تحليل الممارسات القضائية في قضايا المال الافتراضي

المقدمة

في الآونة الأخيرة، من خلال دراسة عدد كبير من الأحكام القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة أن الأجهزة القضائية لديها بعض القواعد الخفية عند التعامل مع هذه الحالات، أو يمكن القول أنها تعتمد على مسارات محددة في الإدانة وتحديد العقوبات. ستتناول هذه المقالة كيف تحدد الممارسات العملية في الجرائم الشائعة المتعلقة بالعملة بعض الأفعال التي تشكل جريمة.

نظرة عامة على الحالة

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكمًا في قضية احتيال جمع الأموال. تتعلق هذه القضية بإصدار العملات، والترويج، والتسويق، وICO وغيرها من أنماط الأعمال المتنوعة. تتمثل خصوصية القضية في أن الجناة الرئيسيين، مثل شي يوان يوان، حُكم عليهم في البداية من قبل محكمة مدينة تشونغشيانغ في مقاطعة هوبى بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الهرمي، ولكن تم إلغاء الحكم الأصلي من قبل محكمة مدينة هانغتشو، وتم الحكم عليهم بتهمة الاحتيال في جمع الأموال والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. أثار هذا التباين في الحكم تفكيرًا عميقًا حول منطق الإدانة في جرائم التسويق الهرمي وجرائم الاحتيال.

تحديد القانون للجرائم المتعلقة بالعملات

مشكلة شرعية تداول المال الافتراضي

منذ أن أصدرت سبع وزارات في الدولة في سبتمبر 2017 إعلانًا بشأن الوقاية من مخاطر تمويل إصدار الرموز، تم اعتبار إصدار الرموز في الصين كتصرف غير قانوني لجمع الأموال العامة، مما قد يثير نشاطات جمع الأموال غير القانونية. حتى العملات الافتراضية التي يتم إصدارها في الخارج، وبسبب عدم وجود اعتراف من الدولة وقيمة اقتصادية فعلية، لا تزال تُعتبر في جوهرها مفهومًا افتراضيًا.

في قضية الصيف المعنية، رأت المحكمة أن المال الافتراضي الذي أصدره الأطراف يحتوي على مشكلات مثل عدم ثبات الكمية الإجمالية، والهدايا المجانية، والتلاعب اليدوي في الأسعار، وهو في جوهره نوع من احتيال بونزي. لذلك، تم اعتبار الجهة المصدرة في تداول المال الافتراضي غير نظامية وغير قانونية، لكن لم يتم تحديد الوضع القانوني للمشاركين العاديين بشكل واضح.

أنواع الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي الشائعة

تشمل الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية بشكل رئيسي جرائم الاحتيال (مثل جريمة الاحتيال، جريمة الاحتيال التعاقدي، جريمة الاحتيال في جمع الأموال)، وجرائم التسويق الهرمي، وجرائم فتح الكازينوهات، وجرائم التشغيل غير القانوني.

• الجريمة من نوع الاحتيال تتمثل في أن الفاعل يهدف إلى الاستحواذ غير القانوني، فيقوم بخداع الآخرين للحصول على ممتلكاتهم.
• الجريمة في نظم التسويق الهرمي عادة ما تنطوي على مشاريع وهمية أو مشاريع ليس لها خلفية تشغيلية فعلية، مما يخلق هيكلًا متعدد المستويات وآلية عائدات.
• جريمة فتح الكازينوهات شائعة في منصات تداول المال الافتراضي، مثل بعض العقود الدائمة وألعاب المال الافتراضي التي قد تُعتبر قمارًا.
• الجريمة الاقتصادية غير القانونية تتعلق بشكل رئيسي باستخدام المال الافتراضي في معاملات الصرف الأجنبي أو التسوية.

منطق الإدانة لجرائم الأموال الافتراضية

كمثال على جرائم التسويق الهرمي وجرائم الاحتيال في جمع الأموال:

1. تتضمن عناصر جريمة الهرم المالي ما يلي:

   • تحديد العوائق لامتصاص المشاركين
   • استخدام عدد المطورين كمعيار لحساب المكافآت
   • المنظمة التي تصل إلى ثلاثة مستويات أو أكثر ويزيد عددها عن ثلاثين شخصًا
   • الهدف من الفاعل هو خداع المشاركين للحصول على أموالهم

2. الجوهر الأساسي لجرائم الاحتيال هو خداع الآخرين للاستيلاء على ممتلكاتهم، مما يجعل الضحية تتصور بشكل خاطئ وتتصرف بممتلكاتها. في حالات احتيال المال الافتراضي، غالبًا ما تُستخدم عملة الهواء كأداة احتيال لاستبدال العملات الرئيسية.

في قضية شياو معين، كانت الأساس الرئيسي الذي اعتمدت عليه المحكمة في تعديل حكم جريمة الاحتيال الهرمي إلى جريمة الاحتيال في جمع الأموال هو:

• قام الشخص باستغلال وسائل جمع الأموال غير القانونية لجذب الاستثمارات من خلال عملات افتراضية لا قيمة فعلية لها
• تشكيل صندوق استثماري واستخدام العائدات للاستهلاك الشخصي والتحويلات الخارجية، مما يعكس القصد الذاتي للاحتيال في جمع الأموال.

الخاتمة

على الرغم من أن استثمار المال الافتراضي لم يتم حظره بشكل صريح، إلا أن الجهات التنظيمية الوطنية تحتفظ بحقها في التحقيق في السلوكيات التي يُحتمل أن تُلحق الضرر بالنظام المالي أو تهدد الأمن المالي. ومع ذلك، فإن المعايير التي تحدد إلى أي مدى يُعتبر "مُحتمل أن يُلحق الضرر بالنظام المالي أو يُهدد الأمن المالي" ليست واضحة، وقد تختلف فهم وتنفيذ الجهات التنفيذية في مختلف الأماكن. هذه الحالة واضحة بشكل خاص في قضايا المال الافتراضي، مما يعكس تعقيد تطبيق القانون في هذا المجال والفروق الإقليمية.