【链文】5 أغسطس، أخطرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) يوم الإثنين المؤسسات المالية بضرورة الانتباه إلى أنشطة إجرامية يقوم بها المجرمون باستخدام أجهزة ATM الخاصة بالعملات الرقمية، بما في ذلك غسل عائدات المخدرات المشتبه بها، والاحتيال على كبار السن. قالت مديرة FinCEN أندريا غاكي إن المجرمين يستخدمون تقنيات مبتكرة مثل أجهزة الخدمة الذاتية للعملات الافتراضية المشفرة لارتكاب الجرائم، واستندت إلى تقرير مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي الذي يشير إلى أن منظمات إجرامية مثل مجموعة هاليسكو للاتجار بالمخدرات من الجيل الجديد تستخدم أجهزة ATM للعملات المشفرة بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك، حذرت FinCEN من أن بعض مشغلي أجهزة ATM للعملات المشفرة قد لا يكونون ملتزمين بالامتثال، ولا يتحققون من معلومات العملاء، ويفتقرون إلى السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعقولة، مما يجعل من الصعب الاستجابة لطلبات الجهات التنفيذية، وطلبت من المؤسسات المالية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ذات الصلة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحذر FinCEN من أن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية أصبحت أدوات إجرامية وتدعو المؤسسات المالية إلى تعزيز الرقابة.
【链文】5 أغسطس، أخطرت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) يوم الإثنين المؤسسات المالية بضرورة الانتباه إلى أنشطة إجرامية يقوم بها المجرمون باستخدام أجهزة ATM الخاصة بالعملات الرقمية، بما في ذلك غسل عائدات المخدرات المشتبه بها، والاحتيال على كبار السن. قالت مديرة FinCEN أندريا غاكي إن المجرمين يستخدمون تقنيات مبتكرة مثل أجهزة الخدمة الذاتية للعملات الافتراضية المشفرة لارتكاب الجرائم، واستندت إلى تقرير مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي الذي يشير إلى أن منظمات إجرامية مثل مجموعة هاليسكو للاتجار بالمخدرات من الجيل الجديد تستخدم أجهزة ATM للعملات المشفرة بشكل متزايد. بالإضافة إلى ذلك، حذرت FinCEN من أن بعض مشغلي أجهزة ATM للعملات المشفرة قد لا يكونون ملتزمين بالامتثال، ولا يتحققون من معلومات العملاء، ويفتقرون إلى السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المعقولة، مما يجعل من الصعب الاستجابة لطلبات الجهات التنفيذية، وطلبت من المؤسسات المالية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ذات الصلة.