مؤسس FTX يُحكم عليه بسبع تهم احتيال، وقد تصل العقوبة إلى 115 عامًا
في الذكرى السنوية لانهيار بورصة العملات المشفرة FTX، تم اعتبار مؤسسها مذنبًا في 7 تهم احتيال من قبل هيئة المحلفين. إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن. سيتم الإعلان عن حكم العقوبة في 28 مارس 2024. على الرغم من أن المتهم له الحق في الاستئناف، إلا أن الوضع يبدو غير مواتٍ له للغاية بناءً على المحاكمة التي استمرت شهرًا.
واحدة من أكبر جرائم الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة
هذا الأسبوع، أكمل المدعى عليه شهادة استمرت لمدة 4 أيام. بعد الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، بدأت هيئة المحلفين المكونة من 12 مواطناً عادياً في المناقشة. في أقل من 5 ساعات، خلصت هيئة المحلفين بالإجماع إلى أن المدعى عليه مذنب في 7 تهم بالاحتيال.
في حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه تم إصدار الحكم. في المحكمة المكتظة، تم تلاوة حكم الإدانة، بما في ذلك الاحتيال في التحويلات الكهربائية على عملاء FTX ومقرضي Alameda، والاحتيال في الأوراق المالية على مستثمري FTX، والاحتيال في السلع على عملاء FTX، والتآمر لغسل الأموال. وفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، تواجه كل تهمة عقوبة قصوى تتراوح بين 5 إلى 20 عامًا.
إذا ثبتت جميع التهم، سيواجه المتهم أقصى عقوبة بالسجن لمدة 115 عامًا. وذكرت الادعاء أن هذه "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة". حدد القاضي لويس كابلان يوم 28 مارس 2024 موعدًا مبدئيًا لجلسة الحكم.
نظرًا للاعتراضات المتعددة التي قام بها محامي الدفاع على حكم كابلان قبل وبعد المحاكمة، من المتوقع أن يستأنف المدعى عليه الحكم.
بالإضافة إلى ذلك، سيواجه المدعى عليه محاكمة أخرى في مارس 2024 تتعلق بخمس تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال على العملاء في معاملات المشتقات، والاحتيال على مستثمري FTX، وثلاث تهم تآمر. لذلك، قد يستغرق الأمر ما لا يقل عن ستة أشهر لتحديد نتيجة المحاكمة النهائية والحكم.
شهادة المتهم تثير الجدل
على مدار الأيام الأربعة الماضية، كانت محتويات دفاع المتهم غالبًا ما تسبب عدم ارتياح.
اتهم الادعاء المتهم بالتآمر عمداً لخداع عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين، بتحويل أموال العملاء إلى صندوق تحوط تابع، لاستخدامها في رأس المال الاستثماري، والتبرعات السياسية، وشراء العقارات الفاخرة.
تقول الدفاع إن المدعى عليه ارتكب أخطاء، لكن بدافع "النية الطيبة". أكد المحامي مارك س. كوهين أن المدعى عليه أسس وأدار شركتين تقدر قيمتهما بمليارات الدولارات في الأسواق الناشئة، واتخذ بعض القرارات الجيدة والسيئة. دعا كوهين هيئة المحلفين إلى النظر في الواقع، معتبرًا أن "سوء الفهم في العالم الحقيقي" و"الأخطاء" و"التأخيرات" هي التي أدت إلى انهيار FTX، وليس الاحتيال المتعمد.
تتخلل شهادة المدعى عليه عبارات مثل "لا أتذكر"، ويحاول إلقاء اللوم على الآخرين. وقد قام القاضي بتوبيخه عدة مرات، مذكراً إياه بالإجابة على الأسئلة المطروحة.
على سبيل المثال، ذكر المدعى عليه أنه لا يتذكر التقارير المتعلقة بالانهيار بعد إفلاس FTX حتى القبض عليه، ووصف تحويل أموال العملاء بأنه "إدارة المخاطر" لشركة Alameda Research، وألقى باللوم على الانهيار على فشل مسؤولي الشركة التجارية في التحوط بشكل كافٍ من مخاطر السوق.
في مواجهة مثل هذا المتهم الذي تم إعداده بعناية، كان على الادعاء أن يقدم أدلة مثل التقارير الإعلامية، ومقاطع الفيديو، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لدحض أقواله.
بالنسبة للمدعى عليه، فإن هذه الاستراتيجية الغامضة هي "مراهنة" تستحق العناء. طالما أنه يستطيع إقناع عضو هيئة المحلفين، فقد يتغير النتيجة. ومع ذلك، في النهاية، جاءت الأمور عكس ما يُراد، لأن شركاءه التجاريين السابقين قد اعترفوا وقدموا شهاداتهم ضده.
أعرب شريك في شركة استثمار معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن تأييده لإدانة المتهم، وعبر عن ارتياحه للنتيجة. واعتبر أن هذا الحكم أكد الحقيقة التي يعرفها الجمهور منذ فترة طويلة: أن المتهم قد خدع وزيف العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين.
حكم هيئة المحلفين يمثل تقدمًا مهمًا في محاكمة هذه القضية. من خلال إجراءات المحاكمة التي استمرت لمدة شهر تقريبًا، من المحتمل أن تكون نتيجة العقوبة النهائية مُرضية لأولئك الذين يتابعون هذه القضية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
5
مشاركة
تعليق
0/400
RektDetective
· منذ 14 س
عالم العملات الرقمية ١哥 دخل، حقًا كل شيء مع الفائدة.
تأسس 7 تهم احتيال ضد مؤسس FTX وقد يتلقى أعلى عقوبة تصل إلى 115 سنة
مؤسس FTX يُحكم عليه بسبع تهم احتيال، وقد تصل العقوبة إلى 115 عامًا
في الذكرى السنوية لانهيار بورصة العملات المشفرة FTX، تم اعتبار مؤسسها مذنبًا في 7 تهم احتيال من قبل هيئة المحلفين. إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى 115 عامًا في السجن. سيتم الإعلان عن حكم العقوبة في 28 مارس 2024. على الرغم من أن المتهم له الحق في الاستئناف، إلا أن الوضع يبدو غير مواتٍ له للغاية بناءً على المحاكمة التي استمرت شهرًا.
واحدة من أكبر جرائم الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة
هذا الأسبوع، أكمل المدعى عليه شهادة استمرت لمدة 4 أيام. بعد الساعة 3 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، بدأت هيئة المحلفين المكونة من 12 مواطناً عادياً في المناقشة. في أقل من 5 ساعات، خلصت هيئة المحلفين بالإجماع إلى أن المدعى عليه مذنب في 7 تهم بالاحتيال.
في حوالي الساعة 7:40 مساءً، أعلن القاضي أنه تم إصدار الحكم. في المحكمة المكتظة، تم تلاوة حكم الإدانة، بما في ذلك الاحتيال في التحويلات الكهربائية على عملاء FTX ومقرضي Alameda، والاحتيال في الأوراق المالية على مستثمري FTX، والاحتيال في السلع على عملاء FTX، والتآمر لغسل الأموال. وفقًا لمعلومات وزارة العدل الأمريكية، تواجه كل تهمة عقوبة قصوى تتراوح بين 5 إلى 20 عامًا.
إذا ثبتت جميع التهم، سيواجه المتهم أقصى عقوبة بالسجن لمدة 115 عامًا. وذكرت الادعاء أن هذه "واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة". حدد القاضي لويس كابلان يوم 28 مارس 2024 موعدًا مبدئيًا لجلسة الحكم.
نظرًا للاعتراضات المتعددة التي قام بها محامي الدفاع على حكم كابلان قبل وبعد المحاكمة، من المتوقع أن يستأنف المدعى عليه الحكم.
بالإضافة إلى ذلك، سيواجه المدعى عليه محاكمة أخرى في مارس 2024 تتعلق بخمس تهم جنائية، بما في ذلك الاحتيال على العملاء في معاملات المشتقات، والاحتيال على مستثمري FTX، وثلاث تهم تآمر. لذلك، قد يستغرق الأمر ما لا يقل عن ستة أشهر لتحديد نتيجة المحاكمة النهائية والحكم.
شهادة المتهم تثير الجدل
على مدار الأيام الأربعة الماضية، كانت محتويات دفاع المتهم غالبًا ما تسبب عدم ارتياح.
اتهم الادعاء المتهم بالتآمر عمداً لخداع عملاء FTX والمقرضين والمستثمرين، بتحويل أموال العملاء إلى صندوق تحوط تابع، لاستخدامها في رأس المال الاستثماري، والتبرعات السياسية، وشراء العقارات الفاخرة.
تقول الدفاع إن المدعى عليه ارتكب أخطاء، لكن بدافع "النية الطيبة". أكد المحامي مارك س. كوهين أن المدعى عليه أسس وأدار شركتين تقدر قيمتهما بمليارات الدولارات في الأسواق الناشئة، واتخذ بعض القرارات الجيدة والسيئة. دعا كوهين هيئة المحلفين إلى النظر في الواقع، معتبرًا أن "سوء الفهم في العالم الحقيقي" و"الأخطاء" و"التأخيرات" هي التي أدت إلى انهيار FTX، وليس الاحتيال المتعمد.
تتخلل شهادة المدعى عليه عبارات مثل "لا أتذكر"، ويحاول إلقاء اللوم على الآخرين. وقد قام القاضي بتوبيخه عدة مرات، مذكراً إياه بالإجابة على الأسئلة المطروحة.
على سبيل المثال، ذكر المدعى عليه أنه لا يتذكر التقارير المتعلقة بالانهيار بعد إفلاس FTX حتى القبض عليه، ووصف تحويل أموال العملاء بأنه "إدارة المخاطر" لشركة Alameda Research، وألقى باللوم على الانهيار على فشل مسؤولي الشركة التجارية في التحوط بشكل كافٍ من مخاطر السوق.
في مواجهة مثل هذا المتهم الذي تم إعداده بعناية، كان على الادعاء أن يقدم أدلة مثل التقارير الإعلامية، ومقاطع الفيديو، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي لدحض أقواله.
بالنسبة للمدعى عليه، فإن هذه الاستراتيجية الغامضة هي "مراهنة" تستحق العناء. طالما أنه يستطيع إقناع عضو هيئة المحلفين، فقد يتغير النتيجة. ومع ذلك، في النهاية، جاءت الأمور عكس ما يُراد، لأن شركاءه التجاريين السابقين قد اعترفوا وقدموا شهاداتهم ضده.
أعرب شريك في شركة استثمار معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن تأييده لإدانة المتهم، وعبر عن ارتياحه للنتيجة. واعتبر أن هذا الحكم أكد الحقيقة التي يعرفها الجمهور منذ فترة طويلة: أن المتهم قد خدع وزيف العديد من الأشخاص، بما في ذلك العملاء والموظفين والشركاء التجاريين والمستثمرين.
حكم هيئة المحلفين يمثل تقدمًا مهمًا في محاكمة هذه القضية. من خلال إجراءات المحاكمة التي استمرت لمدة شهر تقريبًا، من المحتمل أن تكون نتيجة العقوبة النهائية مُرضية لأولئك الذين يتابعون هذه القضية.