تحول المتهم الرئيس في قضية سرقة الأصول الرقمية إلى شاهد فدرالي

في أوائل عام 2022، تم القبض على الزوجين إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان، اللذين اشتهرا بتهم غسل الأموال. ووجهت إليهما تهمة التآمر لغسل 45 مليار دولار من الأصول الرقمية التي تم الحصول عليها من هجوم قرصنة على إحدى البورصات. في العام الماضي، اعترف الزوجان بذنبهما.

أظهرت الأخبار الأخيرة أن ليختنشتاين أصبح الآن شاهد تعاون مع الحكومة الأمريكية، حيث شارك في محاكمة تتعلق بقضية غسيل الأموال ذات صلة بخدمات خلط الأصول الرقمية. بطل هذه القضية هو خدمة خلط تسمى Bitcoin Fog. فلماذا يلعب المتهم الرئيسي الذي يبلغ حجم الأموال المتورطة فيها 4.5 مليار دولار دور الشاهد الفيدرالي في محاكمة غسيل الأموال؟ دعونا نستعرض تفاصيل هذا القضية المعقدة.

خط زمني للقضية

لمساعدة الجميع على فهم هذه الحادثة بشكل أفضل، قمنا بترتيب النقاط الرئيسية التالية حسب التسلسل الزمني:

• 2016: سرق الزوجان من ليختنشتاين 45 مليار دولار من عملة البيتكوين من إحدى البورصات، لكن لم يتم القبض عليهما في ذلك الوقت.

• أبريل 2021: اعتقلت وكالة الفيدرالية للتحقيقات المشغل الرئيسي لـ Bitcoin Fog رومان ستيرلنغوف.

• عام 2021: تم إغلاق العديد من منصات混币 المرتبطة بغسيل الأموال، واعترف مؤسس إحدى هذه المنصات بالذنب.

• 1 فبراير 2022: تم تحويل مبلغ ضخم يقارب 94,643.3 عملة بيتكوين إلى محفظة الحكومة الأمريكية.

• فبراير 2022: تم اعتقال الزوجين ليختنشتاين.

• أغسطس 2023: اعترف الشخصان بالذنب في جريمة السرقة.

يدعي الزوجان من ليختنشتاين أنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام إحدى البورصات لفترة طويلة وسرقوا أموالاً ضخمة. وقد اعترفا باستخدام Bitcoin Fog عدة مرات لتبييض الأموال، لكنهما انتقلا لاحقًا إلى خدمات خلط أخرى.

من الجاني إلى الشاهد

في الجلسة القضائية الأخيرة، أفاد ليختنشتاين أنهم استخدموا خدمات Bitcoin Fog حوالي 10 مرات للغسل الأموال، ثم انتقلوا إلى منصات خلط العملات الأخرى التي يعتبرونها أكثر كفاءة. وأكد أن استخدام خدمات خلط العملات هو جزء صغير فقط من أنشطة غسل الأموال الخاصة بهم، حيث يتم معالجة معظم الأموال من خلال حسابات تداول العملات الرقمية المسجلة بواسطة معلومات الهوية المزيفة المشتراة من الشبكة المظلمة.

أشار ليختنشتاين أيضًا إلى أنه لم يتواصل مباشرة مع مشغل Bitcoin Fog، ستيرلينغوف، ولا يعرفه.

في عام 2021، اتهمت وزارة العدل الأمريكية Bitcoin Fog بالتورط في غسيل أكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت قيمتها حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي بشكل رئيسي من أسواق الويب المظلم، وتشمل أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة الهوية.

في مواجهة احتمال السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، اختار ليختنشتاين التعاون مع السلطات الأمريكية وكشف المزيد من التفاصيل حول القضية. يكشف هذا التحول عن تعقيد شبكة غسل الأصول الرقمية.

حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم تصدر هيئة المحلفين حكمها النهائي بعد.

من الجدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة ، خضعت العديد من خوارزميات التشفير بما في ذلك Sinbad و Tornado Cash لمراجعة صارمة من قبل الجهات التنظيمية. في أكتوبر 2020 ، فرضت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية غرامة قدرها 60 مليون دولار على مشغل خوارزمية بيتكوين غير مسجلة.

اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال

نظرًا لأن مهاجمي Bitfinex استخدموا مجموعة متنوعة من أساليب غسل الأموال المعقدة، مما جعل تتبع الأموال أمرًا صعبًا للغاية، نقترح النقاط التالية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال:

1. الالتزام الصارم بلوائح KYC و AML: يجب على مقدمي خدمات الأصول الرقمية طلب التحقق الشامل من هوية المستخدمين لضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة.

2. تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الفعلي، تحليل معلومات مثل مبلغ التداول، التردد، المصدر والوجهة، واكتشاف الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب.

3. إنشاء آلية تقرير متكاملة: إنشاء نظام خاص لإدارة المخاطر، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومعالجتها في الوقت المناسب، والتعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية.

4. تعزيز التعاون بين الصناعة: يجب على مزودي خدمات الأصول الرقمية الحفاظ على اتصالات وثيقة مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون لمكافحة أنشطة غسل الأموال بشكل مشترك. نظرًا لأن المجرمين يواصلون تحسين استراتيجيات غسل الأموال، فإن التواصل المنتظم وتحديث تدابير مكافحة غسل الأموال يعد أمرًا بالغ الأهمية.