فقد بنك كيني كبير أكثر من 500 مليون شلن كيني ( حوالي 4 مليون دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة لامتصاص الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المتعاقدون – المشاركون في ترقية البنية التحتية – على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهاتف المحمول، حيث تم نقل الأموال من خلالها من خلال سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استغلوا طريقة غسيل الأموال المعروفة الآن والتي تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والمجهولة عبر الحدود. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستعادتها أمراً في غاية الصعوبة.
هذه الحالة تعكس اتجاهًا متزايدًا في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لتعتيم أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم الناشطين وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه يبرز أيضًا الطبيعة المزدوجة لأدوات التشفير – حيث توفر كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملًا وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. وورد أن الاعتقالات وشيكة.
تثير هذه الخرق أسئلة خطيرة حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ المحمولة. كما أنها تؤكد على الحاجة الملحة إلى رقابة أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، خصوصًا في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجرائم الإلكترونية، الاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب عبر أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الاستخبارات المالية (FIC) بتحديد عدة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتيسيرها معاملات مرتبطة بمشتريات من الإنترنت المظلم والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل قانون تعديل أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتحديد أولويات التحكمات المستندة إلى المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابع BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجريمة المتعلقة بالعملات الرقمية والفضاء التنظيمي في كينيا.
انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جريمة التشفير | خسرت بنك كيني أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في خرق نظام تكنولوجيا المعلومات المتطور الذي يتضمن غسل عملة USDT المستقرة
فقد بنك كيني كبير أكثر من 500 مليون شلن كيني ( حوالي 4 مليون دولار ) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة لامتصاص الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات تشفير.
وفقًا للتقارير، حصل المتعاقدون – المشاركون في ترقية البنية التحتية – على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهاتف المحمول، حيث تم نقل الأموال من خلالها من خلال سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات المشفرة.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استغلوا طريقة غسيل الأموال المعروفة الآن والتي تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والمجهولة عبر الحدود. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملة مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستعادتها أمراً في غاية الصعوبة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم الناشطين وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه يبرز أيضًا الطبيعة المزدوجة لأدوات التشفير – حيث توفر كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملًا وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع الأثر الرقمي الذي تركه الجناة. وورد أن الاعتقالات وشيكة.
تثير هذه الخرق أسئلة خطيرة حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تكاملها المتزايد مع خدمات التكنولوجيا المالية والمحافظ المحمولة. كما أنها تؤكد على الحاجة الملحة إلى رقابة أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، خصوصًا في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجرائم الإلكترونية، الاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب عبر أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الاستخبارات المالية (FIC) بتحديد عدة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتيسيرها معاملات مرتبطة بمشتريات من الإنترنت المظلم والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل قانون تعديل أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتحديد أولويات التحكمات المستندة إلى المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابع BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور الجريمة المتعلقة بالعملات الرقمية والفضاء التنظيمي في كينيا.
انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.