الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: التحديات والاستراتيجيات

مع ظهور الأصول الرقمية ، لا مفر من استغلال بعض العناصر غير القانونية لخصائصها العالية من حيث الخصوصية والتشفير عبر الحدود. في الواقع، أصبحت الشبكة المظلمة واحدة من أكبر حالات استخدام الأصول الرقمية. على الرغم من إغلاق السوق الشهير على الشبكة المظلمة "طريق الحرير" في عام 2013، فإن المنصات البديلة الجديدة تستمر في الظهور. وفقًا للإحصائيات، كانت أنشطة السوق على الشبكة المظلمة تتزايد بشكل مضاعف في عام 2020 مقارنةً بعام 2019.

ارتفاع معاملات الشبكة المظلمة

في أبريل 2020، تم عرض كلمات مرور 530,000 حساب Zoom للبيع في الشبكة المظلمة، مما أثر على العديد من المؤسسات الشهيرة. تُظهر التحليلات أن هذا قد يكون نتيجة لهجوم على قاعدة البيانات. استغل القراصنة معلومات الحسابات التي تم تسريبها سابقًا، وحاولوا واحدة تلو الأخرى على Zoom باستخدام برامج تلقائية، ونجحوا في الحصول على كمية كبيرة من بيانات الخصوصية للمستخدمين.

هذا مجرد قمة جبل الجليد في معاملات الشبكة المظلمة. خلال العام الماضي، سجلت البيتكوين أكثر من مليار دولار في معاملات السوق المظلم. بالإضافة إلى البيتكوين، أصبحت عملات مثل مونيرو، لايتكوين، زيرو كوين، داش، وإيثيريوم تظهر بشكل متزايد في المعاملات غير القانونية.

!

أصبحت الأصول الرقمية وسيلة الدفع المفضلة

الأصول الرقمية هي المفضلة في الشبكة المظلمة، وذلك أساساً لأنها لا تتطلب المرور عبر مؤسسات مالية ثالثة، مما يجعل المعاملات سهلة وسرية. كل عملة رقمية لها ميزاتها الخاصة: مقارنة ببيتكوين، فإن لايتكوين أرخص وأسرع؛ بينما يتمتع مونيرو بخصوصية أكبر؛ وتستخدم داش تقنية خلط العملات لزيادة السرية.

!

نقاط صعبة في التتبع

عادةً ما يستخدم القراصنة أساليب غسيل معقدة، مثل تحويل الأصول الرقمية إلى عملة ألعاب عبر الإنترنت ثم تحويلها إلى عملة قانونية. كما يستخدمون تقنيات مثل التوزيع والتوحيد لإخفاء اتجاه تدفق الأموال. هذا يمثل تحديًا كبيرًا لجهود تتبع وكالات إنفاذ القانون.

ضرورة تعزيز الرقابة

في مواجهة الجرائم المتزايدة في الشبكة المظلمة، هناك حاجة ملحة لإنشاء نظام رقابة فعال:

1. استخدم KYT( لمعرفة معاملتك) لتحديد المعاملات المشبوهة.
2. تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية والبورصات.
3. تعزيز التعاون الدولي، وإنشاء نظام رقابي بلا حدود.
4. أداء دور الوسيط لشركات الأمن، وتعزيز تبادل المعلومات.

طورت بعض شركات الأمن أنظمة متخصصة للامتثال لمكافحة غسل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة السلطات في التحقيق في اتجاه الأصول الرقمية المعنية.

!

التفكير الثنائي

فيما يتعلق بجرائم الشبكة المظلمة، هناك وجهتان نظر: متشائمة ومتفائلة. يعتقد المتشائمون أن التقنية تُستخدم بشكل سيء في الأنشطة الإجرامية، بينما يعتقد المتفائلون أنه ينبغي استغلال هذه التجارب للاستفادة من هذه التقنيات لخدمة الجمهور.

لا يمكننا تجاهل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية ، بل يجب علينا أن نكون واعين للمخاطر المحتملة وأن نرى آفاق استخدامها. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم جيد. هدفنا هو ضمان التنمية الصحية للأصول الرقمية، مع منعها من أن تصبح مرتعاً للأنشطة غير القانونية وعاملاً مدمراً للنظام المالي.