تحليل قضية غسيل الأموال بمبلغ 100 مليار بيتكوين المتعلقة بسائقي توصيل الطعام الصينيين في المملكة المتحدة
مؤخراً، أثار خبر حول المتسوقة الصينية في المملكة المتحدة، جين وين (اسم مستعار)، المتهمة بقضية غسيل الأموال بمليارات بيتكوين، اهتماماً واسعاً. القضية ليست فقط لكون المبلغ المتورط فيها هائلاً والأحداث معقدة، بل إن هوية المشتبه بهم أيضاً مثيرة للدهشة. مع الكشف عن المزيد من الوثائق القانونية والمستندات المتعلقة بالدعاوى في المحاكم البريطانية، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحاً إلى حد كبير - قضية جمع الأموال غير القانونية من العامة المتعلقة بشخصيات مثل تشينغ، رين، وو وغيرها.
السلطات القضائية البريطانية تكشف أن المتهم الرئيسي في قضية لانتانغري، تشيان موي موي، هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال المتحصلة من الجريمة إلى بيتكوين، واستغل جين ون لغسيل الأموال. حالياً، قامت السلطات القضائية البريطانية بالتحفظ على 61,000 عملة بيتكوين، بقيمة 30 مليار.
سنقوم أدناه بتحليل مفصل لمسار استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وتقديم أفكار لاستعادة خسائر العديد من ضحايا قضية بلوتين غراي.
قصة المحتالة الشهيرة عالميًا وموظف توصيل الطعام الذي تبلغ ثروته مليار دولار
"جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني" أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة، ولا تزال قضايا مثل قضية e租宝 وقضية泛亚金属 تسبب القلق. عادةً ما تحدث هذه الأنواع من القضايا حوالي عامي 2014 و2015 لجمع المدخرات، وتنفجر في حوالي عامي 2017 و2018، وقضية 蓝天格瑞 ليست استثناء.
وفقًا للأحكام القضائية العامة والمواد الإعلامية، فإن الحالة الأساسية لقضية لانتينغ غري هي كما يلي:
في 31 مارس 2014، قام شخص يُدعى تشيان (المعروف أيضًا باسم "هواهوا" أو "هوا جيا" وغيرها) مع شخص يُدعى رين (الممثل القانوني) وآخرين بتأسيس شركة تيانجين لانتينغ جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في مدينة تيانجين. لم تمتلك هذه الشركة أي ترخيص مصرفي، لكنها قامت بالترويج والبيع لجمهور الناس (خصوصًا كبار السن) لما يسمى بـ "منتجات الاستثمار المالي ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال". عادةً ما تكون مدة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% كحد أدنى و300% كحد أقصى. في فترة غياب الرقابة المالية، تمكنت شركة لانتينغ جيروي من فتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد في غضون بضع سنوات، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000.
من الجدير بالذكر أن تشين مومو ليست بارعة فقط في الإقناع، بل هي أيضًا "خبيرة" في عالم العملات. قبل أن تستخدم بلوتو غراي لجذب الأموال، كانت قد اكتشفت بالفعل الفرصة الكبيرة لتعدين البيتكوين. في عام 2013، أسست تشين مومو "مزرعة" كبيرة نسبيًا، وأعلنت عن تقديم خدمات استضافة آلات التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأت تشين مومو تدريجيًا في فهم "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال، غسيل الأموال وغيرها.
بالضبط، استغل المال某某 فترة "الفراغ" التي لم تصدر فيها لوائح تنظيم أصول التشفير بعد، ولم يتم إنشاء نظام عالمي لمكافحة غسيل الأموال المتعلقة بأصول التشفير، وطلب من 任江涛 تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها 天津格瑞 إلى بيتكوين عبر منصة التداول. كانت هذه الخطوة هجومية ودفاعية في نفس الوقت.
بالنسبة لعملة البيتكوين، التي يمكن أن ترتفع بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة، إذا كان المستثمر محظوظًا وذو مهارات استثمار عالية، فإن عائد 300% ليس مرتفعًا. ومع ذلك، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، حيث تعرضت شركة بلوتين غراي للانهيار، كانت أسعار البيتكوين تتأرجح بين 200 دولار و800 دولار، مما لم يكن قادرًا على دعم العائد السنوي البالغ 300% الذي وعد به شخص ما، مما أدى مباشرة إلى انهيار بلوتين غراي.
بمجرد حدوث الانفجار، يظهر الذكاء في تحويل الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني من قبل تشيان مو مو إلى بيتكوين: في عام 2017، استخدم تشيان مو مو الاسم المستعار "نان يين" لشراء جواز سفر من ميانمار، ثم من خلال انتحال هوية شخص آخر، حصل على جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس، الملاذ الضريبي الشهير. لقد حملت فقط جهاز كمبيوتر محمول مليء ببيتكوين، ونجحت في تحويل مئات المليارات من الأموال المسروقة إلى لندن، ولا تزال هاربة حتى الآن.
هربت بعض الأموال إلى بريطانيا، وبما أنه تم إدراجها في القائمة السوداء الصينية، لا يمكنها الظهور بسهولة. وفي الوقت نفسه، تصبح اللوائح الخاصة بالأصول المشفرة وغيسيل الأموال أكثر صرامة. من أجل الحفاظ على حياة كريمة، كانت بحاجة ماسة إلى العثور على "قفاز أبيض" لتحويل الأموال المسروقة إلى سيولة. في ذلك الوقت، تعرفت عاملة توصيل تدعى جان وين، التي كانت تعيش في بريطانيا بمفردها مع طفلها بعد الطلاق، على بعض الأموال من خلال إعلان صغير نشره. على مدار سنوات، ساعدت جان وين بعض الأموال في غسيل الأموال وإنفاقها، وكانت تعمل كبديل للتعامل مع مختلف الأمور، حيث قامت بغسيل عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، على الرغم من أن شخصًا ما يُدعى 钱 هو محتال ذكي وصادف أنه وقع في عصر الفرص، إلا أنه لم يكن لديه عقلية ذكية لغسيل الأموال على نطاق واسع. سلوكيات غير طبيعية مثل تردد عامل توصيل الطعام على متاجر السلع الفاخرة في لندن، وشراء فيلات فاخرة للغاية أثارت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية على الفور. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على 简雯 من خلال تخطيط طويل الأمد، ومصادرة ما يقرب من 61,000 عملة بيتكوين من أموال 钱 المسروقة. على الرغم من أن 钱 لا يزال هاربًا تحت أنظار الشرطة البريطانية، إلا أنه لم يعد بإمكانه تغيير الوضع العام.
كيف يمكن لضحايا Blue Sky Gree استرداد أموالهم عبر الحدود؟
حاليًا، بشأن 61,000 عملة بيتكوين المسروقة، قامت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة بموجب قانون عائدات الجريمة (استرداد) لعام 2002 وقانون (مكافحة) الجريمة الخطيرة، برفع إجراءات لاسترداد الأموال من خلال المحكمة العليا. وفقًا لقانون عائدات الجريمة في المملكة المتحدة، عندما يتم إدانة المشتبه به في محكمة السلام ويتم نقله إلى المحكمة الجنائية، أو تم الحكم عليه بالإدانة من قبل المحكمة الجنائية، يمكن للمحكمة الجنائية بدء إجراءات الاسترداد الجنائي بناءً على طلب المدعي العام أو مكتب مكافحة الجرائم الوطني البريطاني. تشبه هذه الإجراءات إحدى إجراءات المحاكمة لدينا، حيث يقدم المدعي العام أو مكتب مكافحة الجرائم الأدلة على ما إذا كان المشتبه به قد استفاد من الجريمة أو الأفعال ذات الصلة، ومقدار الفائدة المحددة، وبعد مراجعة المحكمة، تقرر ما إذا كانت ستصدر أمر استرداد. حاليًا، لا يوجد تقدم في هذه القضية، ويجب على المحكمة البريطانية من خلال الإجراءات القضائية تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على هذه الأموال المسروقة قبل إصدار أمر الاسترداد.
إذن، هل يمكن لضحايا قضية بلوتين غراي في بلادنا المطالبة بحقوقهم على هذه البيتكوين؟ ما هي السبل التي يمكنهم من خلالها المطالبة؟
1. تقديم طلب لاسترداد الأصول عبر الحدود إلى السلطات القضائية في بلدنا
تنص المادة الخامسة من قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في بلدي على الإجراءات ذات الصلة بممارسة المساعدة القضائية الجنائية. وقعت بلدي مع المملكة المتحدة في 2 ديسمبر 2013 على "معاهدة جمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن المساعدة القضائية الجنائية"، مما يوفر الأساس القانوني لاسترداد الأموال المسروقة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفقًا للأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يجب أن يكون وزارة العدل في بلدي هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم طلبات استرداد الأموال في هذه القضية.
ينصح ضحايا قضية "蓝天格瑞" بتقديم طلبات إلى وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية في بلادنا بطرق قانونية، مع تقديم مواد تثبت أنهم ضحايا في هذه القضية، لتوضيح الوضع للجهات المعنية وتقديم طلبات قانونية لاسترداد الأموال والتعويض، من أجل حماية حقوقهم.
استنادًا إلى سابقة الممارسات القضائية ذات الصلة في المملكة المتحدة، ليست هناك حالات نادرة لنجاح الضحايا الأجانب في تقديم طلبات لاستعادة الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، نجحت نيجيريا في استعادة حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة التي تم تحويلها إلى المملكة المتحدة من خلال إدانة المشتبه بهم في وطنها وتقديم دعوى مدنية في المملكة المتحدة. حتى أن نيجيريا طلبت من المحكمة والشرطة البريطانية الكشف عن الأدلة ذات الصلة في قضية Alamieyeseigha بناءً على مصلحة عامة، مما أتاح لها تتبع الأصول التي تم تحويلها من قبل المشتبه بهم بوضوح، مما أسس قاعدة قوية لاستعادة الأموال المسروقة.
لقد حققت بلدنا أيضًا خبرة كبيرة في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يو تشيندونغ وقضية لي هويشوي، حيث تعتبر هذه أمثلة ناجحة.
2. استعادة الخسائر من خلال الدعوى المدنية بنفسك
في هونغ كونغ، المملكة المتحدة وغيرها من المناطق، يمكن لضحايا الجرائم أن يتقدموا بدعوى مدنية ضد المشتبه بهم لاسترداد خسائرهم الناتجة عن أفعالهم. ومع ذلك، في هذه القضية، لا يُنصح بأن تكون الدعوى المدنية الذاتية هي الخيار الأول.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية في هذه القضية قد تم تحويلها من عملة قانونية (وسيلة تبادل عامة) إلى أصول مشفرة (أصول خاصة). إذا قدم الضحية دعوى مدنية مباشرة إلى السلطات القضائية البريطانية، فسيتعين عليه أولاً مواجهة التحدي الكبير المتمثل في إثبات أنه هو صاحب حقوق الملكية المعنية. حتى إذا تم تقديم عقد الاستثمار مع شركة لانغكري، وسجل تحويلات مصرفية، فلن يكون بالإمكان إثبات "الارتباط" المعترف به قانونياً في المملكة المتحدة بين عملة البيتكوين المعنية وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف تعيين محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعاوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذلك يجب اختيار المحامي بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة حتى داخل البلاد ليس بالأمر السهل، فكيف يمكن القيام بذلك في دول أو سلطات قضائية أخرى. لذلك، يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه السلطات القضائية في بلادنا. فيما يتعلق بالتطورات المستقبلية لهذه القضية، سنظل نتابعها عن كثب وسنوفر للضحايا النصائح القانونية ذات الصلة في الوقت المناسب.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تورط عمال توصيل الطعام الصينيين في بريطانيا في غسيل الأموال بيتكوين بقيمة مئة مليار، تحليل مسارات استرداد الأموال عبر الحدود.
تحليل قضية غسيل الأموال بمبلغ 100 مليار بيتكوين المتعلقة بسائقي توصيل الطعام الصينيين في المملكة المتحدة
مؤخراً، أثار خبر حول المتسوقة الصينية في المملكة المتحدة، جين وين (اسم مستعار)، المتهمة بقضية غسيل الأموال بمليارات بيتكوين، اهتماماً واسعاً. القضية ليست فقط لكون المبلغ المتورط فيها هائلاً والأحداث معقدة، بل إن هوية المشتبه بهم أيضاً مثيرة للدهشة. مع الكشف عن المزيد من الوثائق القانونية والمستندات المتعلقة بالدعاوى في المحاكم البريطانية، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحاً إلى حد كبير - قضية جمع الأموال غير القانونية من العامة المتعلقة بشخصيات مثل تشينغ، رين، وو وغيرها.
السلطات القضائية البريطانية تكشف أن المتهم الرئيسي في قضية لانتانغري، تشيان موي موي، هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل الأموال المتحصلة من الجريمة إلى بيتكوين، واستغل جين ون لغسيل الأموال. حالياً، قامت السلطات القضائية البريطانية بالتحفظ على 61,000 عملة بيتكوين، بقيمة 30 مليار.
سنقوم أدناه بتحليل مفصل لمسار استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود، وتقديم أفكار لاستعادة خسائر العديد من ضحايا قضية بلوتين غراي.
قصة المحتالة الشهيرة عالميًا وموظف توصيل الطعام الذي تبلغ ثروته مليار دولار
"جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني" أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة، ولا تزال قضايا مثل قضية e租宝 وقضية泛亚金属 تسبب القلق. عادةً ما تحدث هذه الأنواع من القضايا حوالي عامي 2014 و2015 لجمع المدخرات، وتنفجر في حوالي عامي 2017 و2018، وقضية 蓝天格瑞 ليست استثناء.
وفقًا للأحكام القضائية العامة والمواد الإعلامية، فإن الحالة الأساسية لقضية لانتينغ غري هي كما يلي:
في 31 مارس 2014، قام شخص يُدعى تشيان (المعروف أيضًا باسم "هواهوا" أو "هوا جيا" وغيرها) مع شخص يُدعى رين (الممثل القانوني) وآخرين بتأسيس شركة تيانجين لانتينغ جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في مدينة تيانجين. لم تمتلك هذه الشركة أي ترخيص مصرفي، لكنها قامت بالترويج والبيع لجمهور الناس (خصوصًا كبار السن) لما يسمى بـ "منتجات الاستثمار المالي ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال". عادةً ما تكون مدة استثمار هذه المنتجات من 6 إلى 30 شهرًا، مع وعد بعائد سنوي يتراوح بين 100% كحد أدنى و300% كحد أقصى. في فترة غياب الرقابة المالية، تمكنت شركة لانتينغ جيروي من فتح عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد في غضون بضع سنوات، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100,000.
من الجدير بالذكر أن تشين مومو ليست بارعة فقط في الإقناع، بل هي أيضًا "خبيرة" في عالم العملات. قبل أن تستخدم بلوتو غراي لجذب الأموال، كانت قد اكتشفت بالفعل الفرصة الكبيرة لتعدين البيتكوين. في عام 2013، أسست تشين مومو "مزرعة" كبيرة نسبيًا، وأعلنت عن تقديم خدمات استضافة آلات التعدين، مع وعد بعائد سنوي قدره 300%. من خلال تعدين البيتكوين، بدأت تشين مومو تدريجيًا في فهم "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال، غسيل الأموال وغيرها.
بالضبط، استغل المال某某 فترة "الفراغ" التي لم تصدر فيها لوائح تنظيم أصول التشفير بعد، ولم يتم إنشاء نظام عالمي لمكافحة غسيل الأموال المتعلقة بأصول التشفير، وطلب من 任江涛 تحويل كميات كبيرة من الأموال التي استوعبتها 天津格瑞 إلى بيتكوين عبر منصة التداول. كانت هذه الخطوة هجومية ودفاعية في نفس الوقت.
بالنسبة لعملة البيتكوين، التي يمكن أن ترتفع بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة، إذا كان المستثمر محظوظًا وذو مهارات استثمار عالية، فإن عائد 300% ليس مرتفعًا. ومع ذلك، خلال الفترة من 2014 إلى 2017، حيث تعرضت شركة بلوتين غراي للانهيار، كانت أسعار البيتكوين تتأرجح بين 200 دولار و800 دولار، مما لم يكن قادرًا على دعم العائد السنوي البالغ 300% الذي وعد به شخص ما، مما أدى مباشرة إلى انهيار بلوتين غراي.
بمجرد حدوث الانفجار، يظهر الذكاء في تحويل الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني من قبل تشيان مو مو إلى بيتكوين: في عام 2017، استخدم تشيان مو مو الاسم المستعار "نان يين" لشراء جواز سفر من ميانمار، ثم من خلال انتحال هوية شخص آخر، حصل على جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس، الملاذ الضريبي الشهير. لقد حملت فقط جهاز كمبيوتر محمول مليء ببيتكوين، ونجحت في تحويل مئات المليارات من الأموال المسروقة إلى لندن، ولا تزال هاربة حتى الآن.
هربت بعض الأموال إلى بريطانيا، وبما أنه تم إدراجها في القائمة السوداء الصينية، لا يمكنها الظهور بسهولة. وفي الوقت نفسه، تصبح اللوائح الخاصة بالأصول المشفرة وغيسيل الأموال أكثر صرامة. من أجل الحفاظ على حياة كريمة، كانت بحاجة ماسة إلى العثور على "قفاز أبيض" لتحويل الأموال المسروقة إلى سيولة. في ذلك الوقت، تعرفت عاملة توصيل تدعى جان وين، التي كانت تعيش في بريطانيا بمفردها مع طفلها بعد الطلاق، على بعض الأموال من خلال إعلان صغير نشره. على مدار سنوات، ساعدت جان وين بعض الأموال في غسيل الأموال وإنفاقها، وكانت تعمل كبديل للتعامل مع مختلف الأمور، حيث قامت بغسيل عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية من الأموال المسروقة.
ومع ذلك، على الرغم من أن شخصًا ما يُدعى 钱 هو محتال ذكي وصادف أنه وقع في عصر الفرص، إلا أنه لم يكن لديه عقلية ذكية لغسيل الأموال على نطاق واسع. سلوكيات غير طبيعية مثل تردد عامل توصيل الطعام على متاجر السلع الفاخرة في لندن، وشراء فيلات فاخرة للغاية أثارت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية على الفور. في النهاية، تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على 简雯 من خلال تخطيط طويل الأمد، ومصادرة ما يقرب من 61,000 عملة بيتكوين من أموال 钱 المسروقة. على الرغم من أن 钱 لا يزال هاربًا تحت أنظار الشرطة البريطانية، إلا أنه لم يعد بإمكانه تغيير الوضع العام.
كيف يمكن لضحايا Blue Sky Gree استرداد أموالهم عبر الحدود؟
حاليًا، بشأن 61,000 عملة بيتكوين المسروقة، قامت النيابة العامة الملكية في المملكة المتحدة بموجب قانون عائدات الجريمة (استرداد) لعام 2002 وقانون (مكافحة) الجريمة الخطيرة، برفع إجراءات لاسترداد الأموال من خلال المحكمة العليا. وفقًا لقانون عائدات الجريمة في المملكة المتحدة، عندما يتم إدانة المشتبه به في محكمة السلام ويتم نقله إلى المحكمة الجنائية، أو تم الحكم عليه بالإدانة من قبل المحكمة الجنائية، يمكن للمحكمة الجنائية بدء إجراءات الاسترداد الجنائي بناءً على طلب المدعي العام أو مكتب مكافحة الجرائم الوطني البريطاني. تشبه هذه الإجراءات إحدى إجراءات المحاكمة لدينا، حيث يقدم المدعي العام أو مكتب مكافحة الجرائم الأدلة على ما إذا كان المشتبه به قد استفاد من الجريمة أو الأفعال ذات الصلة، ومقدار الفائدة المحددة، وبعد مراجعة المحكمة، تقرر ما إذا كانت ستصدر أمر استرداد. حاليًا، لا يوجد تقدم في هذه القضية، ويجب على المحكمة البريطانية من خلال الإجراءات القضائية تحديد ما إذا كانت هناك حقوق قانونية أخرى على هذه الأموال المسروقة قبل إصدار أمر الاسترداد.
إذن، هل يمكن لضحايا قضية بلوتين غراي في بلادنا المطالبة بحقوقهم على هذه البيتكوين؟ ما هي السبل التي يمكنهم من خلالها المطالبة؟
1. تقديم طلب لاسترداد الأصول عبر الحدود إلى السلطات القضائية في بلدنا
تنص المادة الخامسة من قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولي في بلدي على الإجراءات ذات الصلة بممارسة المساعدة القضائية الجنائية. وقعت بلدي مع المملكة المتحدة في 2 ديسمبر 2013 على "معاهدة جمهورية الصين الشعبية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن المساعدة القضائية الجنائية"، مما يوفر الأساس القانوني لاسترداد الأموال المسروقة في القضايا الجنائية بين البلدين. وفقًا للأحكام القانونية المذكورة أعلاه، يجب أن يكون وزارة العدل في بلدي هي الهيئة الرئيسية التي تتواصل مع السلطات القضائية البريطانية وتقدم طلبات استرداد الأموال في هذه القضية.
ينصح ضحايا قضية "蓝天格瑞" بتقديم طلبات إلى وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية في بلادنا بطرق قانونية، مع تقديم مواد تثبت أنهم ضحايا في هذه القضية، لتوضيح الوضع للجهات المعنية وتقديم طلبات قانونية لاسترداد الأموال والتعويض، من أجل حماية حقوقهم.
استنادًا إلى سابقة الممارسات القضائية ذات الصلة في المملكة المتحدة، ليست هناك حالات نادرة لنجاح الضحايا الأجانب في تقديم طلبات لاستعادة الأموال المسروقة إلى السلطات القضائية البريطانية. على سبيل المثال، في قضية Alamieyeseigha، نجحت نيجيريا في استعادة حوالي 17 مليون دولار من الأموال المسروقة التي تم تحويلها إلى المملكة المتحدة من خلال إدانة المشتبه بهم في وطنها وتقديم دعوى مدنية في المملكة المتحدة. حتى أن نيجيريا طلبت من المحكمة والشرطة البريطانية الكشف عن الأدلة ذات الصلة في قضية Alamieyeseigha بناءً على مصلحة عامة، مما أتاح لها تتبع الأصول التي تم تحويلها من قبل المشتبه بهم بوضوح، مما أسس قاعدة قوية لاستعادة الأموال المسروقة.
لقد حققت بلدنا أيضًا خبرة كبيرة في التعاون القضائي عبر الحدود، مثل قضية يو تشيندونغ وقضية لي هويشوي، حيث تعتبر هذه أمثلة ناجحة.
2. استعادة الخسائر من خلال الدعوى المدنية بنفسك
في هونغ كونغ، المملكة المتحدة وغيرها من المناطق، يمكن لضحايا الجرائم أن يتقدموا بدعوى مدنية ضد المشتبه بهم لاسترداد خسائرهم الناتجة عن أفعالهم. ومع ذلك، في هذه القضية، لا يُنصح بأن تكون الدعوى المدنية الذاتية هي الخيار الأول.
السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية في هذه القضية قد تم تحويلها من عملة قانونية (وسيلة تبادل عامة) إلى أصول مشفرة (أصول خاصة). إذا قدم الضحية دعوى مدنية مباشرة إلى السلطات القضائية البريطانية، فسيتعين عليه أولاً مواجهة التحدي الكبير المتمثل في إثبات أنه هو صاحب حقوق الملكية المعنية. حتى إذا تم تقديم عقد الاستثمار مع شركة لانغكري، وسجل تحويلات مصرفية، فلن يكون بالإمكان إثبات "الارتباط" المعترف به قانونياً في المملكة المتحدة بين عملة البيتكوين المعنية وممتلكات الضحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف تعيين محامٍ في المملكة المتحدة لرفع مثل هذه الدعاوى مرتفعة للغاية، وهناك درجة كبيرة من عدم اليقين، لذلك يجب اختيار المحامي بحذر.
الخاتمة
إن استرداد الأصول المشفرة حتى داخل البلاد ليس بالأمر السهل، فكيف يمكن القيام بذلك في دول أو سلطات قضائية أخرى. لذلك، يُنصح ضحايا هذه القضية بالتحلي بالصبر اللازم تجاه السلطات القضائية في بلادنا. فيما يتعلق بالتطورات المستقبلية لهذه القضية، سنظل نتابعها عن كثب وسنوفر للضحايا النصائح القانونية ذات الصلة في الوقت المناسب.