التشفير أصول الجريمة الجديدة: من بيع المعلومات إلى غسيل الأموال الكبير

في السنوات الأخيرة، مع التطور السريع لسوق الأصول المشفرة وفهم المجرمين العميق لقواعد التنظيم في الدول، فإن أساليب استخدام الأصول المشفرة في غسيل الأموال قد تطورت باستمرار. تشمل طرق الغسيل الجديدة دمج العملات القانونية مع الأصول المشفرة، ومقاربات مشبوهة أخرى تتعلق بالأصول المشفرة مع الأصول المادية، مما يجعلها أكثر تعقيدًا. وهذا لا يؤثر فقط على النظام المالي في الدول، بل أدى أيضًا إلى فقدان العملات الأجنبية وزيادة المخاطر المحتملة مثل تزايد الجرائم الجديدة عبر الإنترنت.

مؤخراً، تم الكشف عن قضية كبرى تتعلق بغسيل الأموال بمبلغ 20 مليار يوان باستخدام الأصول المشفرة، وبيع المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين إلى الخارج. ستتناول هذه المقالة هذه القضية كنقطة انطلاق لاستكشاف أحدث الاتجاهات في جرائم الأصول المشفرة في الصين.

١. قضية خاصة تتعلق بالأصول التشفيرية "قضية في قضية"

وفقًا للمعلومات العامة، تمكنت السلطات من إحباط قضية غسيل الأموال الكبرى والتي تجاوزت قيمتها 20 مليار يوان وانتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين. كانت أساليب الجريمة في هذه القضية خفية ومتنوعة، وشملت نطاقًا واسعًا، بما في ذلك 15 مقاطعة ومدينة في الصين.

تجارة واسعة النطاق في معلومات المواطنين الشخصية

أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم قاموا باستخدام أدوات الاتصالات الفورية الخارجية لتكوين مجموعات اجتماعية متعددة، حيث قاموا ببيع المعلومات الشخصية للمواطنين الصينيين، بما في ذلك أرقام الهوية، أرقام الهواتف، والعناوين السكنية وغيرها من البيانات الحساسة. ووفقًا للإحصائيات، فإن إجمالي المعلومات الشخصية التي تم بيعها بلغ أكثر من مئة مليون سجل.

أظهرت التحقيقات أن معظم المشترين قد يكونون مؤسسات أو أفراداً من الخارج، مما أدى إلى تدفق معلومات شخصية عديدة لمواطنين صينيين إلى الخارج. قد تُستخدم هذه المعلومات في الاحتيالات المخصصة، وتحفيز المقامرة عبر الإنترنت وغيرها من الأنشطة الإجرامية. بالإضافة إلى ذلك، قد تُستخدم هذه البيانات الضخمة من قبل مؤسسات متخصصة في الخارج لتحليل الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الصين، مما قد يهدد حتى الأمن الوطني.

يجدر بالذكر أن الطرق المحددة التي حصل بها المشتبه بهم على هذا العدد الكبير من المعلومات الشخصية للمواطنين لم تُعلن بعد، مما يعكس أن الصين لا تزال بحاجة إلى تحسين كبير في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين.

عملة مشفرة تداول تثير قضية غسيل الأموال كبيرة

لتجنب تدقيق غسيل الأموال في النظام المالي التقليدي، اختار المشتبه بهم قبول الأصول المشفرة فقط كوسيلة للت交易. خلال التحقيق، اكتشفت السلطات القانونية مجموعة متخصصة في غسيل أموال الأصول المشفرة. تتميز تدفقات أموال حسابات الأصول المشفرة الخاصة بهذه المجموعة بالخصائص التالية:

1. مصادر الأموال معقدة، تشمل عدة معاملات للتشفير.
2. الأموال تبقى في الحساب لفترة قصيرة، دخول وخروج سريع؛
3. مبلغ المعاملة يدخل ويخرج بالكامل، والإيرادات والمصروفات متساوية تقريبًا.

بعد التحري، تم الكشف أن هذه العصابة لغسيل الأموال تسيطر عليها عناصر من خارج البلاد، وقد نظمت مجموعة من المتعاونين داخل الصين. على مدار عام كامل، قاموا بغسيل أموال تقدر بنحو 2 مليار يوان، وحققوا أرباحاً تزيد عن 2 مليون يوان.

٢. الاتجاهات الجديدة في جرائم الأصول المشفرة والتغييرات التنظيمية

وفقًا للبيانات الرسمية، على الرغم من أن عدد جرائم المالية في عام 2023 قد انخفض، إلا أنه لا يزال عند مستوى مرتفع. في مجال الأصول المشفرة، انخفض عدد الجرائم بشكل كبير، لكن المبالغ المتورطة قد زادت بشكل حاد. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن أنواع الجرائم المتعلقة بالأصول المشفرة تتجه نحو غسيل الأموال، وبيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير قانوني.

أصبحت الرقابة تركز على غسيل الأموال وقيود الصرف الأجنبي

مع ازدهار سوق الأصول المشفرة، أصبحت أيضًا increasingly مرتعًا لجرائم غسيل الأموال. في ظل هذا الاتجاه، أصبح التركيز تدريجيًا للهيئات التنظيمية ينصب على مكافحة غسيل الأموال وفرض ضوابط على العملات الأجنبية. حاليًا، أصبحت الجرائم الاقتصادية والمالية المتعلقة بتسويات الأموال الكبيرة عبر الحدود هدفًا للتدقيق الشديد، وتشمل بشكل رئيسي جرائم غسيل الأموال، وجرائم مرتبطة بالمقامرة، والجرائم التجارية غير القانونية (مثل شراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، والخروج غير القانوني للأموال) بالإضافة إلى جرائم الاحتيال (مثل الاحتيال عبر الهاتف).

أصبح الاتجاه تجاه تداول الأصول المشفرة للأفراد أكثر مرونة

من خلال عملية التحقيق في القضية المذكورة أعلاه، يمكن أن نرى أن السلطات القانونية أظهرت تسامحًا أكبر تجاه سلوكيات الأفراد مثل "تداول العملات". على الرغم من أنه تم اكتشاف عدد كبير من المواطنين المحليين المشاركين في معاملات الأصول المشفرة خلال إجراءات التحقيق، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات إضافية ضد هؤلاء الأفراد حتى الآن. وهذا يدل على أن التركيز التنظيمي الحالي لا ينصب على حيازة الأفراد وتداول الأصول المشفرة، وأن موقف التنظيم يميل إلى أن يكون أكثر تساهلاً.

الخاتمة

إن مكافحة غسيل الأموال على نطاق واسع للأصول التشفيرية والجرائم المرتبطة بها هي الاتجاه السائد في تنظيم الأصول التشفيرية على مستوى العالم. ومن الجدير بالذكر أنه مع تقدم تقنيات تحليل البيانات على السلسلة، قد انخفضت "خصوصية" الأصول التشفيرية بشكل كبير. بالنسبة للسلطات التنفيذية، فإن تتبع وجمع الأدلة على هذه الأنشطة الإجرامية هو في الأساس مسألة تكلفة الوقت والتقنية. لذلك، يجب على المشاركين أن يكونوا على وعي كامل بالمخاطر ذات الصلة، وتجنب انتهاك القوانين.