مؤخراً، كشفت دراسة صادمة على مستوى العالم عن شبكة ضخمة من الاحتيال عبر الاتصالات الدولية، حيث تبلغ قيمتها 24 مليار دولار. هذه الإمبراطورية الإجرامية التي تديرها مجموعة هوي وانغ في كمبوديا، تقدم من خلال منصتها "هوي وانغ للضمان" مركز خدمة إجرامي شامل لعصابات الاحتيال العالمية.

تعمل هذه المنصة، المعروفة باسم "أمازون الجريمة"، سراً بشكل رئيسي على تليجرام، حيث تقدم مجموعة شاملة من الخدمات من قنوات غسيل الأموال إلى سيناريوهات الاحتيال، ومن بطاقات الهوية المزورة إلى الدعم الفني. يحتاج المحتالون فقط لدفع الرسوم للحصول على مجموعة متنوعة من أدوات الاحتيال الجاهزة، بما في ذلك موارد مثل "خطة قتل الخنازير" و"مواقع التصيد" و"ابتزاز الدردشة العارية".

وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الجرائم المالية وضعت "汇旺" كأحد الأهداف الرئيسية منذ عام 2025، ودعت المؤسسات المالية العالمية إلى حظر مشاركتها في معاملات الدولار الأمريكي. أظهرت التحقيقات أن المنصة ساعدت العصابات الإجرامية في غسل أكثر من 4 مليارات دولار، بما في ذلك الأموال غير القانونية لمجموعة القراصنة الكورية الشمالية.

أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن مجموعة هوي وانغ تستخدم اللجوء السياسي والثغرات التنظيمية في كمبوديا لتوفير ملاذ آمن لصناعة الاحتيال عبر الوطنية. تم استخدام الشركات التابعة لها مثل "هوي وانغ للدفع" و"هوي وانغ للتبادل" في تحويل الأموال غير القانونية عبر الحدود.

على الرغم من أن تيليجرام قد أغلقت بعض القنوات ذات الصلة، إلا أن هذه العصابات من المحتالين انتقلت بسرعة واستمرت في أنشطتها غير القانونية. يحذر خبراء الأمن من أن هذه الشبكة الكبيرة والمنظمة من الاحتيال عبر الوطنية تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المالي العالمي، مما يتطلب جهودًا مشتركة من المجتمع الدولي لمكافحتها بفعالية.

تسلط هذه الحادثة الضوء على كيفية استغلال الشبكات الإجرامية العابرة للحدود للتكنولوجيا الجديدة والثغرات التنظيمية للقيام بأنشطة غير قانونية على نطاق واسع في العصر الرقمي. كما تذكرنا بأنه يجب علينا أن نكون يقظين أثناء الاستفادة من مزايا التكنولوجيا، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات المتزايدة التعقيد في جرائم الشبكة.