sementara pengaturan aset kripto dan langkah-langkah anti pencucian uang semakin ketat. Untuk mempertahankan kehidupan yang layak, dia sangat perlu menemukan "sarung tangan putih" untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai. Pada saat itu, seorang pengantar makanan wanita bernama Jian Wen yang bercerai dan merawat anaknya, berkenalan dengan Qian melalui iklan kecil yang diposting oleh Qian. Selama beberapa tahun, Jian Wen membantu Qian dalam pencucian uang, menghabiskan uang, dan bertindak sebagai pengganti untuk menangani berbagai urusan, dan secara total membantu Qian mencuci beberapa juta poundsterling uang hasil kejahatan.
Namun, Qian tertentu meskipun merupakan seorang penipu yang cerdas dan kebetulan menginjak pada angin perubahan zaman, tidak memiliki akal sehat untuk pencucian uang dalam skala besar. Seorang pengantar makanan yang sering terlihat di department store mewah London, membeli vila super mewah, dan perilaku aneh lainnya segera menarik perhatian otoritas pengawas Inggris. Akhirnya, polisi Inggris melalui penempatan jangka panjang, berhasil menangkap Jianwen dan menyita hampir semua uang hasil kejahatan Qian yang berjumlah sekitar 61.000 koin Bitcoin. Meskipun Qian masih berhasil melarikan diri di bawah pengawasan polisi Inggris, namun itu tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan.
Bagaimana Korban Lantian Ge Rui Melakukan Pencarian Harta Secara Lintas Batas?
Saat ini, terkait dengan 61.000 koin Bitcoin hasil kejahatan ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan proses pemulihan aset melalui pengadilan tinggi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang (Pengembalian) 2002 dan Undang-Undang (Pemberantasan) Kejahatan Serius. Menurut ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang (Pengembalian) Inggris, ketika tersangka kejahatan dinyatakan bersalah di pengadilan keamanan dan dipindahkan ke pengadilan pidana, atau telah dijatuhi hukuman bersalah oleh pengadilan pidana, pengadilan pidana dapat memulai proses pemulihan aset berdasarkan permintaan jaksa atau Badan Pemberantasan Kejahatan Nasional Inggris. Proses ini mirip dengan suatu prosedur pengadilan di negara kita, di mana jaksa atau Badan Pemberantasan Kejahatan membuktikan apakah tersangka mendapatkan keuntungan dari kejahatan atau tindakan terkait, serta jumlah keuntungan yang diperoleh, dan setelah diperiksa oleh pengadilan, memutuskan apakah akan mengeluarkan perintah penyitaan. Saat ini, kasus ini belum ada kemajuan, pengadilan Inggris masih perlu melalui proses hukum untuk menentukan apakah ada pemilik sah lain yang memiliki hak atas aset tersebut sebelum mengeluarkan perintah penyitaan.
Jadi, apakah para korban kasus Lantian Grey di negara kita dapat mengklaim hak atas Bitcoin ini? Melalui jalur apa seharusnya mereka mengklaim?
1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara kami.
Undang-Undang Bantuan Hukum Pidana Internasional Republik Tiongkok Pasal Lima menetapkan prosedur terkait untuk melakukan bantuan hukum pidana. Pada 2 Desember 2013, Tiongkok dan Inggris menandatangani "Perjanjian antara Republik Rakyat Tiongkok dan Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara tentang Bantuan Hukum Pidana," yang menyediakan dasar hukum bagi kedua negara dalam pemulihan dan pengembalian aset yang terlibat dalam kasus pidana. Berdasarkan ketentuan hukum yang disebutkan di atas, Kementerian Kehakiman Tiongkok seharusnya menjadi lembaga utama yang menghubungi pihak berwenang peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan aset dalam kasus ini.
Disarankan kepada para korban kasus Lantian Grey, pertama-tama mereka dapat mengajukan permohonan melalui jalur hukum kepada Kementerian Kehakiman dan lembaga terkait lainnya di negara kita, serta mengajukan dokumen yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban dalam kasus tersebut, untuk menyampaikan situasi kepada lembaga terkait dan mengajukan permintaan hukum seperti pemulihan kerugian dan pencarian aset, guna melindungi hak mereka.
Merujuk pada preseden praktik hukum terkait di Inggris, tidak jarang korban asing mengajukan kasus keberhasilan pemulihan aset curian kepada otoritas hukum Inggris. Misalnya, dalam kasus Alamieyeseigha, Nigeria berhasil memulihkan sekitar 17 juta dolar AS yang dipindahkan ke Inggris dengan cara menghukum terdakwa di negara mereka dan mengajukan gugatan perdata di Inggris. Nigeria bahkan mengajukan permohonan kepada pengadilan dan polisi Inggris untuk mengungkapkan bukti terkait dalam kasus Alamieyeseigha dengan alasan kepentingan publik, yang berhasil mengidentifikasi aset yang dipindahkan oleh tersangka secara jelas, yang menjadi dasar yang kuat untuk keberhasilan pemulihan aset.
Negara kita juga telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam kerjasama peradilan lintas negara, seperti kasus Yu Zhendong, kasus Li Huaxue, dan lain-lain yang merupakan contoh keberhasilan.
2. Secara mandiri mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian
Di Hong Kong, Inggris, dan tempat-tempat lain, jika korban kasus pidana menderita kerugian akibat tindakan tersangka, mereka dapat mengejar pemulihan kerugian melalui gugatan perdata terhadap tersangka. Namun, dalam kasus ini, tidak disarankan untuk mengajukan gugatan perdata secara mandiri sebagai pilihan utama.
Alasan utamanya adalah, dalam kasus ini, jumlah uang yang terlibat telah dikonversi dari mata uang fiat (barang setara umum) menjadi aset kripto (aset khusus). Jika korban langsung mengajukan gugatan perdata kepada otoritas peradilan Inggris, mereka pertama-tama harus menghadapi tantangan besar dalam membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat dalam kasus ini. Bahkan jika mereka menyerahkan kontrak investasi Blue Sky Grey dan bukti transfer bank, itu pun tidak dapat secara langsung membuktikan bahwa Bitcoin yang terlibat saat ini memiliki "kaitan" yang diakui oleh hukum Inggris dengan properti korban.
Selain itu, biaya untuk menyewa pengacara di Inggris untuk mengajukan gugatan semacam ini sangat tinggi, dan ketidakpastiannya besar, sehingga perlu memilih dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pemulihan aset kripto tidaklah mudah bahkan di dalam negeri, apalagi harus melakukannya di negara lain atau yurisdiksi hukum lainnya. Oleh karena itu, disarankan agar para korban kasus ini tetap bersabar terhadap otoritas peradilan kita. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan saran hukum yang relevan kepada para korban secara tepat waktu.